Дело братьев навальных и ив роше. Новый блог Олега Лурье. Звенья одной цепи

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Алексей Навальный (стоит), и (слева направо) его брат Олег, адвокаты Кирилл Полозов, Вадим Кобзев и Ольга Михайлова в суде.

"Дело "Ив Роше" - одно из нескольких возбуждённых Следственным комитетом России уголовных дел, в которых фигурирует или фигурировал Алексей Навальный.

Сразу три дела, выросших из следствия по делу "Кировлеса", были возбуждены в декабре 2012 года, и "дело "Ив Роше" стало первым из них.

Следственный комитет утверждает, что братья Навальные обманом навязали российскому подразделению "Ив Роше", а также фирме "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) посредника в транспортно-логистических услугах - свою фирму "Главное подписное агентство" (Главподписка) и таким образом украли у "Ив Роше Восток" 26 млн рублей, а у МПК - 3,8 млн рублей.

Затем большую часть этих средств они, по мысли следствия, легализовали, фиктивно снимая помещения под офис "Главподписки" на семейной маленькой "Кобяковской фабрике лозоплетения" и оплачивая другие услуги и товары фабрики.

Алексей и Олег Навальные, таким образом, обвиняются по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и пункту "а" части 2 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса России.

Статья о мошенничестве предусматривает до 10 лет заключения, статья об отмывании - до пяти лет.

События

В декабре 2007 года Алексей и Олег Навальные создали кипрскую офшорную фирму Alortag Management Limited. Главой этой фирмы стала Мария Запрудская.

19 мая 2008 года в Москве было зарегистрировано ООО "Главное подписное агентство" (сокращённое название - ООО "Главподписка"), 99% в уставном капитале которого принадлежало Alortag Management Limited, а 1% - бухгалтеру, отцу Марии Запрудской Леониду Запрудскому, который стал генеральным директором "Главподписки".

Олег Навальный в то время работал начальником департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России" - Автоматизированные сортировочные центры.

Олег знал, что ярославский Магистральный сортировочный центр (МСЦ) "Почты России" не справляется с нагрузкой и систематически срывает сроки обработки почтовых отправлений. Он предложил одному из крупных клиентов "Почты России", компании "Ив Роше Восток" решить эту проблему, возложив доставку отправлений - косметики, заказанной клиентами - на "Главподписку".

5 августа 2008 года между "Главподпиской" и "Ив Роше Восток" был подписан договор на перевозку грузов. "Главподписка" взялась организовать перевозку между Москвой и Ярославлем, а также между Санкт-Петербургом и Ярославлем.

Для этого "Главподписка" нашла субподрядчика - транспортную фирму "АвтоСАГА".

Сотрудничество между "Главподпиской" и "Ив Роше Восток" продолжалось более трёх лет, и никаких претензий у сторон друг к другу не возникало.

В 2008 году "Главподписка" заключила договор и с фирмой "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК), которая занималась, в частности, обработкой и доставкой счетов клиентам "Ростелекома". До того МПК работала с компанией "М-сити". Претензий у МПК к "Главподписке" тоже не было.

В ноябре-декабре 2012 года Следственный комитет России проводил допросы и обыски в фирме "Ив Роше Восток" в рамках расследования дела "Кировлеса". СКР в то время "прочёсывал" все фирмы, как-то связанные или контактировавшие с Алексеем Навальным.

10 декабря СКР получил заявление тогдашнего гендиректора "Ив Роше Восток" Бруно Лепру о возможном ущербе, нанесённом сотрудничеством с "Главподпиской". СКР немедленно возбудил уголовное дело.

В апреле 2013 года СКР получил похожее заявление от генерального директора МПК Сергея Шустова и возбудил ещё одно дело, тут же объединив его с "делом Ив Роше".

В августе в Замоскворецком суде начался процесс по "делу Ив Роше". 19 декабря состоялось последнее заседание, обвинение попросило приговорить Алексея Навального к 10 годам колонии общего режима, а Олега - к восьми года общего режима, подсудимые произнесли последнее слово, и судья Елена Коробченко назначила оглашение приговора на 15 января.

29 декабря Навальным и их адвокатам сообщили, что приговор будет оглашён (или начнётся его оглашение) 30 декабря.

Утверждения следователей и прокуроров

Следователи и прокуроры утверждают, что Навальные создали Alortag Management Limited и затем "Главподписку" "с целью реализации преступного умысла". При этом, по версии СКР, они сделали учредителем "Главподписки" кипрскую фирму, а гендиректором - Леонида Запрудского "с целью коспирации".

Затем, как уверяет сторона обвинения, Олег Навальный, пользуясь своим служебным положением, зная о проблемах в Ярославском МСЦ, обманом навязал "Ив Роше Восток" ненужного посредника в лице "Главподписки".

За время сотрудничества "Главподписка" получила от "Ив Роше Восток" более 55 миллионов рублей, следователи же насчитали, что если бы филиал французской фирмы работал напрямую с транспортниками из фирмы "АвтоСАГА", то потратил бы 29 млн рублей. Разница в 26 миллионов и вписана в обвинительное заключение.

