Skeem Moldova pankadest raha laekumisega. Novaja Gazeta avaldas uurimise 22 miljardi dollari Venemaalt väljavõtmise kohta.Marvel IT-holdingu kaasomanik Sergei Girdin

2014. aastal kirjutasid toimetajad umbes "pesumaja"– Ida-Euroopa suurim rahapesuoperatsioon. See oli umbes 22 miljardi dollari väljavõtmine Venemaalt(ehk umbes 700 miljardit rubla) aastatel 2011–2014 Moldova kohtunike tehtud ebaseaduslike kohtuotsuste täitmise varjus.

Sellest ajast alates on kogu maailmas algatatud kriminaalasju ning mõnelt Venemaa rahapesuga seotud Euroopa pangalt on tegevusluba ära võetud või trahvitud.

Ja kuigi Venemaa oli ja jääb selle loo peamiseks mõjutatud riigiks, on meie uurimine selle ulatusliku skeemi kohta õiguskaitseorganite tasandil loid. Pealegi: eelmisel nädalal Moldova võimud süüdistas Venemaa eriteenistusi selle juhtumi uurimisele tahtlikus vastuseisus ja Moldova ametnikele survestamises.

Peaaegu viis aastat püüdis ajaleht koos teiste maailma riikide ajakirjanikega vastata selle loo põhiküsimustele: kes sai Venemaalt ebaseaduslikult välja viidud umbes 700 miljardit rubla ja milleks see raha kulus? Ja nüüd, viis aastat hiljem, saame neile küsimustele osaliselt vastata.

Meil õnnestus saada ainulaadseid andmeid raha liikumise kohta 22 miljardi dollari rahapesuga seotud ettevõtete kontode kaudu. Kokku uurisime 76 tuhat pangatehingut. Nende tehingute kogukäive ulatus 156 miljardi dollarini. Venemaalt välja võetud raha jõudis 732 panka 96 riigis. Neid sai 5140 ettevõtet erinevatest jurisdiktsioonidest – USA-st ja Lõuna-Aafrikast – Hiina ja Austraaliani.

Jagasime neid andmeid 61 ajakirjanikuga 32 riigist. Uurimises osalesid Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Guardian, Sueddeutsche Zeitung jt.

Meie kolleegid püüdsid igas riigis leida Venemaalt väljavõetud raha lõplikke saajaid ja aru saada, kuidas raha kasutati. Nagu eeldasime, ei olnud 700 miljardil rublal ühte allikat. Suurimatest valitsuslepingutest saadud raha kukkus ühispotti, mille nimetasime pesumajaks; elektroonika, rõivaste ja sõjaliste toodete salakaubaveost; varade vargusest pankades; ja isegi poliitiliste projektide rahastamisest Euroopas. [...]

Kuidas pesumaja töötas

Noormehed (mõlemad olid 30. eluaastates) kandsid nimeks Aleksei Šmatkov ja Jevgeni Volotovski. Mõlemad on Venemaa FSB K-osakonna ohvitserid, mis tegelevad riigi krediidi- ja finantssüsteemi vastuluure toetamisega. Volotovski ja Šmatkov saabusid Chişinăusse esindama Venemaa FSB-d ühisel kohtumisel Moldova õiguskaitseametnikega. Kahe riigi luureteenistused pidid kokku leppima ühises uurimises Ida-Euroopa ühe suurima rahapesuoperatsiooni - Moldova kohtunike ebaseaduslike otsuste toel Venemaalt 22 miljardi dollari väljaviimise kohta.

FSB ohvitsere saatis reisi ajal Venemaa saatkonna töötaja. Pärast kahepäevast Chişinăus viibimist pöördusid Volotovski ja Šmatkov tagasi Moskvasse. Ja sellest ajast peale hakkasid Venemaa eriteenistused Moldova võimude avalduste kohaselt rahapesujuhtumi uurimist takistama ning Venemaad ametlikel visiitidel külastanud Moldova ametnikele avaldati survet. See juhtum on juba põhjustanud diplomaatilise skandaali Venemaa ja Moldova vahel.

Kas kõige taga on FSB?

Möödunud neljapäeval teatas Reuters Moldova õiguskaitseorganite ja valitsuse allikatele viidates, et FSB ohvitserid võivad olla Moldova kaudu 22 miljardi dollari pesemise skeemi taga. Vahetult enne seda saatsid Moldova peaminister ja parlamendi esimees Venemaa suursaadikule protestinoodi seoses Moldova ametnike massiliste kinnipidamiste, läbiotsimiste ja ülekuulamistega Venemaal.

Eelkõige tsiteerib Reuters Moldova peaprokuröri asetäitjat Juri Garabat, kes peeti Moskva lennujaamas kinni kaks kuud tagasi, hoolimata sellest, et ta saabus delegatsiooni koosseisus Venemaale ametlikule visiidile. Kokku räägivad Moldova võimud 25 ametnikust, kes on viimastel kuudel Venemaa luureteenistuste surve all olnud. Ühte Moldova siseministeeriumi töötajat on viimasel ajal kinni peetud ja üle kuulatud 35 korda.

Moldova võimud ei seosta Venemaa eriteenistuste sellist käitumist mitte Kremli poliitikaga, vaid üksikute FSB esindajate sooviga takistada 22 miljardi dollari rahapesu uurimist. Venemaa suursaadikule üle antud protestinoodis seisab Reutersi andmetel, et Venemaa õiguskaitseorganid eirasid korduvalt Moldova kolleegide palveid aidata neid uurimisel ja tuvastada Venemaalt välja viidud 700 miljardi rubla päritolu.

Nagu ütlesid OCCRP-le Moldova õiguskaitseorganite allikad, sai praegune diplomaatiline skandaal alguse 2014. aastal Venemaa luureteenistuste vastumeelsusest uurimisele kaasa aidata.

«Meil oli tunne, et nad [Volotovski ja Šmatkov] ei tulnud meid aitama, vaid uurima, kui kaugele oleme uurimisega edasi jõudnud, ja hankima kõik materjalid. Pärast seda hakkasid nad meiega mängima, nagu mängiksid nad pingpongi; meie päringud Venemaale suunati ühelt FSB üksuselt teisele,” ütleb anonüümseks jääda soovinud Moldova korrakaitsja.

Reutersi teatele oli sunnitud vastama ka Moldova president Igor Dodon: «Arvan, et selliseid avaldusi teha ei tasu. Praegu on käimas kogu selle skeemi väga üksikasjalik uurimine. Teame, et 22 miljardit dollarit Venemaa raha läks Moldova pankade kaudu läände. Oleme Moldovas selles asjas algatanud mitu kriminaalasja. Kaasatud on pädevad asutused. Loodame, et meie Venemaa õiguskaitseorganid teevad kõik endast oleneva, et seda olukorda selgitada. Kuid ma arvan, et on ennatlik väita, et sellega on seotud mingid riiklikud struktuurid, julgeolekujõud või teised," ütles ta agentuurile RNS.

Kriminaalmenetlus

Aga mis puudutab kriminaalasjade algatamist, siis Venemaal hakkas erinevalt Moldovast ja teistest riikidest uurimine aeglustuma.

2014. aastal kirjutasime teemal „Laundromat“ – nii nimetasime Moldova panga Moldindconbanki kaudu 22 miljardi dollari pesemise skeemi. Samal ajal algatati mitu kriminaalasja.

Neist ühe sõnul kuulati korrespondenti kaks korda üle tunnistajana ning viidi läbi isegi vabatahtlik dokumentide äravõtmine.

Neid juhtumeid aga uuriti Moskva siseministeeriumi ringkondade uurimisosakondades, neid kanti korduvalt üle ühelt uurijalt teisele, möödusid aastad ja Venemaalt ligi 700 miljardi rubla ebaseadusliku väljaviimise korraldajaid ei suudetud ikka veel tabada. leitud.

Samal ajal on Moldovas korruptsioonivastase prokuratuuri juhi Viorel Morari sõnul täna kohtutes arutusel 14 kohtuasja ebaseaduslikke otsuseid langetanud kohtunike vastu; samuti uuritakse kohtuasju Venemaa pangakontodelt raha maha kandnud kohtutäiturite suhtes; Uurimise all on ka Moldova keskpanga kõrged töötajad.

Mitte vähem aktiivselt uuritakse rahapesu kriminaalasja Lätis: Venemaalt Moldovasse välja viidud raha kanti seejärel panka. Trasta Komercbanka Riiast, kelle tegevusluba hiljuti küsitavate pangatehingute tõttu ära võeti.

Väljaande andmetel liikus aastatel 2010–2014 läbi 17 Briti panga vähemalt 749 miljonit dollarit. The Guardian kirjutab, et uurijad küsitlevad finantsasutuste esindajaid kahtlaste maksete kohta.

Väljaande andmetel osales rahapesu finantsahelas umbes 500 inimest, sealhulgas pankurid, samuti "FSB-s töötavad või sellega seotud tegelased".

Skeemiga seotud dokumendid hankisid 2014. aastal organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni aruandluse projekt (OCCRP) ja Novaja Gazeta. [...]

Briti ettevõtted mängisid selles tohutus rahapesuvõrgustikus olulist rolli, usub The Guardian. Enamiku selles skeemis osalenud ettevõtete tegelikud omanikud jäävad aga offshore-tsoonide seadustega ette nähtud anonüümsuse tõttu saladuseks.

Suurim osa "kahtlaste tehingute" rahast, 545,3 miljonit dollarit, läks HSBC kaudu, peamiselt selle Hongkongi filiaali kaudu. The Royal Bank of Scotlandi kaudu, mille 71% kuulub Ühendkuningriigi valitsusele, 113,1 miljonit dollarit.

