Korruptsiooni põhjused Organiseeritud Kuritegevuse Uurimise Keskus. Korruptsiooniuurimise Keskus: "Lähiajal avaldame veel paar lugu." occrp tulemused

OCCRP organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimiskeskus avaldas uurimise täisteksti, mis sisaldab .

Artikli venekeelne tõlge on postitatud OCCRP veebisaidile.

"OCCCRP selgitas, et põhijuurdluse viis läbi nende keskus, mis seejärel osa informatsioonist Reutersile edastas. Uurimise autorid üritasid korduvalt hr Baevskyga ühendust saada, kuid see ei õnnestunud. Avaldatud isikud neljapäeval uurimine seda ei kommenteerinud.Rotenberg ütles, et ärimehel ei ole teavet Grigori Bajevski kinnisvaratehingute kohta ning ta ei tööta "ükski Arkadi Rotenbergi ettevõttes ega struktuuris", kirjutab Kommersant väljaannet kommenteerides. . Ajakirjanike sõnul on ta praegu Aafrikas."Varem ütles ta Reutersile, et ei tunne härra Baevskit, ta ostis hüpoteegiga maja ja maksab seda tänaseni," lisab väljaanne.

Siin on OCCRP uurimise täistekst. Väljaanne kannab pealkirja Venemaa: ärimees haldab lähedaste kodusid".

"Saladuslik Vene ärimees, endine riigivarahaldusfirma juht, ostis Moskvas ja Moskva oblastis kortereid paljudele naistele Venemaa presidendi Vladimir Putini saatjaskonnalt, sealhulgas tema tütrelt Alina Kabajevalt ja tüdrukult, kes postitas. mänguline sõnum veebis oma ajaveebis “Pussy for Putin” (tõlkes “Pussy for Putin”), milles ta kingib Venemaa juhile kassipoja ja ülistab tema talenti juhina.

47-aastane Grigori Baevski töötas Arkadi Rotenbergi heaks, kes on Kremliga hästi seotud mees ning Putini kauaaegne sõber ja judosparingipartner. Dokumentide järgi ei aidanud Baevski Putinil lahendada mõningaid väga isiklikke ja tundlikke küsimusi, vaid teenis ka varanduse kahtlastes tehingutes riigiga.

Foto blogist üliõpilasest Alisa Hartšovast Putinile kassipoega pakkumas

Perekonna kate

Putin on alati püüdnud ehitada oma pere ümber läbitungimatu müüri, et kaitsta neid talle suunatud kontrolli ja tema ametialase tegevusega seotud riskide eest. Seega pole Kreml nende identiteeti kordagi kinnitanud, hoolimata spekulatsioonidest Putini laste mineviku üle, mida maailma meedia on viimastel aastatel väljendanud.

Kuid eelmisel aastal tekkisid läbitungimatusse seina esimesed praod, kui noor ja toona tundmatu naine Jekaterina Tihhonova asus ootamatult juhtima mainekat ja ambitsioonikat projekti Moskva Riikliku Ülikooli (MGU) territooriumi laiendamiseks. Projekti eelarve on hinnanguliselt 110 miljardit rubla. (1,7 miljardit dollarit). Vene päevalehe RBC, Reutersi ja OCCRP uuringud kinnitavad, et Tihhonova on tõepoolest Venemaa juhi noorim tütar.

Suure osa Tihhonova akadeemilisest tööst ülikoolis rahastasid Venemaa suurimad riigiettevõtted, mida juhivad Putini lähimad toetajad.

Venemaa üks paremini hoitud saladusi on see, kus elab Putini perekond. Seda teavet näidatakse harva isegi ametlikes dokumentides. Sellegipoolest märkis Tihhonova 2012. aastal oma tööga seotud ettevõtet luues oma ametliku aadressi. OCCRP suutis määratud aadressi kontrollida. Ametlikult elab Tihhonova tagasihoidlikus ühetoalises korteris Moskva oblastis Novo-Ogaryovo lähedal, kus tavaliselt elab ja töötab tema isa. Turvakaalutlustel ei avalda OCCRP Tihhonova korteri aadressi.