Фирме МПК Олег Навальный, согласно обвинительному заключению, "сообщил заведомо ложные сведения о том, что почта не усматривает необходимости в дальнейшем сотрудничестве МПК с вышеуказанной организацией, при этом настояв на заключении договора с ООО "Главное подписное агентство".

Вырученные деньги братья Навальные, по версии СКР, "легализовали" путём перевода на счета их с родителями семейного предприятия, "Кобяковской фабрики по лозоплетению" (Кобяково - деревня под Звенигородом, в 40 км к западу от Москвы). Деньги переводились в счёт оплаты фиктивных, по мнению следователей, услуг и товаров.

Алексей Навальный, по мысли СКР, осуществлял общее руководство этими операциями, оставаясь "в тени".

Доводы Навальных и их адвокатов

Олег и Алексей Навальные, а также их адвокаты Кирилл Полозов, Вадим Кобзев и Ольга Михайлова доказывают, что дело - политическое и даже не сфальсифицировано: в нём просто нет никаких фактов, указывающих на возможное преступление.

По словам адвокатов, следователи и прокуратура просто вставили обороты вроде "имея преступный умысел" в описание обычной, законной предпринимательской деятельности.

Ни один из допрошенных в суде свидетелей - в их числе были бывшие и нынешние работники "Ив Роше Восток", МПК, "Почты России" - не подтвердил, что работа с "Главподпиской" нанесла кому-либо какой-либо ущерб.

Исключение составил только генеральный директор МПК Сергей Шустов - он сказал, что об ущербе своей фирме в 3,8 млн он узнал от следователя, сам наличие ущерба не проверял, но доверяет следователю.

В то же время сотрудница МПК Наталья Березовская заверила в суде, что "Главподписка" в своё время очень выручила "Многопрофильную процессинговую компанию", и работать с ней было вполне выгодно.

В конце декабря Бруно Лепру поручил финансовому директору "Ив Роше Восток" Кристиану Мельнику провести внутреннюю проверку, не принесло ли сотрудничество с "Главподпиской" убытки.

Мельник всё подсчитал и доложил Лепру, что услуги "Главподписки" были даже дешевле услуг многих других контрагентов "Ив Роше Восток".

Об этом юрист "Ив Роше Восток" Вадим Кодол сообщил письмом следователю Роману Нестерову.

Свои выводы Мельник подтвердил и в суде, его поддержал и бывший директор "Ив Роше" по логистике Сергей Аверьянов.

Защита доказывала, что заявления об ущербе Бруно Лепру и МПК написали под давлением следователей.

В суде так и не был допрошен человек, с которого формально началось дело - сам Бруно Лепру. Суд заявил, что его не нашли и потому доставить на заседание не могут - хотя Лепру с этого года занимает пост гендиректора известной российской фирмы "Иль де Ботэ" и найти его, по словам защиты, при желании было бы совсем несложно.

Наличие посредника-организатора перевозок, по словам Навальных, адвокатов и свидетелей, является совершенно обычной практикой. "Ив Роше Восток" работает со множеством таких контрагентов.

Обвиняемые отвергают обвинение и в том, что "Главподписка" ничего реально не делала, а лишь передавала заказы субподрядчику, лишь забирая себе разницу.

Как объяснял в суде, в частности, адвокат Олега Навального Кирилл Полозов, "Главподписка" контролировала подачу транспорта, исполнение заказов водителями, самостоятельно забирала и передавала продукцию клиентов перевозчикам и, в конце концов, отвечала перед клиентами за сроки и качество исполнения заказов.

Олег Навальный, по его словам и словам защиты, не совершал ничего противозаконного, рекомендуя клиентам "Почты России", где он работал, свою фирму в качестве альтернативы. Он знал о проблемах Ярославского МСЦ - о них знали все - но в силу служебного положения не мог никак повлиять на их решение.

Наконец, Алексей Навальный, как объясняют он сам, его брат и адвокаты, никакого касательства к работе "Главподписки" не имел. Свидетели тоже все как один заверяли, что об Алексее Навальном слышали только "по телевизору", а лично до суда с ним не сталкивались.

Следственный комитет России во вторник предъявил в окончательной редакции обвинение братьям Алексею и Олегу Навальным по делу о в хищении средств у компании «Ив Роше Восток».
И если в начале следствия сумма украденного оценивалась в более чем 55 млн рублей, то сейчас следователи снизили ее вдвое - до 26 млн рублей.