Coutts Bank, mis kuulub Royal Bank of Scotlandile, võttis oma Zürichi kontori kaudu vastu 32,8 miljonit dollarit makseid. Nagu The Guardian märgib, teatas Coutts 2017. aasta veebruaris oma Šveitsi filiaali sulgemisest rahapesukahtluse tõttu. 1,1 miljonit dollarit liikus läbi NatWesti kontode, mille omanik on ka Royal Bank of Scotland.

The Guardian võttis ühendust pankade HSBC, RBS, Couttsi ja NatWesti esindajatega. Nad ei vaidlustanud tehinguandmete õigsust, kuid rõhutasid, et ajavad rahapesuvastast karmi poliitikat – K.ru box]

Tüüpiline "prügikast"

Moskva pensionär kohtas oma korteri lävel reporterit, kes kandis dressipükse. "Ma olen "nominaalne" või õigemini öeldes "koristaja"(Venemaal nimetatakse ühepäevaseid ettevõtteid sageli "prügikastideks." - Toim.). Võiksin teile palju rääkida, aga saage aru, Spartak mängib seal praegu. Ja ma olen Spartakis..." ütles Gorokhov.

Päev pärast seda, kui Spartak võitis Anži Mahhatškala, kohtus Gorohhov meiega Moskva kesklinnas. "Ma räägin teile loo, mida iga "nominent" täpselt kordab. Registreerisin ettevõtted enda nimele ja allkirjastasin dokumendid pangakontode avamiseks. Iga ettevõtte kohta võis neid olla kuni kümmekond: kontod avati, paari kuu pärast suleti ja avati uued,” räägib Gorohhov.

Ja aastatel 2013-2014 hakati teda kutsuma maksuametisse ja politseisse.

«Nad ütlesid mulle: sa oled prügimees. Kas teate, et nendelt ettevõtetelt kanti Venemaalt välja miljoneid? Sellest ajast peale olen püüdnud neist ettevõtetest lahti saada,” räägib Gorohhov ja näitab oma avaldust maksuametile, kus ta väidab, et tal polnud tema nimele registreeritud firmadega tegelikku seost. Kuid igaks juhuks küsis ta Novaja Gazeta korrespondendilt, kui palju raha tema firmade kontodelt läbi on liikunud, lootes ilmselt kuidagi oma õigusi nendele fondidele nõuda. Lisaks 800 rublale iga ettevõtte kohta lubati talle "direktorina" umbes 20 tuhat rubla kuus. Seda raha aga ei makstud.

Üks Gorokhovi nimele registreeritud firmadest oli Legat LLC. Selle ettevõtte kontodelt võeti "Moldova skeemi" alusel välja 1,4 miljardit rubla.

Skeem põlvel

Kui saabus aeg arve tasumiseks, teatasid kõik maksjad (Goldbridge Trading, Venemaa ettevõtted ja Moldova kodanik), et tunnistasid võlga, kuid neil polnud raha. Ja seejärel pöördus ettevõte Valemont Properties 2012. aasta aprillis Mištšetšikhini registreerimiskohas Chişinău linna Riscani rajooni kohtusse. 400 miljonit dollarit oma elus näinud Moldova kodaniku kogu roll taandus just sellele - Moldova jurisdiktsiooni tagamisele, kus skeemi korraldajatel olid head sidemed.

Ja 2012. aasta aprilli lõpus tegi kohtunik Valeriu Gishke otsuse nõuda Valemont Propertiesi kasuks tagasi 400 miljonit dollarit. Moldova meedia teatel on Gishke, nagu ka teised sarnaseid otsuseid teinud kohtunikud, uurimise all.

Tänaseks on juba teada, et kõik need arved, garantiid ja kohtuotsused olid fiktiivsed. Peamine eesmärk oli saada Venemaalt raha väljavõtmiseks seaduslik põhjendus. [...]

Pärast seda, kui Valeriu Gishke tegi Valemont Propertiesi kasuks 400 miljoni dollari suuruse sissenõudmise otsuse, sekkus asjasse kohtutäitur Svetlana Mocan. Ta saatis Moldova pankadele kirju nõudega sunniviisiliselt võlgnikelt raha sisse nõuda, kui nende kontod leitakse vabariigi territooriumilt. Igas muus olukorras oleks võimalus leida Moldova territooriumilt Venemaa koorefirmade kontosid null. Aga Pesula puhul oli kõik ette nähtud.

Kuritegeliku ühenduse juht

Just nendes pankades teenindati pensionär Nikolai Gorokhovi ettevõtet Legat. Pärast Svetlana Mocanilt kohtumääruse saamist kogusid Moldindconbanki töötajad Vene pankade korrespondentkontodelt sunniviisiliselt raha Legati ettevõtte fiktiivse võla tasumiseks. Kohtutäitur Mokani kontole sattudes konverteeriti Vene rublad dollariteks ja kanti Briti firma Valemont Properties arvele.

Nii kanti kohtumääruse varjus 2012. aasta juulist septembrini Legati nimel väidetavalt Valemont Propertiesi arvele 1,4 miljardit rubla.

MAST-Bank ja Intercapital-Bank kuulusid gruppi Sergei Magin, mõisteti 2017. aastal süüdi rahapesuga seotud kuritegeliku ühenduse organiseerimises. Kriminaalasja dokumentide kohaselt kanti 2012. aasta jaanuarist 2013. aasta juulini Magini pankades fiktiivsete ettevõtete arvelduskontodele 169 miljardit rubla. «Klientide rahaga ebaseaduslike pangatehingute tegemise eest said kuritegeliku ühenduse liikmed vahendustasu vähemalt 2,5% igalt ülekantud ja sularahas makstud rahasummalt ning vähemalt 1,3% igalt välisvaluutasse konverteeritud ja välismaale ülekantud summalt. ,” öeldakse kriminaalasja materjalides.

Kuid Sergei Magin polnud ainus vene kassapidaja, kes töötas "Moldavia skeemi" järgi, seal oli sadu ettevõtteid, nagu Legat, ja direktoreid nagu Spartaki fänn Nikolai Gorokhov. Rääkisime ka teiste “nominentidega”, kelle firmad kandsid samuti raha Moldovasse. Nende lood on pisimate detailideni identsed Gorokhovi jutuga.

Ainuüksi Svetlana Mokani kontodele laekus pesumaja töötamise ajal 17 miljardit dollarit.

Kogu raha teenimise maailm

Mitte ainult Sergei Magini pangad, vaid peaaegu kõik suuremad Venemaa sularahafirmad töötasid “Moldavia skeemi” järgi.

Kokku leiti ligi 20 Venemaa panka, kes kandsid fiktiivsete kohtuotsuste abil raha Moldindconbanki (enamik neist võeti kahtlaste pangatehingute tõttu tegevusluba ära). Suurima summa Moldovasse raha saatnud Venemaa krediidiasutuse TOP 5 hulka kuulus kaks panka Aleksandra Grigorjeva- "Venemaa maapank" (RZB) ja "Zapadny" pank. Ainult nende kaudu viidi "Moldova skeemi" kohaselt Venemaalt välja 10,6 miljardit dollarit ehk umbes 350 miljardit rubla. [...]

Täna on Aleksandr Grigorjev vahi all juhtumis, mis ei ole seotud pesumajaga. Grigorjevit ja tema partnereid süüdistatakse Rostovi pangast Doninvest varade varguses. Teadaolevalt ei ole Grigorjevi vastu kohtuasju seoses sadade miljardite rublade Venemaalt väljavõtmisega.

Sel ajal, kui ta oli vaba ja tema pangad töötasid "Moldavia skeemi järgi", olid Grigorjevil mõjukad partnerid. RZB juhatuse liige Igor Putin, Venemaa presidendi nõbu. Enne RZB-d oli Igor Putinil pangandussektori kogemus juba olemas – ta kuulus näiteks Master Banki direktorite nõukogusse, millelt võeti ka kriminaaltulu pesemise eest tegevusluba.

Putinil ja Grigorjevil näib olevat olnud pikaajaline partnerlus. Putin oli nii ehitusettevõtte SU-888 kui ka Podolski Promsberbanki direktorite nõukogus - mõlemas struktuuris oli Grigorjev aktsionär. Kuid partnerid läksid hiljem lahku ja Igor Putin avaldas isegi erikirja, milles rõhutas vajadust pangandussüsteemi radikaalse täiustamise järele.

Olukorras RZB-ga, nagu Putin kirjutas, „hoiatasid pädevad allikad mind asjade tegeliku seisu eest ette, kinnitades mu kartusi. Mõistes, et ma ei saa finantspoliitikat muuta, otsustasin panga direktorite nõukogust lahkuda.

Zapadnõi pangas oli Grigorjevil veel üks mõjukas partner – kindral Juri Ansimov FSB. Zapadny kvartaliaruandes märgiti otse tema töökoht - FSB lähetatud töötajate aparaat (APS). FSB APS koosneb ametnikest, kelle talituse direktor määrab erinevate ettevõtete juurde, et neil silma peal hoida.

Samal ajal kui FSB ohvitserid Zapadnõi panga eest hoolitsesid, võeti Venemaalt "Moldova skeemi" abil välja peaaegu 930 miljonit dollarit.

Nii Grigorjev kui ka Ansimov, kellega ajaleht varem kohtus, eitasid oma osalemist "Moldova skeemis". Grigorjev väitis, et tema pangad teevad juriidilisi tehinguid. Ja Ansimov väitis, et ta ei teadnud "Westerni" läbi Moldova läbiviidud operatsioonidest.

Kust tuleb Pesulas raha?

Riigihanked, vargused pankadest, salakaubavedu

Valitsuse lepingud

"Hall import"

Seda kinnitavad näited, mille leidsime pangatehingutes.