Alates 2007. aastast on Tihhonova sissekirjutatud korteri omanik Baevski, kuni viimase ajani vähetuntud ärimees Peterburist.

2000. aastate keskel juhtis Baevski investeerimistegevuse direktoraati (DID), mis on riigiettevõte Föderaalse Riigivarahalduse Agentuuri (Rosimushchestvo) koosseisus.

BIT-i põhiülesanne on riigivara efektiivne haldamine. Seetõttu ei pidanud Baevski 2009. aastal ametikohalt FIM-is lahkunud isegi ümber õppima: riigivara haldamisest liikus ta edasi Putini lähikonna inimeste eraomandi haldamisele.

Sidemed Putiniga

Avatud allikatest pärineva teabe kohaselt oli Baevski juba DIM-is teenimise ajal tihedalt seotud Putini ühe kauaaegse sõbra Arkadi Rotenbergiga. Rotenberg on nende isikute hulgas, kelle suhtes USA ja Euroopa Liit (EL) on seoses Ida-Ukraina kriisiga kehtestanud isiklikud sanktsioonid.

Euroopa Liidu Nõukogu hinnangul õitses Rotenberg Putini patrooni all.

"Ta teenis oma varanduse Putini valitsusajal. Teda eelistasid Venemaa otsustajad ja juhid Venemaa valitsusega või riigiettevõtetega oluliste lepingute sõlmimisel. Tema ettevõtted said Sotši olümpiamängudeks valmistudes mitu ülimalt tulusat lepingut," Euroopa Liidu Nõukogu.

Ajakiri Forbes andis oma reitingus "Kings of State Orders - 2016" Rotenbergile esikoha, märkides talle saadud riigilepingute summana enam kui pool triljonit rubla (7,4 miljardit USA dollarit). Paljud, kui mitte suurem osa Rotenbergi ettevõtetele laekunud lepingutest sõlmiti nendega ilma konkurentsita.

Baevskit on Rotenbergiga seostatud pikka aega. 2004. aastal registreeris Baevski ülikalli korteri Moskva kesklinnas Bolšaja Ordõnkal ümber Rotenbergi tütrele Liliale. Alates 2006. aastast on Baevski koos Arkadi Rotenbergi ja tema venna Borisiga Peterburi lähedal asuva kooperatiivi Isamaa asutajad.

Pärast DID-st lahkumist liitus Baevsky Rotenbergi äritegevusega: ta kanti vendade Rotenbergide kontrolli all oleva SMP panga ametlikku tütarettevõtete nimekirja. Aastatel 2011–2014 oli Baevsky ka Venemaa valdusettevõtte (RHC) tegevjuht, millest Rotenberg on kasusaaja.

RCC omab mitmeid väärtuslikke Venemaa varasid, sealhulgas on ta üks Venemaa mineraalväetiste turu suurima tegija National Chemical Group (NHG) aktsionäre. RHC osaleb ka 6 miljardi dollari suuruses projektis Valgevene piiridest Kasahstani viiva kiirtee ehitamiseks, mis võiks olla osa nn uuest Siiditeest, mis on kiire maismaatee Lääne-Euroopa ja Hiina vahel.

Ela suurejooneliselt

Baevsky pole lihtsalt palgatud töötaja. Ta arendas ka oma äri ning nagu Arkadi Rotenbergi puhul, laekus suurem osa Baevski ettevõtete tuludest Venemaa maksumaksjate arvelt. Viimase kahe aasta jooksul on Baevski ettevõtted võitnud riigihankeid enam kui 6 miljardi rubla (praeguse vahetuskursi järgi 88 miljoni dollari) väärtuses, hindab OCCRP.