Также братьям вменили хищение средств у Многопрофильной процессинговой компании на сумму свыше 4 млн рублей и отмывание части похищенного.
Стоит отметить, что это уже второе уголовное дело оппозиционера. 18 июля по приговору Ленинского районного суда Кирова Алексей Навальный получил 5 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей за организацию растраты имущества государственного предпрития «Кировлес». Однако вышестоящий суд сначала изменил политику меру пресечения до рассмотрения его апеляционной жалобы на приговор, а потом и вовсе заменил назначенный срок на условный.
Как 55 млн уменьшились до 26 млн
Следствие по второму уголовному делу Алексея Навального и его младшего брата Олега длилось с декабря прошлого года. Его возбудили по заявлению директора российского подразделения компании «Ив Роше» Бруно Лепру. Он утверждал, что в 2008 году Олег Навальный убедил его компанию заключить невыгодный договор с фирмой «Главное подписное агентство» (ГПА) своего старшего брата на перевозку почты по маршруту Ярославль - Москва. Кстати, Навальный-младший тогда являлся начальником департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России».
Следствие пришло к выводу, что услуги по перевозке почты оказывало не ГПА, а другая фирма, которой руководил знакомый Олега Навального. Деньги же за почтовые перевозки, которые компания «Ив Роше Восток» перечислила в 2008-2011 годах «Главному подписному агентству», были похищены. Надо сказать, что первоначально следствие оценило причиненный компании «Ив Роше Восток» ущерб в более чем 55 млн рублей.
Примерно в то же время с заявлением о возбуждении уголовного дела в СКР обратилась и ООО «Межрегиональная процессинговая компания». Она сообщила об ущербе в 3,8 млн рублей.
Теперь Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Алексею Навальному и его брату Олегу предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений на гораздо меньшую сумму. По крайней мере, что касается компании «Ив Роше Восток». СКР сообщает, то путем обмана братья похитили денежные средства фирмы на сумму более 26 млн рублей, а у Многопрофильной процессинговой компании украли свыше 4 млн рублей. Кроме того, оба легализовали денежные средства в размере более 21 млн рублей.
Как и прежде действия братьев квалифицируется по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере, а также отмывание преступных доходов (ч.4 ст.159 и п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ). Первая предусматривает до 10 лет лишения свободы, вторая - до двух.
Евгений Минченко, директор международного Института политической экспертизы: «Одни используют Навального как инструмент в борьбе против других кланов. Им, с одной стороны, нужно, чтобы Навальный имел ореол мученика, а, с другой стороны, чтобы он оставался на свободе. Другие считают, что он неправильно себя ведет и если у самого рыльце в пушку, нечего бороться с коррупцией. Судьба Навального зависит от большого количества факторов, но я думаю, он психологически готов к любому варианту и к варианту, что он попадет в заключение на какое-то время, желательно, конечно, чтобы мучиться не очень долго».
Час на окончательное обвинение Как стало известно, младший брат оппозиционера, Олег Навальный побывал в СКР еще накануне. Алексей же Навальный отправился туда сегодня. Процедура заняла в общей сложности один час.
«После того как Алексею вручили текст о предъявлении обвинения в окончательной редакции, состоялся его допрос в качестве обвиняемого. Свою вину он, естественно, не признал», ¾ сообщил BFM.ru адвокат политика Вадим Кобзев.
То, что через десять месяцев следствия сыщики уменьшили сумму якобы причиненного «Ив Роше Восток» ущерба вдвое он объясняет следующим образом: «Видимо, они постеснялись этой абсурдной цифры в 55 млн рублей. Ведь вначале они взяли весь оборот ГПА и инкриминировали его братьям Навальным. Над этим смеялись все хором. Видимо, Следственный комитет решил исправится и, наконец, включить хоть какую-то логику, продемонстрировав ее при определении суммы ущерба».
По словам защитника, в ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. «Точное количество томов пока не мог назвать даже следователь, поскольку они его не сформированы. Он говорил о 50-60 томах, но может быть и больше», ¾ сказал Кобзев.
По его оценке, чтобы изучить их все, обвиняемым и их адвокатам может потребоваться минимум три-четыре месяца. Однако следствие в любой момент может потребовать ограничить этот срок и, скорее всего, суд эту просьбу удовлетворит, поскольку «всегда идет на поводу у Следственного комитета» по таким вопросам.
После того, как будет официально объявлено об окончании следствия, защита братьев Навальных намерена ходатайствовать о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. «Никаких оснований для привлечения их к уголовной ответственности не было», ¾ убежден Вадим Кобзев.
Навальных будут судить в Москве
Если следствие им в этом откажет, то после утверждения обвинительного заключения дело направят в суд. В какой ¾ еще неясно. Однако, по данным участников уголовного дела, скорее всего разбирательство будет проходить в Москве, а не в Ярославле. В ходе процесса защита будет настаивать на вынесении судом оправдательного приговора.
Александр Забейда, адвокат, управляющий партнер компании «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры»: «Само обвинение, предъявленное Навальному, сложно оценивать с точки зрения разумного правоприменения. В РФ действует правило свободы договора, предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск, правила свободы договора является основой для конкурентного рынка и это значит, что стороны по своему усмотрению определяют все условия договора. Если под договором стоят настоящие подписи, значит стороны согласны со всем изложенным, в том числе с ценой. Фактически подобными действиями правоприменители ставят вне закона любое завышение цены относительно неких средних показателей, что не самым лучшим образом отражается на инвестиционной привлекательности нашей страны».
Алексей Навальный сегодня оказался недоступен для комментариев. Однако всего две недели назад - в Мосгорсуде, обжалуя возбуждение уголовного дела, оппозиционер утверждал, что его роль в уголовном деле «притянута за уши», и в основе преследования лежат политические мотивы. Тогда Навальный заявил, что дело завели в отместку за то, что он призвал людей зимой выйти на несанкционированный митинг. С помощью уголовного дела власть также пыталась помешать его политической деятельности в российских регионах, взяв с него подписку о невыезде.

Сейчас скажу вам вещь важную, а также незаконную. Вернее, незаконной она считается для меня персонально, поэтому на такой запрет мне плевать. Я хочу, чтоб вы знали.