Näiteks õnnestus ajalehel The Guardian rääkida Venemaalt pärit ärimehega, kes importis 2013. aastal Ühendkuningriigist Venemaale Hippychicki lasteriideid. Venemaale toimetati kaup loogilist teed pidi: Londonist Moskvasse. Pabertee (ehk siis lepingute alusel ametlik) oli aga tunduvalt pikem.

Kauba ostjaks oli Küprose firma, kes sai raha “Moldova skeemi” alusel Venemaalt.

Vene ärimees selgitas The Guardianile, et tal pole õrna aimugi, miks tema raha kauba eest nii pika ja keerulise tee läbi on käinud. Tema sõnul oli ta sunnitud töötama ekspedeerimisfirma kaudu kauba Venemaale importimiseks. Ja kui ta ostaks riideid otse tootjalt, siis Vene toll mõtleks välja hunniku takistusi, et takistada kauba piiriületust.

Sama juttu rääkisid meile ka teised ärimehed, kes importisid Venemaale erinevaid kaupu. Nende sõnul lõid FCS-i ametnikud spetsiaalselt tingimused, et importijad töötaksid ainult soovitatud ekspediitorite kaudu, kes olid sageli seotud ametnike endiga.

Ärimeeste sõnul pidid nad vahendusteenuste eest tasuma 30-40% veose maksumusest.

Sellest tulenevalt viidi kõik imporditehingud läbi fiktiivsete ettevõtete kaudu, kes ei tasunud makse ja tollimakse. 2013. aastal tarnisid kolm Ühendkuningriigi ettevõtet Venemaale samasuguseid Hippychicki rõivaid. Kõik need olid fiktiivsed, kuna need ei kajastanud avaldustes tehinguid ja olid registreeritud "nominentide" hulka. Vene "ostjad" polnud paremad. Tegemist oli kolme ettevõttega, mis samuti registreeritud valenimede all. Lisaks esitasid toll ja maksuamet nende vastu hagisid, püüdes sisse nõuda tollimaksete võlga. Kuid see ei õnnestunud ühelgi juhul. Ettevõtetel polnud kontodel vara ega raha ning Venemaa eelarve kaotas raha.

Samad fiktiivsed offshore-firmad, kes said raha Moldova kohtunike fiktiivsetest otsustest, olid selliste suurte elektroonikatootjate nagu Hitachi ja Samsung suurimad kliendid.

Vargused pankadest

See kokkusattumus tundub loogiline, arvestades, et nende pankade endine omanik Aleksandr Grigorjev oli ka Venemaa Maapanga kaasomanik, kust võeti “Moldavia skeemi” raames Venemaalt välja 9,8 miljardit dollarit.

Maksudest kõrvalehoidmine

Vene ärimehed kandsid fiktiivsete lepingute alusel raha kattefirmadele, mille pangarekvisiidid neile kassapidajad andsid. Seejärel said ärimehed raha sularahas kätte.

See võimaldas neil alahinnata kasumit (ja seega ka tulumaksu) ning maksta palku ümbrikus, et vältida muid kaudseid kulusid, näiteks sissemakseid pensionifondi.

Kassapidajad kandsid ärimeestelt Pesula kaudu saadud raha offshore-firmadele, et seda siis muuks otstarbeks kasutada, näiteks "halli impordi" rahastamiseks.

Roman Anin
Olesja Šmagun
Dmitri Velikovski

Laundromati peamised kasusaajad

Aleksei Krapivin - ärimees, Venemaa Raudtee töövõtja

Peaaegu kõik vahendid pärinesid fiktiivsetest offshore-firmadest, mille kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaa pangakontodelt raha maha.

Avastasime Redstone Financial Ltd ja Telford Trading S.A. "Panama arhiivis" - advokaadibüroo Mossack Fonseca dokumendid, mis lekitasid eelmisel aastal tundmatu allikas Süddeutsche Zeitungile.

Panama paberite järgi oli mõlema ettevõtte (ja seega ka nende kontodele läinud raha) ainsaks kasusaajaks mõjukas Venemaa ärimees Aleksei Krapivin.

Gens on Venemaa ühe suurima IT-ettevõtte Lanit kontserni omanik ning Apple'i, Samsungi ja ASUSe toodete edasimüüja.

Osariiki võib pidada üheks Laniti suurimaks kliendiks. Novaja Gazeta arvutuste kohaselt on kontserni kuuluvad ettevõtted viimastel aastatel saanud riigihankelepinguid vähemalt 51 miljardi rubla väärtuses.

Nädal enne ilmumist saatis ajaleht päringu Lanit kontserni pressiteenistusele, kus meile teatati, et nad võtavad taotlust arvesse. Georgi Gens ei kommenteerinud enne avaldamist. Kuid täna, 20. märtsil teatas Laniti kontserni pressiteenistuse juht Dmitri Markuškin, et "teave, et Georgiy Gensil on "Moldavia skeemiga" pistmist, ei vasta tõele. Meie juristid uurivad praegu artiklit ja üksikasjaliku analüüsi põhjal tehakse otsused meie edasise tegevuse kohta.

Sergei Girdin - ettevõtte Marvel IT kaasomanik

Zymbeline Tradinguga seotud dokumendid on samuti Panama arhiivis. 2008. aastal nimetati ettevõtte pangakonto halduriks Sergei Girdin. (pildil). Seda, kas ta kontrollis ettevõtte kontot hiljem, kui sinna “Moldova skeemi järgi” raha kanti, ei saanud me selgitada, ega Girdin ise palvele ei vastanud.

Girdin on Guinea Vabariigi aukonsul Peterburis ja Leningradi oblastis, samuti mitmekümne miljardi rublase käibega Marvel IT holdingu kaasomanik.

Üks Marveli suuremaid kliente on riigile kuuluv Sberbank. Viimastel aastatel on Marvel sõlminud Sberbankiga valitsuslepinguid enam kui 7 miljardi rubla eest.

Roman Anin
Olesja Šmagun
Dmitri Velikovski

Allikas:

Foto: PhotoXPress.ru

Lääne meedia pöörab Rosfinmonitoringu andmetel kõrgendatud tähelepanu "Moldavia skeemile", mille kaudu viidi Venemaalt poliitilistel põhjustel välja 22 miljardit dollarit. Skeem ise suleti kaks aastat tagasi ja julgeolekujõudude esindajad selles ei osalenud, väidab osakond.

Välisajakirjanduse tähelepanu Venemaalt raha väljavõtmise “Moldova skeemile” on politiseeritud, ütles riigisekretär ja Rosfinmonitoringu asedirektor Pavel Livadnõi RNS-ile Venemaa Pankade Liidu (ARB) kongressi kuluaarides. Tema sõnul on skeem, mille abil aastatel 2011–2014 riigist välja viidi umbes 22 miljardit dollarit, oma olemuselt eranditult kriminaalne ja julgeolekujõududel pole sellega mingit pistmist.

«Skeem on üsna vana. Tööd tehti aktiivselt. Skeem on nüüdseks kaks aastat likvideeritud. Lääne meedia suurenenud tähelepanu on eranditult politiseeritud. See skeem on oma olemuselt eranditult kriminaalne. Politiseeriti ilmselt seoses Venemaa-meelseks peetava Moldova presidendi valimisega,” ütles ta.

«Loomulikult polnud Vene Föderatsiooni ega muide Moldova õiguskaitseorganite tegevusega seotud raha. Tegemist on eranditult kuritegeliku skeemiga, mis toimis ainult tänu sellele, et Moldova kohtud tegid vastavad otsused,” resümeeris Livadny.

Varem teatas Novaja Gazeta, et enam kui 700 miljardi rubla tagasivõtmise peamised kasusaajad. Venemaalt olid "Moldova skeemi" alusel väidetavalt Vene Raudtee töövõtja Aleksei Krapivin, Laniti kontserni omanik Georgi Gens ja Marvel IT-ettevõtte kaasomanik Sergei Girdin.

Moldova president Igor Dodon ütles RNS-ile, et on ennatlik teha järeldusi varioperatsioonidega seotud isikute kohta.

24. märtsil teatas Venemaa Pank, et "Moldova skeemi" tuvastas regulaator juba 2013. aastal ja 2014. aasta keskpaigaks lõpetati selle kasutamine täielikult.

„Vene Pank tuvastas 2013. aasta lõpus ja identifitseeris raha väljavõtmisena välismaalt niinimetatud „Moldova” skeemi, mille kohaselt kanti raha Venemaa pankadest mitmes Moldovas avatud välismaiste ettevõtete kontodele. pangad, peamiselt Moldindconbankis,” ütles regulaatori esindaja.

Keskpanga andmetel osales skeemis 23 Venemaa panka, sealhulgas Venemaa Maapank, Baltika Bank, European Express, Smartbank, Mast Bank, Intercapital Bank, Zapadny Bank, Energy Business Bank jt.

"pesumaja"

Nagu Novaja Gazeta kirjutas, sattusid Venemaalt ebaseaduslikult raha välja võtnud petturid 2010. aastal raskustesse, kuna traditsiooniline fiktiivset importi kasutav väljavõtmisskeem lakkas töötamast kaupade piiriülese toimetamise süsteemide täiustamise tõttu.

Selle tulemusena töötati välja uus skeem, mille abil sai Moldova kohtu otsusega raha välja võtta. See toimis nii: üks fiktiivne ettevõte, millel oli konto Moldova Moldindconbankis, sõlmis teise fiktiivse ettevõttega laenulepingu sadade miljonite dollarite eest. Käendajana tegutses üks Vene shell-firma.

Pärast seda, kui laenuvõtja lõpetas võlgade tasumise, kaebas võlausaldaja Moldova kohtusse, mis omakorda otsustas võla sisse nõuda võlausaldajalt, kelle konto avati skeemis osalevas Venemaa pangas. Selle tulemusena viidi Venemaalt raha “seaduslikult” Moldovasse ja seejärel kolmandatesse riikidesse.