Suurima lepingu summas 2,7 miljardit rubla (82 miljonit dollarit) sai Baevsky 2013. aastal territooriumi ettevalmistamiseks Peterburi ümber ringtee ehitamiseks (allkirjastatud 21. juunil 2013).

Baevskile meeldib kulutada Venemaa maksumaksjatelt saadud raha luksuskaupadele. Talle kuulub rida miljoneid dollareid väärt kinnisvara Peterburist Moskva ja Gelendžikini Lõuna-Venemaal, Sotši lähedal, kus asub niinimetatud "Putini palee". Tema korteri ühes Moskva kalleimas linnaosas Prechistinkas hinnatakse vähemalt 50 miljonit rubla (740 000 dollarit). Baevskyle kuulub ka glamuurne 65-meetrine superjaht Rahil, mille ehitas 2011. aastal Itaalia laevaehitaja Benetti. Rahil, endise nimega Nataly, võitis 2011. aastal maineka Nautical Design Awardi auhinna parima mootorjahi kategoorias (kategooria üle 40 m).

Foto occrp.org

Daamid siseringist

Tihhonova pole Putini lähikonnas ainus naine, kellel on Baevskiga kinnisvarasidemed. Kinnisvararegistri andmetel registreeris Baevsky 2009. aastal ümber 228-ruutmeetrise korteri. m tänaval. Veresaev Moskvas Alina Kabaeva õe Leysan Kabaeva nimel.

Alina Kabaeva on rütmilise võimlemise olümpiavõitja ja Venemaa ühe suurima meediaettevõtte National Media Group direktorite nõukogu esimees. Holdingut kontrollib Putini kauaaegne sõber Juri Kovaltšuk. Kabajevat on aastaid kutsutud Putini "armukeseks", kuid Putin on selliseid spekulatsioone, aga ka muid katseid tema isikliku elu üksikasju välja tuua, ägedalt eitanud. Neid kuulujutte pole kunagi kinnitatud.

2013. aastal registreeris Baevski Moskva oblastis Odintsovo rajoonis mainekas Uspenskoje külas asuva maatüki ja maja ümber 81-aastase pensionäri Anna Zatsepina nimele. Uspenskoje on Venemaa üks kallemaid piirkondi: siin võib sada ruutmeetrit maad maksta umbes 100 000 dollarit.See küla on populaarne rikkamate venelaste seas: oligarhid, kõrged ametnikud ja kuulsused. Uspenskoje asub vaid 15-minutilise autosõidu kaugusel Putini ametlikust elukohast Novo-Ogarjovos.

Vanemaealist naist nimega Anna Zatsepina mainitakse 2013. aasta dokumentaalfilmis Alina Kabajevast, mille edastas Vene riiklik Channel One, ning ka mitmetes meediakajastustes 2014. aasta Sotši olümpiamängudest. Anna Zatsepina on Alina Kabaeva vanaema.

Riigi kinnisvararegistri teave ei sisalda tehingu üksikasju, mistõttu ei õnnestunud OCCRP-l välja selgitada, kas need kinnistud müüdi praegustele omanikele või annetati lihtsalt.

kiisud

Baevskile kuulus mitu korterit, kuid enamik neist kingiti või müüdi väidetavalt Putinile lähedastele inimestele. Aga üks korter läks tüdrukule, kellel polnud nii otsest suhet Venemaa presidendiga. 2015. aastal sai 23-aastane Alisa Hartšova Baevskilt korteri ja maa-aluse parkimiskoha Minskaja tänava majas.

2010. aastal sai toona just keskkooli lõpetanud Hartšovast Putini sünnipäevale pühendatud erootilise kalendri "Aprillitüdruk". Hiljem tunnistas Putini pressisekretär Dmitri Peskov, et Venemaa juhile kalender meeldis. "Tüdrukud on ilusad," ütles Peskov.