В четверг меня будут судить, что совсем неоригинальное заявление, потому что меня и сегодня будут судить (и даже приговаривать), а также судят постоянно - с начала этого года уже три раза осудили, признав виновным.

Но в четверг будут опять судить по-крупному. Это, так называемое «дело "Ив Роше », по которому подсудимыми будут я и мой младший брат Олег.

Как вы может быть помните, дело это возбудили весьма цинично: прямо не скрывая как «ответку» за то, что я призвал выходить на несанкционированную акцию 15 декабря . Месседж был понятен: если ты думаешь, что будешь народ водить на массовые несанкционированные митинги и думаешь, что мы не ответим по беспределу, то ошибаешься . Тогда, в течение недели, СК заявил о возбуждении аж трёх уголовных дел против меня .

«Дело Ив Роше» было основным и активно использовалось зобмоящиком и всеми мерзкими единороссами, чтобы два года подряд к слову "Навальный" добавлять "похитивший со своим братом 50 миллионов рублей у французской компании Ив Роше ".

Постепеннно сумма "похищенного" снизилась до 27 миллионов, но суть от этого не изменилась.

Бороться с этим не очень легко. Ты понимаешь, что это полный бред. Вот просто бред и полная выдумка. Но и понимаешь, что любой нормальный человек подумает: ну невозможно же совсем на голом месте придумать хищение 27 миллионов. Не будет так Путин подставляться. Какие-то, значит, доказательства есть . Или в суде Навальный докажет, что он прав .

Докажет, да. На всех судах последних лет мне до последнего казалось, что не могут меня осудить, ведь и право, и правда на моей стороне.

Как можно осудить меня по "Кировлесу" без экономической экспертизы ?

Как можно осудить меня за сопротивление полиции, если на видео любому видно, что сопротивления нет ?

Как можно осудить меня за выкрики, если любому на видео видно, что я спокойно стоял ?

Нормально. Везде осудили. Посмотрели видео, убедились, что выкриков не было и написали в судебном решениии: выкрикивал и размахивал руками . Судить по "делу Ив Роше" меня, кстати, будет та же судья Коробченко, что и разглядела на этом видео скандирование и выкрики.

Поэтому в суде я ничего не докажу. Зато вам хочу доказать, поэтому и пишу. И поэтому прошу помочь мне распространить эту информацию.

Итак, с самого начала мы знали, что Ив Роше заставили написать заявление. Они работали с "главподпиской" (компанией, через которую, якобы, совершено хищение) пять лет, были довольны, а теперь вся эта работы объявлена мошенничеством.

К ним пришли ФСБ и СК, сказав: не будет заявления, не сможете работать. Это мы знаем со слов сотрудников самой компании. Бизнес Ив Роше полностью завязан на таможню, контролируемую ФСБ и "небольшие проблемы с оформлением грузов" похоронили бы всё дело в течение месяца.

Написали - ничего не поделаешь. Мы не ФСБ и заставить обратно взять заявление не можем.

Через некоторое время, видимо, Ив Роше осознали, что их хотят использовать не просто для какого-то рутинного запугивания и угроз, а для прямой фабрикации политического уголовного дела. Они сделали сделали очень туманное заявление "после того, как всё будет окончено, ни у кого не возникнет сомнений в нашей репутации ". Что это означает, было совершенно непонятно.

Потом пошли разные сообщения на тему того, что Ив Роше ущерб не признаёт и заявление забирает. Об этом, в частности, много раз говорил главред "Новой Газеты" Дмитрий Муратов со ссылкой на личную беседу с директором компании по имени Бруно Лепру .

Однако, никаких формальных последствий это не имело: дело шло, под его соусом шли выемки, обыски и допросы, подписки о невыезде и тд. Компания Ив Роше хранила молчание, хранит его до сих пор и не сделала ни одного заявления, кроме того, что выше по ссылке.

Ну, а потом настал всё-таки долгожданный момент, когда СК объявило об "окончании расследования" и у нас появилась возможность ознакомится с материалами дела. 157 томов. Когда мы начали знакомиться, в одном из самых первых томов мы нашли следующую последовательность документов:

Что я хочу от вас? Вы мне можете помочь очень просто. Прочитайте это всё и расскажите кому-нибудь ещё. Блог в жж заблокирован, . СМИ, которые не побоятся написать об этом, остались единицы.

На это и расчёт: немного людей в интернете знают правду, а в зомбоящике бомбят "похитил 27 миллионов".

Но ведь вы-то не "немного людей из интернета". Вас сотни тысяч. Нас сотни тысяч . Три раза нажали на кнопку и поговорили с парой человек - уже несколько миллионов знают об этом.

Ребята из ФБК даже сделали такой небольшой сайт, чтобы проще было распространять этот расчёт Ив Роше: http://delo.navalny.ru

Хотите помочь: распространите его (а если удобнее, то этот пост) где можете, пришлите каждому, кто вслед за пропагандой пишет про "похитили у Ив Роше ". Маме расскажите, бабушке. С таксистом поговорите.