Skeemis osalenud välispankade hulgas olid eelkõige Danske Bank, mille kaudu võeti välja 1,2 miljardit dollarit, Bank of China (717 miljonit dollarit), HSBC (545 miljonit dollarit), UBS jt. Venemaa pankade hulgas nimetati Rosevrobanki (576 miljonit dollarit), aga ka kehtetuks tunnistatud litsentsiga krediidiorganisatsioone: Russian Land Bank, Baltika Bank, European Express, Zapadny Bank ja Mast Bank.

22. märtsil teatas Moldova peaprokuratuur kriminaalasja algatamisest 16 Moldova kohtuniku suhtes, keda süüdistatakse teadlikult "Moldova skeemis" osalemises. Samuti algatati kriminaalasi nelja kohtutäituri, nelja Moldova keskpanga töötaja ja üheksa kommertspanga töötaja vastu.

Pangad kinnitavad

Briti pank HSBC kinnitas 21. märtsil mitmete tehingute elluviimist Venemaalt raha väljavõtmise "Moldavia skeemi" raames, selgub krediidiasutuse kommentaarist RNS-ile.

"HSBC ei olnud väidetava skeemi keskmes, vaid jälgis üksikuid tehinguid, teadmata nende suhetest või suurema skeemi olemasolust," ütles panga pressiesindaja Ankit Patel.

Ta ütles: "See juhtum rõhutab vajadust üksikasjalikuma andmete jagamise järele avaliku ja erasektori vahel, millest igaühel on oluline teave, mida teisel pole."

Danske Bank kinnitas varem RNS-ile oma tütarpanga Eestis seotust Venemaalt raha välja viimise "Moldavia skeemis": "Oleme kõnealustest tehingutest teadlikud ning oleme neid Taani ja Eesti ametivõimudega juba arutanud. Sel perioodil (2011-2014 - RNS) ei olnud meie süsteemid ja protseduurid Eestis piisavad, et täielikult ära hoida meie kasutamist rahapesu eesmärgil.

Sarnane skeem toimib jätkuvalt

Veebruari alguses kirjutas ajaleht Kommersant, et Venemaal on rahapesuskeem, mis on "igalt poolt seadusega kaitstud", mille peamiseks lüliks on föderaalne kohtutäiturite teenistus (FSSP). Aasta jooksul viidi selle skeemi abil Venemaalt “seaduslikult” välja 16 miljardit rubla.

Sellise skeemi olemasolu kinnitas keskpank. "Vene Panga andmetel kanti 2016. aastal tema abiga väliskontodele umbes 16 miljardit rubla ehk üle 10% aasta tuvastatud kahtlaste tehingute kogumahust," teatas regulaatori pressiteenistus ajalehele. .

Skeemis osaleb tavaliselt kaks juriidilist isikut: üks Venemaa, teine ​​välismaa. Mitteresident esitab hagi Venemaal asuva ettevõtte võla sissenõudmiseks, viimane nõustub nõudmistega. Kohtud rahuldavad hageja nõuded, mis võimaldab välismaal registreeritud ettevõttel pöörduda FSSP poole võlgnevuse sissenõudmiseks, mis hiljem kantakse välispangas asuvale kontole.

Nagu ajaleht märgib, töötab keskpank praegu välja meetmeid selle Venemaalt raha väljavõtmise skeemi vastu võitlemiseks.

Üldiselt on viimase kolme aasta mõtteliste välismajandustehingute tulemusena Venemaalt välismaalt välja võetud umbes 1 triljon rubla, ütles raamatupidamiskoja audiitor Sergei Štogrin märtsi alguses.

Roman Anin, Olesya Shmagun, Dmitri Velikovski

Novaja Gazeta reporterid ja kolleegid teistest väljaannetest üle maailma ehitasid mitme kuu jooksul rahavoogude ahelaid läbi kümnete pesumajaga seotud ettevõtete kontode. Lähtusime tuntud uurimisprintsiibist “jälgi raha” ja püüdsime leida raha lõplikke saajaid. See tähendab, et tõelised, mitte nominaalsed inimesed, kes lõpuks said Venemaalt "Moldova skeemi" järgi raha välja võetud. Tutvustame kolme suurimat Venemaa abisaajat

Aleksei Krapivin

ärimees, Venemaa Raudtee töövõtja

Aastatel 2011–2014 laekus kaks Belize’i ja Panama ettevõtet (Redstone Financial Ltd ja Telford Trading S.A.) Šveitsi pangas CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA kontodele 277 miljonit dollarit ehk umbes 8,4 miljardit rubla.

Peaaegu kõik vahendid pärinesid fiktiivsetest offshore-firmadest, mille kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaa pangakontodelt raha maha.

Avastasime Redstone Financial Ltd ja Telford Trading S.A. "Panama arhiivis" - advokaadibüroo Mossack Fonseca dokumendid, mis lekitasid eelmisel aastal tundmatu allikas Süddeutsche Zeitungile.

Panama paberite järgi oli mõlema ettevõtte (ja seega ka nende kontodele läinud raha) ainsaks kasusaajaks mõjukas Venemaa ärimees Aleksei Krapivin.

Krapivini ja tema partnerite ettevõtted on Venemaa Raudtee suurimad töövõtjad. Krapivini isa oli varem Venemaa Raudtee endise juhi Vladimir Jakunini nõunik. Ja juhuse tahtel õnnestus Krapivinite perekonnal selle aja jooksul ehitada tohutu ehitus- ja projekteerimisettevõtete valdus, mis sai Venemaa raudteedelt sadu miljardeid.

Reutersi andmetel olid paljud Aleksei Krapivini osalusesse kuulunud ettevõtted registreeritud mannekeenidele. Ja Venemaa Raudteelt saadud raha ei kulutatud ei ehitusele ega kauba tarnimisele, vaid kanti üle shell-firmadele ning seejärel kasseeriti välja või kanti üle offshore-firmadele, vahendas Reuters.

Andmed Krapivini ettevõtete tehingute kohta sai Reuters pankur German Gorbuntsovi salajasest andmebaasist. Selle andmebaasi koopia on Novaja Gazeta käsutuses.

Gorbuntsov põgenes Venemaalt 2010. aastal pärast ähvardusi, mis hakkasid tulema tema endiste partnerite poolt. Ja 2012. aastal tehti Londonis katse tema elule, kuid pankur jäi imekombel ellu.

Gorbuntsov oli kahe panga – STB ja Incredbank – kaasomanik. Just need pangad pakkusid teenuseid Venemaa Raudtee töövõtjatele, kes olid Reutersi sõnul seotud Aleksei Krapiviniga.

Raha liikumine nende töövõtjate kontodel aastatel 2005–2009 näitab tõepoolest, et paljudel juhtudel ei kulutatud kümneid miljardeid rublasid Venemaa Raudteelt valitsuse projektidele, vaid kanti üle ettevõtetele, millel oli märke, et tegemist on lendavate ettevõtetega. . Need ettevõtted kandsid üksteisele raha kõige absurdsematel põhjustel (näiteks Lego ehituskomplektide ostmiseks) ja kandsid need seejärel offshore-firmadele.

Aleksei Krapivin Novaja Gazeta päringule ei vastanud ega selgitanud, kas tema ettevõtetele Laundromati kaudu laekunud rahalised vahendid olid riigi päritolu.

_____________________________________________________________________

Georgi Gens

Lanit grupi omanik

Aastatel 2013–2014 laekus Briti Neitsisaartelt pärit ettevõte Comptek International Overseas oma kontole Šveitsi pangas UBS AG 27 miljonit dollarit ehk 931 miljonit rubla. Vahendid pärinesid samadest fiktiivsetest offshore-firmadest, kelle kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaa pangakontodelt raha maha.

Comptek International Overseas oli registreeritud ka Panama registripidaja Mossack Fonseca juures ning seetõttu saime teada ka offshore-firma kasusaaja nime. Mossack Fonseca töötajad kirjutasid oma kirjavahetuses, et Comptek International Overseasi omanik oli Georgi Gens.

Gens on Venemaa ühe suurima IT-ettevõtte Lanit kontserni omanik ning Apple'i, Samsungi ja ASUSe toodete edasimüüja.

Osariiki võib pidada üheks Laniti suurimaks kliendiks. Novaja Gazeta arvutuste kohaselt on kontserni kuuluvad ettevõtted viimastel aastatel saanud riigihankelepinguid vähemalt 51 miljardi rubla väärtuses.

Nädal enne avaldamist saatis Novaja Gazeta päringu Laniti kontserni pressiteenistusele, kus meile teatati, et nad kaaluvad taotlust. Georgi Gens ei kommenteerinud enne avaldamist. Kuid täna, 20. märtsil ütles Laniti kontserni pressiteenistuse juht Dmitri Markuškin Novaja Gazetale, et "teave, et Georgiy Gensil on "Moldavia skeemiga" pistmist, ei vasta tõele. Meie juristid uurivad praegu artiklit ja üksikasjaliku analüüsi põhjal tehakse otsused meie edasise tegevuse kohta.

______________________________________________________________________

Sergei Girdin

Marvel IT osaluse kaasomanik

Briti Neitsisaartelt pärit firma Zymbeline Trading sai aastatel 2011–2013 oma kontole Šveitsi pangas UBS AG ligi 96 miljonit dollarit ehk 2,9 miljardit rubla. Raha tuli Moldova pangast Moldindconbank ja Läti Trasta Komercbankast. Need vahendid kanti üle fiktiivsetele offshore-firmadele, mille kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaalt raha maha.

Zymbeline Tradinguga seotud dokumendid on samuti Panama arhiivis. 2008. aastal nimetati ettevõtte pangakonto juhiks Sergei Girdin. Meil ei õnnestunud selgitada, kas tema kontrollis ettevõtte kontot hiljem, kui sinna kanti raha “Moldaavia skeemi järgi” ja Girdin ise Novaja Gazeta palvele ei vastanud.