Pärast kalendri avaldamist sai Hartšovast Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Ülikooli ajakirjandustudeng. 2012. aastal saatis ta Venemaa presidendile veel ühe sünnipäevatervituse. Alice postitas oma ajaveebi sissekande pealkirjaga "Kiss Putinile" ("Kiiss Putinile"). Illustratsioonidena kasutab Alice enda fotosid, millel ta poseerib mängulistes poosides, Putini ja kassi fotoga, mis on tema sõnul kingitus presidendile.

"Ma arvan, et ta (Putin) on šikk mees, tugev juht ja ideaalne riigijuht... Leidsin presidendile kingituseks imelise kassi. Usun, et ta toob Putinile ainult õnne... Vladimir Vladimirovitš tahab teie kingitusele järele tulla, kiisu elab minuga," kirjutas Hartšova.

Vastuseks OCCRP reporteri küsimustele ütles Hartšova, et ostis Baevskilt korteri kinnisvaramaakleri kaudu ega tunne Baevskit isiklikult.

Küsimusele, kas ta on kuidagi Putiniga seotud ja kas korter anti talle, vastas ta naerdes: "Rumalus... Muidugi mitte. Kõik on selle kalendri ammu unustanud."

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskus (OCCRP) avaldas Venemaalt umbes 21 miljardi dollari väljavõtmise kohta uue juurdluse.Siin toimis kuritegelik skeem, mis puudutas 732 panka 96 riigis üle maailma.

RBC andmetel avaldasid Rahvusvaheline Korruptsiooni ja Organiseeritud Kuritegevuse Uurimise Keskus (OCCRP) ja Novaja Gazeta 20. märtsil uue ajakirjandusliku uurimise väidetava Venemaa rahapesu skeemi kohta Moldova ja Läti kaudu, mida nad nimetasid "Landromatiks" ( ing. "pesu"). Skeem toimis vähemalt aastatel 2011–2014 ja selle aja jooksul võeti OCCRP andmetel Venemaalt välja umbes 21 miljardit dollarit (nende aastate keskmise kursi järgi 700 miljardit rubla).

Millal see skeem tuntuks sai?

Veel 2014. aastal kirjutasid OCCRP ja Novaja Gazeta Laundromatist, nimetades seda suurimaks rahapesuoperatsiooniks SRÜ ajaloos. Samal ajal avalikustasid ajakirjanikud nelja aasta jooksul pestud summa (20 miljardit dollarit), visandasid skeemi, mille järgi väidetavad petturid töötasid (välismaiste kattefirmade fiktiivsed laenulepingud, Venemaa ja Moldova käendajad olid “sunnitud” tagasi maksma olematu laen) ning nimetas pettuse peamised osalised - Moldova Moldindconbank ja Läti Trasta Komercbanka.

Mida on ajakirjanikud õppinud?

Pesulasse sattus raha erinevatest allikatest: valitsuslepingud Venemaal (korruptsioon ülehinnangu tõttu), varade vargused Venemaa pankades, mille tegevusluba on tühistatud, võimalik maksudest kõrvalehoidumine, väidavad uurijad. Pesularaha saaks kasutada kaupade ja teenuste ostmiseks sellistelt ettevõtetelt nagu Samsung ja Ericsson ning isegi Ida-Euroopa venemeelsete organisatsioonide rahastamiseks. Venemaalt välja võetud raha läks kontodele 732 pangas 96 riigis üle maailma, neid laekus üle 5 tuhande ettevõtte erinevatest jurisdiktsioonidest - USA-st ja Lõuna-Aafrikast Hiina ja Austraaliani, kirjutab Novaja Gazeta.