Вот и всё. Я сто раз говорил: нас больше и сила у нас такая, что любую пропаганду мы можем разоблачить моментально. Просто надо работать и не думать, что кто-то это сделает за тебя. Кто-то, у кого больше времени или друзей в Фейсбуке.

Никто ничего не сделает - просто ваш участок фронта будет не закрыт.

Вот в него и проползёт мерзкое рыльце дмитрия кисилева и разнообразная маргарита симонян с подрагивающими ложноножками. Никто не будет виноват, кроме вас.

Братья Навальные теперь еще и подельники (фотография сделана в редакции The New Times )

20 декабря члену Координационного совета оппозиции, главе «РосПила» Алексею Навальному и его младшему брату (у них разница 7 лет), заместителю директора компании экспресс-доставки EMS Russian Post («дочка» «Почты России») Олегу Навальному было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество») и по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Таким образом, это уже второе дело после «Кировлеса», где Алексей Навальный проходит обвиняемым. Но на этот раз Следственный комитет взялся не только за оппозиционера, но и за его семью.

Бизнес

«В соответствии с п. 9.3 Договора № 1 от 05 августа 2008 года на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание «ООО «Ив Роше Восток» настоящим письмом уведомляет вас о расторжении договора в одностороннем порядке» - такое послание за подписью генерального директора компании «Ив Роше Восток» Бруно Лепру получила 3 декабря фирма по транспортировке грузов «Главное подписное агентство», являющаяся частью семейного бизнеса Навальных, в котором еще Кобяковская фабрика по лозоплетению в подмосковном Голицине, где на свободных после кризиса площадях сделали и один магазин площадью 50 квадратных метров.

«Главподписка» была придумана в 2007 году. «Изначально была идея сделать сайт, через который все желающие могут оформить подписку на газеты и журналы. Отсюда и название фирмы», - говорит Алексей Навальный. На себя он компанию регистрировать не решился - полагал, что любому связанному с ним бизнесу не дадут работать. Поэтому на Кипре был зарегистрирован офшор «Алортаг менеджмент лимитед», который и стал на 99% владельцем нового предприятия* .

* Нужен был еще один формальный российский учредитель, и Навальный позвал знакомого бухгалтера Леонида Запрудского, ему принадлежит 1% «Главподписки».

В 2008 году Навальные, а точнее, младший брат Олег решил создать бизнес, который брал на аутсорсинг транспортные перевозки - для чего и использовали «Главподписку», благо что компания, как он выразился, «валялась без дела». Взяли в аренду склад на Кобяковской фабрике, а при складе создали диспетчерскую по перевозке грузов.

«Ив Роше Восток» - российский филиал французского косметического гиганта Yves Rocher - стала работать с «Главподпиской» летом 2008 года. По словам Олега Навального, «Ив Роше» - третий по объему клиент «Почты России», «они отправляют каждую десятую посылку в стране». У компании есть база в Ярославле, и большую часть продукции она посылает через ярославский почтовый сортировочный центр. «Всю продукцию этот центр принять не мог, поэтому «Ив Роше» часть посылок самостоятельно возила в Москву. Я вышел на их менеджеров и предложил им наши услуги, - рассказывает Олег. - Нашел фирму ООО «АвтоСАГА», которая возила колбасу в Ярославль. Поскольку обратно их машины все равно шли пустыми, они согласились возить в Москву продукцию «Ив Роше» за небольшие деньги. Соответственно, «Ив Роше» я предложил рыночный тариф, который позволял и нам зарабатывать».

В 2010 году «Ив Роше» стала пользоваться услугами перевозчиков «Главподписки» еще по одному направлению - между базой «Ив Роше» под Санкт-Петербургом и ярославским отделением. Сотрудничество продолжалось более трех лет, и за это время никаких претензий со стороны клиента не было. «Мы ни одной посылки не потеряли, цены ни разу не повышали», - говорит Олег. Тем не менее письмо о расторжении договора, которое Навальные получили 3 декабря, неожиданностью не стало: «Знакомый из «Ив Роше» позвонил мне еще в ноябре и сообщил, что к ним пришли из ФСБ. Изъяли документы, начали таскать менеджеров на допросы - всех, кто визировал с нами договоры. И каждого обязательно спрашивали: «Знакомы ли лично с Алексеем Навальным? Участвовали ли вы в митингах на Болотной?»

Звенья одной цепи

Уведомление о расторжении договора,
которое «Ив Роше Восток» прислала
в компанию Навальных 3 декабря

Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что следующей важной датой стало 10 декабря: «Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Щукин А.В., рассмотрев сообщения о преступлениях - заявление генерального директора ООО «Ив Роше Восток», зарегистрированное в КРСП за № 201пр-167/12 от 10.12.2012, а также рапорт следователя об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 59, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, зарегистрированный в КРСП за № 201пр-166/12 от 10.12.2012, и материалы процессуальной проверки, установил…»

О том, что возбуждено уголовное дело,
братья Навальные узнали из пресс-релиза СК
на следующий день

Координационный совет оппозиции тогда вовсю вел переговоры с мэрией, пытаясь согласовать «Марш Свободы», запланированный на 15 декабря на Лубянской площади. Алексей Навальный вывесил в своем Живом журнале ролик с лозунгами «Хватит ждать» и «Надо идти», который на YouTube посмотрели 45,5 тыс. человек, и дал понять: мероприятие пройдет, даже если его не согласуют.