Girdin on Guinea Vabariigi aukonsul Peterburis ja Leningradi oblastis, samuti mitmekümne miljardi rublase käibega Marvel IT holdingu kaasomanik.

Üks Marveli suuremaid kliente on riigile kuuluv Sberbank. Viimastel aastatel on Marvel sõlminud Sberbankiga valitsuslepinguid enam kui 7 miljardi rubla eest.

Materjali ettevalmistamisel osalesid: Andrei Galjatkin, Alesja Marokhovskaja, Irina Dolinina, Elizaveta Tsybulina

Ühisesse potti kukkusid raha Venemaa suurimatest valitsuse lepingutest; elektroonika, rõivaste ja sõjaliste toodete salakaubaveost; varade vargusest pankades; ja isegi poliitiliste projektide rahastamisest Euroopas.

Novaja Gazeta kirjutas Ida-Euroopa suurimast rahapesuoperatsioonist Laundromat esimest korda 2014. aastal. Siis saadi juba teada 22 miljardi dollari (umbes 700 miljardi rubla) väljavõtmisest Venemaalt aastatel 2011–2014. Raha võeti välja Moldova kohtunike tehtud ebaseaduslike kohtuotsuste täitmise varjus. Sellest ajast alates on kogu maailmas algatatud kriminaalasju ning mõnelt Venemaa rahapesuga seotud Euroopa pangalt on tegevusluba ära võetud või trahvitud.

Ajakirjanikel õnnestus saada ainulaadseid andmeid raha liikumise kohta 22 miljardi dollari rahapesuga seotud ettevõtete kontode kaudu. Kokku uuriti 76 tuhat pangatehingut. Nende tehingute kogukäive ulatus 156 miljardi dollarini. Venemaalt välja võetud raha jõudis 732 panka 96 riigis. Neid sai 5140 ettevõtet erinevatest jurisdiktsioonidest – USA-st ja Lõuna-Aafrikast – Hiina ja Austraaliani.

UNIAN avaldab väljavõtte Novaja Gazeta uurimisest.

Kuidas pesumaja töötab?

Skeem töötas järgmiselt. Väidetavalt sõlmisid kaks välismaist ettevõtet (tavaliselt Ühendkuningriigist) sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuva laenulepingu. Nendel ettevõtetel aga vara ei olnud ja reaalset tegevust nad dokumentide järgi ei teinud.

Nende fiktiivsete lepingute tagajateks olid Venemaa ettevõtted ja Moldova elanikud reeglina kaugetest küladest. Milleks oli vaja Moldova vaeseid? See on lihtne – nad lubasid petturitel kasutada Moldova jurisdiktsiooni.

Kui saabus aeg tasuda vaid paberil eksisteerinud fiktiivsed võlad, esitas Briti firma Moldova kohtusse hagi oma võlgniku, Venemaa lennufirmade ja Moldova kodaniku vastu. Kostjad tunnistasid 500–800 miljoni dollari nõudeid täielikult.

Moldova kohtunikud andsid välja kohtumäärused võlgade sissenõudmiseks. Need korraldused anti edasi kohtutäituritele. Kohtutäiturid avasid kontod Chişinău pangas - Moldindconbank. Samas pangas avati raha väljavõtmisel osalenud Venemaa pankade korrespondentkontod.

See skeem hõlmas 19 panka ja umbes sada ettevõtet Venemaalt ning enam kui 20 Moldova kohtunikku

Kohtumääruste alusel kandsid Venemaa firmad ("laenugarantiid") Moldindconbanki kohtutäiturite kontodele miljardeid rublasid. Kohtutäiturite kontodel raha kauaks ei seisnud: samal või järgmisel päeval konverteeriti see välisvaluutasse ja krediteeriti välisfirmade kontodele Läti Trasta Komercbankas.

Uurimine näitas, et kokku osales selles skeemis 19 panka ja sadakond Venemaa firmat ning üle 20 Moldova kohtuniku. Kolme aasta jooksul võtsid nad vastu üle 50 kohtumääruse, legaliseerides Venemaalt 18,5 miljardi dollari eest makseid. Kogu raha liikus transiidina läbi Moldova (selle vabariigi SKT oli 2013. aastal alla 8,5 miljardi dollari).

Ajakirjanikud märgivad, et Moldova valimine rahavoogude transiiditerritooriumiks ei ole juhuslik. Esiteks seetõttu, et Moldova ja Venemaa pankurite vahel on juba ammu loodud head partnerlussuhted illegaalsete finantsteenuste osutamise osas - läbi Moldova pankade on näiteks maksutagastuste varjus varastatud arvestatav osa Venemaa eelarvest rahast. oli pestud.

Lisaks on Moldovas elatustaseme tõttu korruptsiooniteenused odavamad. Nagu naljatas üks Moldova pankade kaudu töötanud Moskva "kassapidajatest": "Moldaavia kohtunik on odavam kui Venemaa tolliametnik."

Novaja Gazeta jagas neid andmeid 61 ajakirjanikuga 32 riigist. Uurimises osalesid Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Guardian, Sueddeutsche Zeitung jt.

Suurimatest valitsuslepingutest saadud raha kukkus ühispotti, mida ajakirjanikud nimetasid “Pesulauks”; elektroonika, rõivaste ja sõjaliste toodete salakaubaveost; varade vargusest pankades; ja isegi poliitiliste projektide rahastamisest Euroopas.

Suurima summa Moldovasse raha saatnud Venemaa krediidiasutuse TOP 5 hulka kuulusid kaks Aleksandr Grigorjevi panka - Russian Land Bank (RZB) ja Zapadny Bank. Ainult nende kaudu viidi "Moldavia skeemi" kohaselt Venemaalt välja 10,6 miljardit dollarit ehk umbes 350 miljardit rubla.

Täna on Aleksandr Grigorjev vahi all juhtumis, mis ei ole seotud pesumajaga. Grigorjevit ja tema partnereid süüdistatakse Rostovi pangast Doninvest varade varguses.

Kasum valitsuse lepingutest

Uurimine näitas, et Pesula kaudu Venemaalt välja võetud rahast olid suurimad kasusaajad Vene suurärimehed. Nad on erinevatest linnadest ja tegelevad erinevate tegevustega. Kuid nende ettevõtetel on üks ühine joon – nad kõik saavad suuri riigihankelepinguid.

Suurem osa 22 miljardist dollarist omistati "hallile impordile", usub Dmitri Gorovtsov, endine riigiduuma asetäitja ja tollimaksude kogumise taset uuriva töörühma tegevsekretär. See rühm loodi peaminister Dmitri Medvedevi käsul. Ta jõudis järeldusele, et ainuüksi 2013. aastal kaotas Venemaa eelarve hallimpordiskeemide tõttu 40 miljardit dollarit.

Seda kinnitavad näited, mille ajakirjanikud on leidnud pangatehingutest.

Jälgi raha

Näiteks õnnestus ajalehel The Guardian rääkida Venemaalt pärit ärimehega, kes importis 2013. aastal Ühendkuningriigist Venemaale Hippychicki lasteriideid. Venemaale toimetati kaup loogilist teed pidi: Londonist Moskvasse. Pabertee (ehk siis lepingute alusel ametlik) oli aga tunduvalt pikem.

Kauba ostjaks oli Küprose firma, kes sai raha “Moldova skeemi” alusel Venemaalt.

Vene ärimees selgitas The Guardianile, et tal pole õrna aimugi, miks tema raha kauba eest nii pika ja keerulise tee läbi on käinud. Tema sõnul oli ta sunnitud töötama ekspedeerimisfirma kaudu kauba Venemaale importimiseks. Ja kui ta ostaks riideid otse tootjalt, siis Vene toll mõtleks välja hunniku takistusi, et takistada kauba piiriületust.

Sama juttu rääkisid meile ka teised ärimehed, kes importisid Venemaale erinevaid kaupu. Nende sõnul lõid Vene Föderatsiooni Föderaalse Tolliteenistuse ametnikud spetsiaalselt sellised tingimused, et importijad töötasid ainult soovitatud ekspediitorite kaudu, kes olid sageli seotud ametnike endiga.

Ärimeeste sõnul pidid nad vahendusteenuste eest tasuma 30-40% veose maksumusest.

Ärimees oli sunnitud töötama ekspedeerimisfirma kaudu kauba Venemaale importimiseks. Ja kui ta ostaks riideid otse tootjalt, siis Vene toll esitaks hunniku takistusi, et takistada kauba piiriületust.

Nagu allikad Novaja Gazetale siseministeeriumi uurimisosakonnast ütlesid, viidi osa pankadest Doninvest ja Zapadny varastatud rahast Venemaalt välja "Moldova skeemis" osalevate offshore-ettevõtete kaudu.

Vene ärimehed kandsid fiktiivsete lepingute alusel raha kattefirmadele, mille pangarekvisiidid neile kassapidajad andsid. Seejärel said ärimehed raha sularahas kätte.

See võimaldas neil alahinnata kasumit (ja seega ka tulumaksu) ning maksta palku ümbrikus, et vältida muid kaudseid kulusid, näiteks sissemakseid pensionifondi.

Ärimeestelt Laundromati kaudu saadud raha kandsid kassapidajad offshore-firmadele, et seda siis muuks otstarbeks kasutada, näiteks “halli impordi” rahastamiseks.

"Pesumaja" numbrites / Novaja Gazeta

Laundromati peamised kasusaajad

Mõjukas Venemaa ärimees Aleksei Krapivin. Ajakirjanike teada sai aastatel 2011–2014 kaks Belize’i ja Panama ettevõtet (Redstone Financial Ltd ja Telford Trading S.A.) Šveitsi pangas CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA kontodele 277 miljonit dollarit ehk umbes 8,4 miljardit rubla.