Väljaanne väidab ka, et tuvastas isegi mitu "Moldova skeemi" tegelikku kasusaajat – lõplikud raha saajad (kuigi tegelikkuses võivad skeemi kasutajad olla sajad inimesed ja ettevõtted). Need on ärimees Aleksei Krapivin, kelle ettevõtted on Venemaa Raudtee töövõtjad (ta ei vastanud Novaja Gazeta päringule), Lanit IT-grupi omanik Georgi Gens ja Marvel IT-valduse kaasomanik Sergei Girdin. Laniti esindaja ütles, et Gensil pole "Moldova skeemiga" mingit pistmist ning Marveli esindaja sõnul pole ettevõte näinud ühtegi Novaja Gazeta viidatud dokumenti ning seetõttu ei saa nad midagi kommenteerida.

Krapivini ja tema partnerite ettevõtted on Venemaa Raudtee suurimad töövõtjad, Novaja Gazeta andmeil oli Krapivini isa varem Venemaa Raudtee endise juhi Vladimir Jakunini nõunik. Venemaa Raudtee hanketegevus toimub rangelt kooskõlas kehtivate seadustega, ütles monopoli esindaja vastuseks päringule, et enamik pakkumisi korraldatakse elektroonilistel platvormidel ja avaldatakse Venemaa Raudtee veebisaidil, konkursimenetlused läbivad alati mitme tasemel ja neid on korduvalt auditeeritud.

Kust nad uue teabe said?

Anonüümne allikas edastas OCCRP-le kaks pangatehingute massiivi: esimene kirjeldab rahaülekandeid Moldova Moldindconbanki ja sealt tagasi, teine ​​sisaldab andmeid Läti Trasta Komercbanka ülekannete kohta, mille kaudu kaks kolmandikku kogu Venemaa rahast pestakse. läbinud transiiti läbi Moldova. Anonüümse allika saadud andmete põhjal uurisid uurijad üle 75 000 pangatehingu.

Kuidas skeem töötas?

OCCRP kirjeldab skeemi järgmiselt: kaks välismaist koorefirmat, mida salaja Vene rahapesijad kontrollivad, sõlmivad fiktiivse laenulepingu (reaalselt laenuvõtjale raha üle ei kanta). Võlgade käendajad on Venemaa ettevõte ja tingimata Moldova kodanik. Üks lepingupooltest ei suuda võlga ära maksta ja "võlausaldaja" esitab käendajale nõudmisi. Kuna tehinguga on seotud Moldova kodanik, jõuab juhtum Moldova kohtusse, kus "korrumpeerunud kohtunik" annab ametliku korralduse, millega kohustab Venemaa ettevõtet võlg ära tasuma. Kohus määrab kohtutäituri, kes on samuti osa petuskeemist, ning ta avab Moldindconbankis arve, kuhu Vene firma kannab raha üle, tasudes ära olematu võla.

Novaja Gazeta toob näite uurimisest: 2011. aasta jaanuaris ostis Ühendkuningriigi ettevõte Valemont Properties Ltd väidetavalt teiselt Ühendkuningriigi ettevõttelt Goldbridge Trading Ltd 400 miljoni dollari väärtuses veksli. Veksli käendajateks olid mitmed Venemaa ettevõtted (sealhulgas Legat LLC, mille direktori kandidaat oli Moskvast pärit pensionär) ja Moldova kodanik Maxim Mištšetšihhin. Kui saabus arve tasumise aeg, teatasid kõik maksjad, et tunnistavad võlga, kuid neil pole raha. Ja siis kaebas ettevõte Valemont Properties 2012. aasta aprillis Chişinău kohtusse. Kogu Moldova kodaniku roll taandus Moldova jurisdiktsiooni tagamisele, kus skeemi korraldajatel olid head sidemed. Peamine eesmärk oli saada Venemaalt raha väljavõtmisele õiguslik põhjendus, märgib leht.

Kuhu raha kadus?

"Moldova skeemi" uurimises osalesid ajakirjanikud 32 riigist. Igas väljaandes oli lisaks pesumaja tööpõhimõtte kirjeldusele juttu ka oma riigi korporatsioonide skeemis osalemisest.