После обыска в его кабинете в «Почте России»
14 декабря Олега Навального вызвали на допрос

«Лепру (генеральный директор «Ив Роше Восток». - NT ), видимо, прессовали, - говорит Алексей Навальный. - «Ив Роше» - гигантская компания, у них куча магазинов в каждом городе, их можно припугнуть налоговой, например. Он согласился. После чего оперативник 10 декабря написал рапорт, он в постановлении стоит под № 201пр-166/12: мол, в ходе обысков, проведенных на Кобяковской фабрике в августе этого года в рамках дела по «Кировлесу», были обнаружены финансовые операции, имеющие все признаки ст. 174 - «отмывание». А затем Лепру в тот же день, 10 декабря, написал свое заявление, которое в документе идет под следующим порядковым номером - 201пр-167/12. Что в заявлении, какой ущерб нанесен «Ив Роше Восток» - никто не знает: «Главподписке» они никаких претензий не предъявляли, сам Лепру скрывается и на контакт не идет». 14 декабря The New Times , который неоднократно пытался получить комментарий как в парижском («все вопросы - к московскому представительству»), так и в московском офисе Yves Rocher, получил официальное коммюнике для прессы: «Мы подтверждаем факт обращения в правоохранительные органы для защиты наших экономических интересов и интересов наших акционеров. До окончания следственных действий мы не вправе давать комментарии».

20 декабря братья Навальные официально
стали обвиняемыми по делу о мошенничестве
и отмывании денег

13 декабря в районе 15:00, как сообщили информагенства, президент Владимир Путин провел «рабочую встречу» с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Спустя четыре с половиной часа, в 19:30, Следственный комитет возбудил уголовное дело против братьев Навальных, о чем они, впрочем, узнали лишь на следующий день, когда на сайте СК РФ в 10:40 14 декабря появился соответствующий пресс-релиз.

Обыски и допросы

14 декабря у Навальных начались обыски: ближе к ланчу приехали в офис Олега Навального в «Почте России»: «Изъяли 4 флешки, диск певицы Бьорк и диск с фотографиями свадебного путешествия в Грецию», - рассказал Олег Навальный. Обыск начался в 13:50 и закончился в 15:35. По окончании обыска ему выдали повестку о вызове на допрос: явиться нужно было в тот же день в 16:15 в здание Следственного комитета в Техническом переулке. На все вопросы в СК он отвечал ссылкой на 51-ю статью Конституции («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого…»).

В тот же день обыск прошел и на родительской фабрике в Голицине: «У мамы отобрали компьютеры (они даже налоги теперь не могут отправить) и личный телефон. Она не хотела мобильный отдавать, но следователи пригрозили ей, что заломают руки. Она была дико возмущена. Сказала: «Правильно все про вас Медведев сказал». А они ей: «Ваш Медведев сам козел», - рассказал Алексей Навальный.

«ЭТО ЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ УЖЕ ПРИОБРЕЛО МАСШТАБЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БЕДСТВИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННАЯ КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Обвинение

20 декабря братьям Навальным было предъявлено обвинение. Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

«В период времени с августа 2008 года по май 2011 года в г. Москве Навальный О.А., Навальный А.А., действуя группой по предварительному сговору, используя расчетный счет подконтрольного им ООО «Главное подписное агентство», путем обмана совершили хищение денежных средств ООО «Ив Роше Восток» в размере 55 184 767 рублей. Похитив денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере 55 184 767 рублей, Навальный О.А. и Навальный А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, вступили в преступный сговор, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления».

«Изъяли документы, начали таскать менеджеров на допросы. И каждого обязательно спрашивали: участвовали ли вы в митингах на Болотной?»

Указанная в деле сумма, объясняют Навальные, - это все деньги, которые «Ив Роше» заплатила им по договору за три года, и более половины из них - 31 698 750 рублей - было выплачено перевозчику.

«Что меня больше всего бесит, - возмущается Алексей Навальный, - они говорят, что «Главподписка» изначально была зарегистрирована для того, чтобы заключить договор с «Ив Роше» и похитить у них деньги. Поэтому они считают весь оборот за три года похищенной суммой, а то, что мы платили перевозчику грузов и прочее, - легализацией похищенного».

«А я якобы заставил их отправлять эти грузы в Москву, - добавляет его брат Олег. - Сказал, что там им будет сдаваться выгоднее, и таким образом обманул, потому что «Почта России» предоставляет всем и везде одинаковые услуги».

«Они обнаружили хозяйственную операцию, и эту хозяйственную операцию теперь объявили мошенничеством. Мол, мы таким образом Навального, его мать, его брата и его отца соберем в одну преступную группу», - говорит Алексей Навальный.

Делом ОПГ Навальный занимается аж 10 следователей Главного следственного управления СК РФ, из них пять - «важняки».