Peaaegu kõik vahendid pärinesid fiktiivsetest offshore-firmadest, mille kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaa pangakontodelt raha maha.

Redstone Financial Ltd ja Telford Trading S.A. avastati "Panama arhiivist" - advokaadibüroo Mossack Fonseca dokumendid, mis lekitasid eelmisel aastal tundmatu allikas Süddeutsche Zeitungile. Mõlema ettevõtte (ja seega ka nende kontodele laekunud raha) ainuke kasusaaja oli Aleksei Krapivin.

Väljaanne märgib, et Krapivini ja tema partnerite ettevõtted on Venemaa Raudtee suurimad töövõtjad. Krapivini isa oli varem Venemaa Raudtee endise juhi Vladimir Jakunini nõunik. Ja juhuse tahtel õnnestus Krapivinite perekonnal selle aja jooksul ehitada tohutu ehitus- ja projekteerimisettevõtete valdus, mis sai Venemaa raudteedelt sadu miljardeid.

Reutersi andmetel olid paljud Aleksei Krapivini osalusesse kuulunud ettevõtted registreeritud mannekeenidele. Ja Venemaa Raudteelt saadud raha ei kulutatud ei ehitusele ega kauba tarnimisele, vaid kanti üle shell-firmadele ning seejärel kasseeriti välja või kanti üle offshore-firmadele, vahendas Reuters.

Georgi Gens- Venemaa ühe suurima IT-ettevõtte Lanit kontserni omanik ning Apple'i, Samsungi ja ASUSe toodete turustaja.

Aastatel 2013–2014 laekus Briti Neitsisaartelt pärit ettevõte Comptek International Overseas oma kontole Šveitsi pangas UBS AG 27 miljonit dollarit ehk 931 miljonit rubla. Vahendid pärinesid samadest fiktiivsetest offshore-firmadest, kelle kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaa pangakontodelt raha maha.

Comptek International Overseas oli registreeritud ka Panama registripidaja Mossack Fonseca juures ning seetõttu saime teada ka offshore-firma kasusaaja nime. Mossack Fonseca töötajad kirjutasid oma kirjavahetuses, et Comptek International Overseasi omanik oli Georgi Gens.

Sergei Girdin- Guinea Vabariigi aukonsul Peterburis ja Leningradi oblastis, samuti mitmekümne miljardi rublase käibega Marvel IT holdingu kaasomanik.

Briti Neitsisaartelt pärit firma Zymbeline Trading sai aastatel 2011–2013 oma kontole Šveitsi pangas UBS AG ligi 96 miljonit dollarit ehk 2,9 miljardit rubla. Raha tuli Moldova pangast Moldindconbank ja Läti Trasta Komercbankast. Need vahendid kanti üle fiktiivsetele offshore-firmadele, mille kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaalt raha maha.

Zymbeline Tradinguga seotud dokumendid on samuti Panama arhiivis. 2008. aastal nimetati ettevõtte pangakonto juhiks Sergei Girdin. Meil ei õnnestunud selgitada, kas ta kontrollis ettevõtte kontot hiljem, kui sinna kanti raha “Moldova skeemi” järgi, ning Girdin ise ei vastanud Novaja Gazeta ajakirjanike päringule.

Üks Marveli suuremaid kliente on Venemaa riiklik Sberbank. Viimastel aastatel on Marvel sõlminud Sberbankiga valitsuslepinguid enam kui 7 miljardi rubla eest.

Kui märkate viga, valige see hiirega ja vajutage Ctrl+Enter

Suurim rahapesuoperatsioon Ida-Euroopas. Jutt oli 22 miljardi dollari (ehk umbes 700 miljardi rubla) väljavõtmisest Venemaalt aastatel 2011–2014 Moldova kohtunike tehtud ebaseaduslike kohtuotsuste täitmise varjus.

Sellest ajast alates on kogu maailmas algatatud kriminaalasju ning mõnelt Venemaa rahapesuga seotud Euroopa pangalt on tegevusluba ära võetud või trahvitud.

Ja kuigi Venemaa oli ja jääb selle loo peamiseks mõjutatud riigiks, on meie uurimine selle ulatusliku skeemi kohta õiguskaitseorganite tasandil loid. Veelgi enam: eelmisel nädalal süüdistasid Moldova võimud Venemaa eriteenistusi selle juhtumi uurimisele tahtlikus vastuseisus ja Moldova ametnikele survestamises.

Peaaegu viis aastat püüdis Novaja Gazeta koos teiste maailma riikide ajakirjanikega vastata selle loo põhiküsimustele: kes sai Venemaalt ebaseaduslikult välja viidud umbes 700 miljardit rubla ja milleks see raha kulus? Ja nüüd, viis aastat hiljem, saame neile küsimustele osaliselt vastata.

Jagasime neid andmeid 61 ajakirjanikuga 32 riigist. Uurimises osalesid Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Guardian, Sueddeutsche Zeitung jt.

Meie kolleegid püüdsid igas riigis leida Venemaalt väljavõetud raha lõplikke saajaid ja aru saada, kuidas raha kasutati. Nagu eeldasime, ei olnud 700 miljardil rublal ühte allikat. Suurimatest valitsuslepingutest saadud raha kukkus ühispotti, mille nimetasime pesumajaks; elektroonika, rõivaste ja sõjaliste toodete salakaubaveost; varade vargusest pankades; ja isegi poliitiliste projektide rahastamisest Euroopas. [...]

Kuidas pesumaja töötas

Noormehed (mõlemad olid 30. eluaastates) kandsid nimeks Aleksei Šmatkov ja Jevgeni Volotovski. Mõlemad on Venemaa FSB K-osakonna ohvitserid, mis tegelevad riigi krediidi- ja finantssüsteemi vastuluure toetamisega. Volotovski ja Šmatkov saabusid Chişinăusse esindama Venemaa FSB-d ühisel kohtumisel Moldova õiguskaitseametnikega. Kahe riigi luureteenistused pidid kokku leppima ühises uurimises Ida-Euroopa ühe suurima rahapesuoperatsiooni - Moldova kohtunike ebaseaduslike otsuste toel Venemaalt 22 miljardi dollari väljaviimise kohta.

FSB ohvitsere saatis reisi ajal Venemaa saatkonna töötaja. Pärast kahepäevast Chişinăus viibimist pöördusid Volotovski ja Šmatkov tagasi Moskvasse. Ja sellest ajast peale hakkasid Venemaa eriteenistused Moldova võimude avalduste kohaselt rahapesujuhtumi uurimist takistama ning Venemaad ametlikel visiitidel külastanud Moldova ametnikele avaldati survet. See juhtum on juba põhjustanud diplomaatilise skandaali Venemaa ja Moldova vahel.

Kas kõige taga on FSB?

Eelkõige tsiteerib Reuters Moldova peaprokuröri asetäitjat Juri Garabat, kes peeti Moskva lennujaamas kinni kaks kuud tagasi, hoolimata sellest, et ta saabus delegatsiooni koosseisus Venemaale ametlikule visiidile. Kokku räägivad Moldova võimud 25 ametnikust, kes on viimastel kuudel Venemaa luureteenistuste surve all olnud. Ühte Moldova siseministeeriumi töötajat on viimasel ajal kinni peetud ja üle kuulatud 35 korda.

Moldova võimud ei seosta Venemaa eriteenistuste sellist käitumist mitte Kremli poliitikaga, vaid üksikute FSB esindajate sooviga takistada 22 miljardi dollari rahapesu uurimist. Venemaa suursaadikule üle antud protestinoodis seisab Reutersi andmetel, et Venemaa õiguskaitseorganid eirasid korduvalt Moldova kolleegide palveid aidata neid uurimisel ja tuvastada Venemaalt välja viidud 700 miljardi rubla päritolu.

Nagu ütlesid OCCRP-le Moldova õiguskaitseorganite allikad, sai praegune diplomaatiline skandaal alguse 2014. aastal Venemaa luureteenistuste vastumeelsusest uurimisele kaasa aidata.

«Meil oli tunne, et nad [Volotovski ja Šmatkov] ei tulnud meid aitama, vaid uurima, kui kaugele oleme uurimisega edasi jõudnud, ja hankima kõik materjalid. Pärast seda hakkasid nad meiega mängima, nagu mängiksid nad pingpongi; meie päringud Venemaale suunati ühelt FSB üksuselt teisele,” ütleb anonüümseks jääda soovinud Moldova korrakaitsja.

Reutersi teatele oli sunnitud vastama ka Moldova president Igor Dodon: «Arvan, et selliseid avaldusi teha ei tasu. Praegu on käimas kogu selle skeemi väga üksikasjalik uurimine. Teame, et 22 miljardit dollarit Venemaa raha läks Moldova pankade kaudu läände. Oleme Moldovas selles asjas algatanud mitu kriminaalasja. Kaasatud on pädevad asutused. Loodame, et meie Venemaa õiguskaitseorganid teevad kõik endast oleneva, et seda olukorda selgitada. Kuid ma arvan, et on ennatlik väita, et sellega on seotud mingid riiklikud struktuurid, julgeolekujõud või teised," ütles ta agentuurile RNS.

Kriminaalmenetlus

Aga mis puudutab kriminaalasjade algatamist, siis Venemaal hakkas erinevalt Moldovast ja teistest riikidest uurimine aeglustuma.

2014. aastal kirjutas Novaja Gazeta pesumajast – nii nimetasime skeemi 22 miljardi dollari pesemiseks Moldova panga Moldindconbank kaudu. Samal ajal algatati mitu kriminaalasja.

Neist ühe väitel kuulati Novaja Gazeta korrespondenti kaks korda tunnistajana üle ja viidi läbi isegi dokumentide vabatahtlik äravõtmine.