Näiteks Saksamaal lugesid Süddeutsche Zeitungi ajakirjanikud Saksa panku läbivat musta raha 66,5 miljonit dollarit. Ligi 80% sellest summast liikus riigi suurimate pankade Deutsche Banki ja Commerzbanki kontode kaudu, mis olid varem Panama paberite skandaaliga seotud.

Naaberriigis Austrias leidsid Dossieri ajakirjanikud Laundromati andmebaasist 32 “kahtlaste tehingute” saajat, kelle kontodele kanti mitme aasta jooksul 5,4 miljonit dollarit. Nende hulgas on lisaks hotellidele, erakoolidele ja tehastele ka üks vanem paar. elas Viini lähedal külas. 2013. aastal said nad mõne "konsultatsiooniteenuse" eest 52,7 tuhat eurot.

Ajalehe Polish Newsweek ajakirjanikud juhtisid tähelepanu tõsiasjale, et üks pesumaja maksete saajaid oli Poola analüütiline organisatsioon European Center for Geopolitical Analysis (ECAG). 2013. aasta mais sai ta Küprose shell-firmalt 21 000 eurot konsultatsiooniteenuste eest. ECAG-i juhib paremäärmuslik poliitik Mateusz Piskorski. Varem teatati, et ta on üks paljudest Euroopa radikaalidest, kes võtab avalikult venemeelse positsiooni. Piskorsky külastas korduvalt Krimmi, töötas 2014. aasta märtsis Krimmi referendumil vaatlejana ja tegutses telekanalis RT eksperdina. 2016. aasta mais arreteeris Poola vastuluure ta "Vene spioonina" ja on siiani vahi all.

Briti pangad on saanud skeemi üheks olulisemaks osalejaks. Veelgi enam, ainult umbes 30 miljonit dollarit "kahtlasi tehinguid" liikus Ühendkuningriigis asuvate filiaalide kaudu, samas kui Briti pangad olid kokku seotud vähemalt 738 miljoni dollari pesuga, rõhutab The Guardian. Näiteks HSBC kaudu liikus üle 545 miljoni dollari, suurem osa sellest summast Hongkongi filiaali kaudu.

Kõik OCCRP uurimistega koostööd tegevad riiklikud väljaanded pole oma materjale juba avalikustanud. Näiteks Soome Yle ja Läti Re: Baltica pole uurimisest veel kirjutanud. "Me ei sekku toimetuspoliitikasse, iga väljaanne avaldab materjale siis, kui ta õigeks peab, me lihtsalt anname neile materjale," selgitas Rumeenia uuriv ajakirjanik Paul Radu, OCCRP tegevdirektor. Radu sõnul on lähiajal oodata rohkem publikatsioone Hiina ja Hongkongi korruptsiooniskeemide kohta. Kõigi nende riikide kaudu (Hongkongil on Pekingist laiaulatuslik finants- ja majandusautonoomia) läbis pesumaja rohkem kui 900 miljonit dollarit "kahtlasi tehinguid". Kokkuvõttes on seda isegi rohkem kui nimekirja liidril Eestil (1,5 miljardit dollarit pestud raha).

Millised Venemaa pangad uurimisel osalevad?

Novaja Gazeta uurijate sõnul osales kuritegelike rahaliste vahendite välismaale ülekandmise skeemis 18 Venemaa panka, kellest 15 panka oli aastatel 2013–2016 tegevusluba ära võetud. Novaja Gazeta ajakirjaniku Roman Anini sõnul on Moldindconbanki raha ülekandmisel eelkõige pangastrateegia, Intercapital-Bank, esimene Tšehhi-Vene pank, Incredbank, European Express, IBFI, Unicor, " Rublevsky, Russian Financial Alliance, Smartbank ( sügiseni 2011 ZATO-Bank) ja Mast-bank. Väljaande materjalide kohaselt kanti Moldovasse suurim rahasumma kahe panga - Venemaa Maapanga ja Läänepanga kaudu, mis kahtlaste tehingute tegemise ajal kuulusid pankur Aleksandr Grigorjevile. Seejärel peeti ta kinni kahtlustatuna kuritegeliku ühenduse organiseerimises umbes 50 miljardi dollari suuruse ebaseadusliku sularaha väljavõtmise ja välismaal raha väljavõtmise eest, teatasid siseministeeriumi esindajad.