Заказ

Адвокат Михаила Ходорковского (которого, как известно, тоже по второму приговору обвинили в том, что он сам у себя украл всю нефть) Вадим Клювгант, который ознакомился с делом по просьбе The New Times , тут же узнал знакомые фразы: «Все эти технологии давно отработаны на одном известном модельном деле - «деле ЮКОСа», именно эти формулировки там были обкатаны и потом по городам и весям пошли гулять. Это явление, которое уже приобрело масштабы национального бедствия, называется искусственной криминализацией обычной хозяйственной деятельности». По словам Клювганта, если между контрагентами возникли разногласия по заключенному договору, это предмет не уголовного, а гражданского права. Хищение же путем мошенничества или растраты возможно лишь тогда, когда речь идет не о гражданско-правовой сделке, которая исполнялась (да еще и не один год), а о видимости сделки, когда на самом деле речь идет «о безвозмездном изъятии и завладении чужим имуществом». Но ведь Навальные три года работали с «Ив Роше» по контракту, и никаких претензий не было.

«Как появляются такие потерпевшие, к которым приходят и объясняют им, что они, оказывается, понесли страшный ущерб, о чем они сами не подозревали до определенного момента, понятно, - говорит Клювгант. - В «деле ЮКОСа» мы это тоже наглядно видели». К этому можно добавить еще лишь одно: технология, которую российские власти используют в борьбе с основателем «РосПила», называется «заложничество» - мать, отец, брат и его семья, все люди, далекие от политики (Олег Навальный лишь однажды был на митинге 10 декабря на Болотной), теперь платят по счетам оппозиции. Так политика пришла и за ними.

Фотография: Василий Попов

В Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных для рассмотрения по существу.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, группой лиц по предварительному сговору).

По данным предварительного следствия, - сообщает Генеральная прокуратура РФ, - братья Алексей и Олег Навальные, используя служебное положение последнего - должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», в период 2008-2013 годов мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн. рублей, а также ООО «Многопрофильная Процессинговая Компания» в размере более 4,4 млн. рублей. Указанные денежные средства в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

На снимке: Заявление, с которого всё началось…

Помимо следствия, стоит отметить, схемами братьев Навальных интересовались и журналисты , которые изучив ряд материалов, смогли составить собственное представление о том, чем могли промышлять фигуранты дела. И вот , что всплыло в результате независимого журналистского расследования:

СПРАВКА. Навальные и Дело «Ив Роше»:

14 декабря 2012 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега. По версии следствия они совершили крупное мошенничество в отношении ООО «Ив Роше Восток».

Алексей Навальный несколько раз обращался с жалобой в суд, но его протест не был удовлетворен.

29 октября 2013 года главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений путем мошенничества денежных средств ООО «Ив Роше Восток» на сумму свыше 26 млн. (ч.4 ст.159 УК РФ. До десяти лет лишения свободы), а также в легализации денежных средств на сумму более 21 млн. рублей (п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ. До пяти лет лишения свободы).

Подготовка хищения. Организационный аспект:

В декабре 2007 года был создан кипрский оффшор «Altorag Management Limited». Делами данного оффшора до настоящего времени управляет лично Алексей Навальный.

В мае 2008 года этот оффшор становится учредителем ООО «Главное подписное агентство» (ООО «Главподписка»). Учрежденное «Главное подписное агентство» на 99 % принадлежит «Altorag Management Limited».

Другим учредителем является бывший сотрудник Навального Запрудский Леонид Семенович, он является собственником 1% предприятия. Ранее, в 2005 году, Запрудский работал главным бухгалтером некоммерческой организации «Фонд поддержки молодежных программ», где Алексей Навальный был исполнительным директором. Следует отметить, что данный фонд являлся грантополучателем от такой одиозной американской структуры как NED.

Любопытно, что в своем письме Алексей Навальный говорит о том, что оффшор не вел никакой коммерческой деятельности, а только выступил учредителем ООО «Главное подписное агентство». При этом оффшор создан всего за 3 месяца до регистрации ООО «Главное подписное агентство». Значит, есть основания предполагать, что оффшор создавался специально для реализации будущей мошеннической схемы.

Следует отметить, что оффшорная фирма «Altorag Management Limited» аффилирована с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов дела Магнитского.

Весной того же 2008 года Олег Навальный, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры, обманным путем убедил представителей ООО «Ив Роше Восток», заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство» по заведомо завышенной цене.

Предполагаемая схема хищения:

Мошенническая схема реализовывалась следующим образом. ООО «Главное подписное агентство» обязалось перевозить грузы ООО «Ив Роше Восток» по маршруту «Ярославль-Москва». По факту ООО «Главное подписное агентство» вообще не обладало транспортом для осуществления перевозок. Более того, в уставе этой фирмы, где указываются направления деятельности, нет наименования «организация перевозок грузов». Для реального выполнения заказов по контракту с «Ив Роше» руководство ООО «Главное подписное агентство» в свою очередь заключает договор на грузоперевозки с ООО «АвтоСАГА».

Таким образом, ООО «Главное подписное агентство» являлось типичной «прокладкой», умышленно организованной с целью концентрировать незаконную прибыль, извлеченную из разницы оплаты со стороны «Ив Роше» по завышенным ценам и реальной стоимости перевозок, осуществлявшихся ООО «АвтоСАГА».

Есть основания предполагать, что руководство ООО «АвтоСАГА» в лице генерального директора Анатолия Корнивецкого также участвовало в предварительном сговоре с братьями Навальными и в организации мошеннической схемы. Об этом свидетельствует тот факт, что ООО «АвтоСАГА» было создано менее чем за 3 месяца до регистрации ООО «Главное подписное агентство» и за 6 месяцев до заключения контракта с «Ив Роше».