Neid juhtumeid aga uuriti Moskva siseministeeriumi ringkondade uurimisosakondades, neid kanti korduvalt üle ühelt uurijalt teisele, möödusid aastad ja Venemaalt ligi 700 miljardi rubla ebaseadusliku väljaviimise korraldajaid ei suudetud ikka veel tabada. leitud.

Samal ajal on Moldovas korruptsioonivastase prokuratuuri juhi Viorel Morari sõnul täna kohtutes arutusel 14 kohtuasja ebaseaduslikke otsuseid langetanud kohtunike vastu; samuti uuritakse kohtuasju Venemaa pangakontodelt raha maha kandnud kohtutäiturite suhtes; Uurimise all on ka Moldova keskpanga kõrged töötajad.

Mitte vähem aktiivselt uuritakse rahapesu kriminaalasja Lätis: Venemaalt Moldovasse välja võetud raha kanti hiljem Riiast Trasta Komercbanka panka, mille tegevusluba hiljuti kahtlaste pangatehingute tõttu ära võeti.

Tüüpiline "prügikast"

Moskva pensionär kohtas Novaja Gazeta reporterit oma korteri lävel ja kandis dressipükse. "Ma olen "nominaalne" või õigemini öeldes "prügikast" (Venemaa lennufirmasid nimetatakse sageli "prügikastideks." - Toim.). Võiksin teile palju rääkida, aga saage aru, Spartak mängib seal praegu. Ja ma olen "Spartakis"..." ütles Gorokhov.

Päev pärast seda, kui Spartak võitis Anži Mahhatškala, kohtus Gorohhov meiega Moskva kesklinnas. "Ma räägin teile loo, mida iga "nominent" täpselt kordab. Registreerisin ettevõtted enda nimele ja allkirjastasin dokumendid pangakontode avamiseks. Iga ettevõtte kohta võis neid olla kuni kümmekond: kontod avati, paari kuu pärast suleti ja avati uued,” räägib Gorohhov.

Ja aastatel 2013-2014 hakati teda kutsuma maksuametisse ja politseisse.

«Nad ütlesid mulle: sa oled prügimees. Kas teate, et nendelt ettevõtetelt kanti Venemaalt välja miljoneid? Sellest ajast peale olen püüdnud neist ettevõtetest lahti saada,” räägib Gorohhov ja näitab oma avaldust maksuametile, kus ta väidab, et tal polnud tema nimele registreeritud firmadega tegelikku seost. Kuid igaks juhuks küsis ta Novaja Gazeta korrespondendilt, kui palju raha tema firmade kontodelt läbi on liikunud, lootes ilmselt kuidagi oma õigusi nendele fondidele nõuda. Lisaks 800 rublale iga ettevõtte kohta lubati talle "direktorina" umbes 20 tuhat rubla kuus. Seda raha aga ei makstud.

Üks Gorokhovi nimele registreeritud firmadest oli Legat LLC. Selle ettevõtte kontodelt võeti "Moldova skeemi" alusel välja 1,4 miljardit rubla.

Skeem põlvel

Kui saabus aeg arve tasumiseks, teatasid kõik maksjad (Goldbridge Trading, Venemaa ettevõtted ja Moldova kodanik), et tunnistasid võlga, kuid neil polnud raha. Ja seejärel pöördus ettevõte Valemont Properties 2012. aasta aprillis Mištšetšikhini registreerimiskohas Chişinău linna Riscani rajooni kohtusse. 400 miljonit dollarit oma elus näinud Moldova kodaniku kogu roll taandus just sellele - Moldova jurisdiktsiooni tagamisele, kus skeemi korraldajatel olid head sidemed.

Ja 2012. aasta aprilli lõpus tegi kohtunik Valeriu Gishke otsuse nõuda Valemont Propertiesi kasuks tagasi 400 miljonit dollarit. Moldova meedia teatel on Gishke, nagu ka teised sarnaseid otsuseid teinud kohtunikud, uurimise all.

Tänaseks on juba teada, et kõik need arved, garantiid ja kohtuotsused olid fiktiivsed. Peamine eesmärk oli saada Venemaalt raha väljavõtmiseks seaduslik põhjendus. [...]

Pärast seda, kui Valeriu Gishke tegi Valemont Propertiesi kasuks 400 miljoni dollari suuruse sissenõudmise otsuse, sekkus asjasse kohtutäitur Svetlana Mocan. Ta saatis Moldova pankadele kirju nõudega sunniviisiliselt võlgnikelt raha sisse nõuda, kui nende kontod leitakse vabariigi territooriumilt. Igas muus olukorras oleks võimalus leida Moldova territooriumilt Venemaa koorefirmade kontosid null. Aga Pesula puhul oli kõik ette nähtud.

Kuritegeliku ühenduse juht

Just nendes pankades teenindati pensionär Nikolai Gorokhovi ettevõtet Legat. Pärast Svetlana Mocanilt kohtumääruse saamist kogusid Moldindconbanki töötajad Vene pankade korrespondentkontodelt sunniviisiliselt raha Legati ettevõtte fiktiivse võla tasumiseks. Kohtutäitur Mokani kontole sattudes konverteeriti Vene rublad dollariteks ja kanti Briti firma Valemont Properties arvele.

Nii kanti kohtumääruse varjus 2012. aasta juulist septembrini Legati nimel väidetavalt Valemont Propertiesi arvele 1,4 miljardit rubla.

MAST-Bank ja Intercapital-Bank kuulusid gruppi Sergei Magin, mõisteti 2017. aastal süüdi rahapesuga seotud kuritegeliku ühenduse organiseerimises. Kriminaalasja dokumentide kohaselt kanti 2012. aasta jaanuarist 2013. aasta juulini Magini pankades fiktiivsete ettevõtete arvelduskontodele 169 miljardit rubla. «Klientide rahaga ebaseaduslike pangatehingute tegemise eest said kuritegeliku ühenduse liikmed vahendustasu vähemalt 2,5% igalt ülekantud ja sularahas makstud rahasummalt ning vähemalt 1,3% igalt välisvaluutasse konverteeritud ja välismaale ülekantud summalt. ,” öeldakse kriminaalasja materjalides.

Kuid Sergei Magin polnud ainus vene kassapidaja, kes töötas "Moldavia skeemi" järgi, seal oli sadu ettevõtteid, nagu Legat, ja direktoreid nagu Spartaki fänn Nikolai Gorokhov. Rääkisime ka teiste “nominentidega”, kelle firmad kandsid samuti raha Moldovasse. Nende lood on pisimate detailideni identsed Gorokhovi jutuga.

Ainuüksi Svetlana Mokani kontodele laekus pesumaja töötamise ajal 17 miljardit dollarit.

Kogu raha teenimise maailm

Kokku leiti ligi 20 Venemaa panka, kes kandsid fiktiivsete kohtuotsuste abil raha Moldindconbanki (enamik neist võeti kahtlaste pangatehingute tõttu tegevusluba ära). Suurima summa Moldovasse raha saatnud Venemaa krediidiasutuse TOP 5 hulka kuulus kaks panka Aleksandra Grigorjeva- "Venemaa maapank" (RZB) ja "Zapadny" pank. Ainult nende kaudu viidi "Moldova skeemi" kohaselt Venemaalt välja 10,6 miljardit dollarit ehk umbes 350 miljardit rubla. [...]

Täna on Aleksandr Grigorjev vahi all juhtumis, mis ei ole seotud pesumajaga. Grigorjevit ja tema partnereid süüdistatakse Rostovi pangast Doninvest varade varguses. Novaja Gazetale teadaolevalt ei ole Grigorjevi vastu kohtuasju seoses sadade miljardite rublade Venemaalt väljavõtmisega.

Sel ajal, kui ta oli vaba ja tema pangad töötasid "Moldavia skeemi järgi", olid Grigorjevil mõjukad partnerid. RZB juhatuse liige Igor Putin, Venemaa presidendi nõbu. Enne RZB-d oli Igor Putinil pangandussektori kogemus juba olemas – ta kuulus näiteks Master Banki direktorite nõukogusse, millelt võeti ka kriminaaltulu pesemise eest tegevusluba.

Putinil ja Grigorjevil näib olevat olnud pikaajaline partnerlus. Putin oli nii ehitusettevõtte SU-888 kui ka Podolski Promsberbanki direktorite nõukogus - mõlemas struktuuris oli Grigorjev aktsionär. Kuid partnerid läksid hiljem lahku ja Igor Putin avaldas isegi erikirja, milles rõhutas vajadust pangandussüsteemi radikaalse täiustamise järele.

Olukorras RZB-ga, nagu Putin kirjutas, „hoiatasid pädevad allikad mind asjade tegeliku seisu eest ette, kinnitades mu kartusi. Mõistes, et ma ei saa finantspoliitikat muuta, otsustasin panga direktorite nõukogust lahkuda.

Zapadnõi pangas oli Grigorjevil veel üks mõjukas partner – FSB kindral Juri Ansimov. Zapadny kvartaliaruandes märgiti otse tema töökoht - FSB lähetatud töötajate aparaat (APS). FSB APS koosneb ametnikest, kelle talituse direktor määrab erinevate ettevõtete juurde, et neil silma peal hoida.

Samal ajal kui FSB ohvitserid Zapadnõi panga eest hoolitsesid, võeti Venemaalt "Moldova skeemi" abil välja peaaegu 930 miljonit dollarit.

Nii Grigorjev kui ka Ansimov, kellega Novaja Gazeta varem kohtus, eitasid oma osalemist "Moldova skeemis". Grigorjev väitis, et tema pangad teevad juriidilisi tehinguid. Ja Ansimov väitis, et ta ei teadnud "Westerni" läbi Moldova läbiviidud operatsioonidest.

Kust tuleb Pesulas raha?