Rahvusvahelisse uurimisse ilmub veel üks Venemaa pank - RosEvroBank, mis erinevalt ülaltoodust tegutses saajapangana ehk selle kaudu tagastati vahendid pärast offshore-skeemi lõppu Venemaale. Ametlikule palvele eitas varade arvestuses 50 parema hulgas oleva panga esindaja teavet "Moldova skeemis" osalemise kohta. «Meie panga mainimine Novaja Gazeta väljaandes oli meile täielik üllatus, me ei saa aru, mis sellel kõigel meiega pistmist on. RosEvroBank tegutseb rangelt kooskõlas Vene Föderatsiooni seadusandlusega ja Venemaa Panga nõuetega,” ütles RosEvroBanki esindaja.

Keskpank ja Rosfinmonitoring palvele ei vastanud.

Millist rolli mängis kaupade import Venemaale?

Suurem osa Venemaalt välja võetud vahenditest on hallimpordist saadud raha, kirjutab Novaja Gazeta. Väljaanne toetab seda teooriat pangatehingutest saadud näidete ja nimetute ärimeeste sõnadega, "kes importisid Venemaale mitmesuguseid kaupu". Skeem, nagu väljaandest järeldub, on järgmine: tolliametnikud loovad teostamatud tingimused kaupade importimiseks Venemaale, mistõttu peavad ärimehed importima kaupu ekspedeerimisfirmade kaudu, mis on sageli seotud ametnike endaga. Vahendajad võtavad oma teenuste eest 30-40% kauba väärtusest, märgib leht, samas kui "kõik imporditehingud tehti fiktiivsete ettevõtete kaudu, kes ei tasunud makse ega tollimakse" (need ettevõtted said raha fiktiivsete otsuste alusel Moldova kohtunikest).

Hallimpordi probleem on veelgi laiem, osutab riigiduuma väliskaubanduse kaubavoogude optimeerimise koordineerimisnõukogu esimees, endine asetäitja Mihhail Brjatšak. Tolliteenistus saadab eelarvesse pidevalt 2,5 triljonit rubla. aastas vähem kui peaks, on ta kindel, seda on näha FCSi, keskpanga ja ÜRO andmete võrdlemisel. "On üsna ilmne, et ilma teenistuse tippjuhtkonna osaluseta poleks sellises mahus kahju saanud tekkida, sellist kaubamahtu ei ole võimalik öisel seljakottides tollikontrolli eest varjata," ütleb ta. "Selle tulemusena võeti [Venemaalt] loomulikult välja raha, mis ilmus korrumpeerunud ametnike ja hoolimatute välismajandustegevuses osalejate kätte."

On skeeme, mis sunnivad ettevõtteid ekspedeerijatega koostööd tegema, kinnitab Venemaa teraviljaliidu president Arkadi Zlotševski. „Olen ​​viimaste aastate jooksul saanud erinevatest allikatest rohkem kui korra infot, et importijad pigistavad nende skeemide raames suuri vahendustasusid. Skeemid on korrumpeerunud,” ütleb ta. Nüüd on aga impordi maksumuse alahindamise ulatus oluliselt vähenenud – kui varem võinuks halli impordi osakaal olla 25-30%, siis nüüd on see langenud 5% peale, ütleb HSE arenduse juhtivekspert Sergei Puhhov. Keskuse instituut.

Toimetus on saatnud FCS-i pressiteenistusele päringu ja ootab vastust.

Kus uurimised toimuvad?