Другим любопытным моментов в деятельности «АвтоСАГА» является документ счет-фактура № 36 от 25.08.2008 г. В документе присутствуют ошибки исходя из характера которых, можно предположить, что имеет место либо попытка ухода от уплаты налогов, либо низкая компетенция руководителя предприятия Корнивецкого (он же является в ООО «АвтоСАГА» главным бухгалтером).

Сотрудничество между «Ив Роше» и «Главным подписным агентством» происходило в период с августа 2008 года по май 2011 года. О том, что данная деятельность началась самое позднее - с августа, свидетельствуют платежные поручения.

Предположительно «Ив Роше» заказывало перевозки у «Главного подписного агентства» по одной цене, а «прокладка» в свою очередь перенаправляла заказ на реализацию фирме «АвтоСАГА» за меньшую цену. Разница между ценами оседала в кармане у «Главного подписного агентства». Таким путем, по версии следствия, было похищено 26 млн.рублей.

В пользу этой версии говорит письмо Алексея Навального своему брату, где первый спрашивает второго о регионах, где надо искать автомобили, цены, на услуги которых, были бы ниже определенной планки (судя по контексту и дате, имеются ввиду цены, которые установила «Ив Роше»).

Схема «отмыва» полученных денежных средств происходила следующим образом: ООО «Главное подписное агентство» по фиктивным основаниям перечисляла со своего расчетного счета на расчетный счет «Кобяковской фабрики по лозоплетению» деньги якобы за аренду нежилого помещения, сырье и материалы.

Кобяково дороже, чем Москва-Сити

Существует проект договора по сдаче в аренду помещения «Кобяковской фабрики по лозоплетению» для нужд «Главного подписного агентства» на сумму 3 000 000 рублей. В нем обнаруживаются удивительные обстоятельства.

Со стороны ООО «Главное подписное агентство» договор заключает его генеральный директор Жанна Чиркова. Со стороны фабрики документ подписывает ее генеральный директор (отец Алексея Навального). При этом «Главное подписное агентство» принадлежит оффшору его сына, а возглавляющий агентство генеральный директор Жанна Чиркова значится на Кобяковской фабрике главным бухгалтером!

Здесь гражданка Чиркова - главный бухгалтер ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению"

А здесь та же гражданка Чиркова уже генеральный директор ООО "Главное подписное агентство"

Фактически Генеральный директор Жанна Чиркова платит деньги за «аренду» своему начальнику Анатолию Навальному и его фабрике, на которой она же является главным бухгалтером! То есть человеком, который эти же деньги у самой себя должна принять и провести по отчетности !

И еще удивительные цифры. 78,5 метра в подмосковном Кобяково ООО «Главное подписное агентство» арендует у родителей Навального и его брата (владельцы фабрики по лозоплетению) по цене… 46 тысяч рублей за квадратный метр в год (300 тысяч рублей в месяц, указанные в договоре, умножаем на 12 месяцев и делим на количество квадратных метров) !!! А это по курсу на 2011 год получается более 1 300 долларов США.

ДЛЯ СПРАВКИ: Аренда элитного помещения класса «А» в Москва-Сити, а именно в небоскребе «Меркурий Сити Тауэр» обходится максимум в 950 долларов США за квадратный метр в год. То есть, почти на треть дешевле, чем складская комната в деревне Кобяково.

Если кто-то сомневается в том, что здесь имеется чистой воды отмывание денег, то, как объяснить эту смешную разницу в ценах. А ведь фабрика в 40 км. от Москвы - это совсем не роскошный небоскреб в Москва-Сити. Или кто-то не согласен?

При этом ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению» принадлежит не только родителям Навального, но и его брату Олегу. А ведь именно Олег Навальный являлся инициатором сделки между «Ив Роше» и «Главным подписным агентством».

Операция по выводу сконцентрированной в ООО «Главное подписное агентство» незаконной прибыли очевидна. Следствие утверждает, что таким путем Навальные легализовали порядка 21 000 000 рублей.

Выводы:

1) Документально подтвержденной в рамках этого анализа можно считать процедуру легализации (отмыва) порядка 3 000 000 рублей семьей Навального.
2) Алексей Навальный использовал иностранную оффшорную компанию для ухода от налогов РФ. Помимо этого он использовал другую особенность данного вида компании - анонимность и конфиденциальность. Как указанно выше, эти особенности использовались в России для реализации мошеннических схем.
3) Братья Навальные нанесли финансовый ущерб иностранной компании «Ив Роше», что в свою очередь нанесло удар по привлекательности России для иностранного капитала.
4) Уровень подрядчиков, в реальности выполнявших заказы Ив Роше либо настолько низок, что они не в состоянии корректно заполнить счет-фактуру, либо они сознательно пытались уйти от выплаты НДС с 84 000, заработанных на перевозке.

Теперь, собственно, остается главное - все имеющиеся материалы дела и версию защиты будет оценивать суд.

Каков будет, по вашему мнению, приговор суда в отношении Алексея Навального, ранее осужденного условно.