Riigihanked, vargused pankadest, salakaubavedu

Pesula, nagu iga teist rahapesuplatvormi, kasutasid paljud kliendid. Seetõttu pole Venemaalt välja võetud 700 miljardil rublal ühte allikat. See raha oli väga erineva päritoluga ja segati ühte “katlasse”, et läbida kümneid fiktiivseid ettevõtteid, ajada jälgi sassi ja lõpuks arveldada lõppsaajate kontodele. Olles kõiki neid tehinguid uurinud ja vestelnud paljude inimestega, kes kasutasid “Moldavia skeemi”, saime teada, millistest allikatest see raha Venemaal tekkis.

Valitsuse lepingud

"Hall import"

Seda kinnitavad näited, mille leidsime pangatehingutes.

Näiteks õnnestus ajalehel The Guardian rääkida Venemaalt pärit ärimehega, kes importis 2013. aastal Ühendkuningriigist Venemaale Hippychicki lasteriideid. Venemaale toimetati kaup loogilist teed pidi: Londonist Moskvasse. Pabertee (ehk siis lepingute alusel ametlik) oli aga tunduvalt pikem.

Kauba ostjaks oli Küprose firma, kes sai raha “Moldova skeemi” alusel Venemaalt.

Vene ärimees selgitas The Guardianile, et tal pole õrna aimugi, miks tema raha kauba eest nii pika ja keerulise tee läbi on käinud. Tema sõnul oli ta sunnitud töötama ekspedeerimisfirma kaudu kauba Venemaale importimiseks. Ja kui ta ostaks riideid otse tootjalt, siis Vene toll mõtleks välja hunniku takistusi, et takistada kauba piiriületust.

Sama juttu rääkisid meile ka teised ärimehed, kes importisid Venemaale erinevaid kaupu. Nende sõnul lõid FCS-i ametnikud spetsiaalselt tingimused, et importijad töötaksid ainult soovitatud ekspediitorite kaudu, kes olid sageli seotud ametnike endiga.

Ärimeeste sõnul pidid nad vahendusteenuste eest tasuma 30-40% veose maksumusest.

Sellest tulenevalt viidi kõik imporditehingud läbi fiktiivsete ettevõtete kaudu, kes ei tasunud makse ja tollimakse. 2013. aastal tarnisid kolm Ühendkuningriigi ettevõtet Venemaale samasuguseid Hippychicki rõivaid. Kõik need olid fiktiivsed, kuna need ei kajastanud avaldustes tehinguid ja olid registreeritud "nominentide" hulka. Vene "ostjad" polnud paremad. Tegemist oli kolme ettevõttega, mis samuti registreeritud valenimede all. Lisaks esitasid toll ja maksuamet nende vastu hagisid, püüdes sisse nõuda tollimaksete võlga. Kuid see ei õnnestunud ühelgi juhul. Ettevõtetel polnud kontodel vara ega raha ning Venemaa eelarve kaotas raha.

Samad fiktiivsed offshore-firmad, kes said raha Moldova kohtunike fiktiivsetest otsustest, olid selliste suurte elektroonikatootjate nagu Hitachi ja Samsung suurimad kliendid.

Vargused pankadest

See kokkusattumus tundub loogiline, arvestades, et nende pankade endine omanik Aleksandr Grigorjev oli ka Venemaa Maapanga kaasomanik, kust võeti “Moldavia skeemi” raames Venemaalt välja 9,8 miljardit dollarit.

Maksudest kõrvalehoidmine

Vene ärimehed kandsid fiktiivsete lepingute alusel raha kattefirmadele, mille pangarekvisiidid neile kassapidajad andsid. Seejärel said ärimehed raha sularahas kätte.

See võimaldas neil alahinnata kasumit (ja seega ka tulumaksu) ning maksta palku ümbrikus, et vältida muid kaudseid kulusid, näiteks sissemakseid pensionifondi.

Kassapidajad kandsid ärimeestelt Pesula kaudu saadud raha offshore-firmadele, et seda siis muuks otstarbeks kasutada, näiteks "halli impordi" rahastamiseks. Selle materjali originaal
© "Novaja Gazeta", 20.03.2017, Foto: "Novaja Gazeta" kaudu

Laundromati peamised kasusaajad

Novaja Gazeta reporterid ja kolleegid teistest väljaannetest üle maailma ehitasid mitme kuu jooksul rahavoogude ahelaid läbi kümnete pesumajaga seotud ettevõtete kontode. Lähtusime tuntud uurimisprintsiibist “jälgi raha” ja püüdsime leida raha lõplikke saajaid. See tähendab, et tõelised, mitte nominaalsed inimesed, kes lõpuks said Venemaalt "Moldova skeemi" järgi raha välja võetud. Tutvustame kolme suurimat Venemaa abisaajat

Aleksei Krapivin
ärimees, Venemaa Raudtee töövõtja

Peaaegu kõik vahendid pärinesid fiktiivsetest offshore-firmadest, mille kasuks kirjutasid Moldova kohtutäiturid Venemaa pangakontodelt raha maha.

Avastasime Redstone Financial Ltd ja Telford Trading S.A. V "Panama arhiiv"- advokaadibüroo Mossack Fonseca dokumendid, mis lekitasid eelmisel aastal teadmata allikast Süddeutsche Zeitungile.

Panama paberite järgi oli mõlema ettevõtte (ja seega ka nende kontodele laekunud raha) ainus kasusaaja Aleksei Krapivin, mõjukas Venemaa ärimees.

Krapivini ja tema partnerite ettevõtted on Venemaa Raudtee suurimad töövõtjad. Krapivini isa oli varem Venemaa Raudtee endise juhi nõunik Vladimir Jakunin. Ja juhuse tahtel õnnestus Krapivinite perekonnal selle aja jooksul ehitada tohutu ehitus- ja projekteerimisettevõtete valdus, mis sai Venemaa raudteedelt sadu miljardeid.

Reutersi andmetel olid paljud Aleksei Krapivini osalusesse kuulunud ettevõtted registreeritud mannekeenidele. Ja Venemaa Raudteelt saadud raha ei kulutatud ei ehitusele ega kauba tarnimisele, vaid kanti üle shell-firmadele ning seejärel kasseeriti välja või kanti üle offshore-firmadele, vahendas Reuters.

Andmed Krapivini firmade tehingute kohta hankis Reuters pankuri salajasest andmebaasist Saksa Gorbuntsova. Selle andmebaasi koopia on Novaja Gazeta käsutuses.

Gorbuntsov põgenes Venemaalt 2010. aastal pärast ähvardusi, mis hakkasid tulema tema endiste partnerite poolt. Ja 2012. aastal oligi mõrvakatse Londonis, kuid pankur jäi imekombel ellu.

Gorbuntsov oli kahe panga – STB ja Incredbank – kaasomanik. Just need pangad pakkusid teenuseid Venemaa Raudtee töövõtjatele, kes olid Reutersi sõnul seotud Aleksei Krapiviniga.

Raha liikumine nende töövõtjate kontodel aastatel 2005–2009 näitab tõepoolest, et paljudel juhtudel ei kulutatud kümneid miljardeid rublasid Venemaa Raudteelt valitsuse projektidele, vaid kanti üle ettevõtetele, millel oli märke, et tegemist on lendavate ettevõtetega. . Need ettevõtted kandsid üksteisele raha kõige absurdsematel põhjustel (näiteks Lego ehituskomplektide ostmiseks) ja kandsid need seejärel offshore-firmadele.

Aleksei Krapivin Novaja Gazeta päringule ei vastanud ega selgitanud, kas tema ettevõtetele Laundromati kaudu laekunud rahalised vahendid olid riigi päritolu.

Georgi Gens
Lanit grupi omanik

Georgi Gens

Comptek International Overseas oli registreeritud ka Panama registripidaja Mossack Fonseca juures ning seetõttu saime teada ka offshore-firma kasusaaja nime. Mossack Fonseca töötajad kirjutasid oma kirjavahetuses, et Comptek International Overseasi omanik oli Georgi Gens.

Gens on Venemaa ühe suurima IT-ettevõtte Lanit kontserni omanik ning Apple'i, Samsungi ja ASUSe toodete edasimüüja.

Osariiki võib pidada üheks Laniti suurimaks kliendiks. Novaja Gazeta arvutuste kohaselt on kontserni kuuluvad ettevõtted viimastel aastatel saanud riigihankelepinguid vähemalt 51 miljardi rubla väärtuses.

Nädal enne avaldamist saatis Novaja Gazeta päringu Laniti kontserni pressiteenistusele, kus meile teatati, et nad kaaluvad taotlust. Georgi Gens ei kommenteerinud enne avaldamist. Kuid täna, 20. märtsil ütles Laniti kontserni pressiteenistuse juht Dmitri Markuškin Novaja Gazetale, et "teave, et Georgiy Gensil on "Moldavia skeemiga" pistmist, ei vasta tõele. Meie juristid uurivad praegu artiklit ja üksikasjaliku analüüsi põhjal tehakse otsused meie edasise tegevuse kohta.

Sergei Girdin
Marvel IT osaluse kaasomanik

Sergei Girdin

Zymbeline Tradinguga seotud dokumendid on samuti Panama arhiivis. 2008. aastal nimetati ettevõtte pangakonto juhiks Sergei Girdin. Meil ei õnnestunud selgitada, kas tema kontrollis ettevõtte kontot hiljem, kui sinna kanti raha “Moldaavia skeemi järgi” ja Girdin ise Novaja Gazeta palvele ei vastanud.

Girdin on Guinea Vabariigi aukonsul Peterburis ja Leningradi oblastis, samuti mitmekümne miljardi rublase käibega Marvel IT holdingu kaasomanik.

Üks Marveli suuremaid kliente on riigile kuuluv Sberbank. Viimastel aastatel on Marvel sõlminud Sberbankiga valitsuslepinguid enam kui 7 miljardi rubla eest.