Avalikke avaldusi selle skeemi uurimise kohta tegid vaid Moldova, Läti ja Eesti ametiisikud, eelkõige Moldova president Igor Dodon, Läti majanduspolitsei ja Eesti kriminaalpolitsei esindajad. Venemaa ja Ühendkuningriigi ametivõimud, kelle panku seostatakse rahapesuga, ei kinnitanud teavet uurimiste kohta.

"Need on tõsised süüdistused ja me uurime kogu teavet, mis meie valdusse jõuab," ütles Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA) avalduses. Ühendkuningriigi tõsiste pettuste amet (SFO) ei kinnitanud ega lükanud vastu taotlusele huvi juhtumi vastu. SFO pressiesindaja sõnul tehakse selliseid avaldusi kolmel juhul: kui ettevõte saab teate uurimise alustamise kohta ja peab vajalikuks turgu teavitada; kui uurimise eesmärk on saada ohvritelt teavet; kui ettevõttele esitatakse ametlik süüdistus.

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskus (OCCRP) avaldas pühapäeval, 3. aprillil koos mitme väljaandega, sealhulgas Venemaa "Novaja Gazetaga", Panama advokaadibüroo ulatuslikul andmerikkumisel põhineva uurimise tulemused. Mossack Fonseca & Co – suuruselt neljas offshore-õigusliku organisatsiooni maailmas.

Väljaanded pakuvad andmeid 12 maailma liidri, sadade ametnike ja kuulsuste offshore-ettevõtete kohta kogu maailmast, sealhulgas jalgpallur Leonel Messi ja näitleja Jackie Chan. Palju materjali on pühendatud Putini siseringile: üks tema sõpru, tšellist "eestkostja" Sergei Roldugin kontrollib offshore-firmasid, mille kaudu on läbi käinud vähemalt 2 miljardit dollarit.

Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonist teatamise uurimiskeskuse (OCCRP) asutaja Drew Sullivan vastas Current Timesi küsimustele selle uurimise läbiviimise kohta.

Kui kaua uurimine aega võttis? Kui palju inimesi oli projektiga seotud? Kui ma ei eksi, osales selles üle 400 ajakirjaniku.

Mitte ainult ajakirjanikud. Kui mõelda kõigile inimestele, kes selle projekti kallal töötasid, mõistate, et nende arv on vähemalt kaks korda suurem. See uurimine võttis meil aega ligi aasta, selles osales üle saja uudisteorganisatsiooni ehk see on suur grupp inimesi, kelle sees tuli luua suhtlust, kelle tegevust tuli koordineerida. Ja rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium aitas meid palju, ehitades selle tohutu töö jaoks ühtse struktuuri.

Nagu ma aru saan, on tänased lood jäämäe tipp. Mida on lähipäevil veel plaanis avaldada?

Töö oli pooleli kolmekümne loo kallal – need avaldatakse järgmise kahe nädala jooksul. Lisaks on projekte, mille kallal me pole isegi alustanud. Saame neist aru, otsime puuduolevat infot ehk kõike seda võib jätkuda veel kuus kuud ja meie kogutud andmeid kasutatakse veel palju aastaid.

"Kas saate meile vähemalt vihje anda, mida oodata?"

Ma kardan, et mitte. Need inimesed on huvitatud üle kogu maailma. Teeme koostööd teiste uudisteorganisatsioonidega ja meil on tihe avaldamisgraafik. Nendes uurimistes näete juba suuri nimesid, kuid kui hakkate seda kõike mõistma, ilmub palju huvitavamaid inimesi - kuigi esialgu ei ütle need nimed teile midagi. Täna oleme avaldanud loo Kasahstani presidendi Nazarbajevi lapselapsest. Kasahstanis nad muidugi teavad teda – aga ainult Kasahstanis, kuigi see tegelane on väga huvitav.

Kuidas uurimine läks? Kuidas kontrollisite anonüümsest allikast saadud teavet?

Kohe, kui info kätte saime, selgus, et seda on raske kontrollida, sest meil polnud võimalust pöörduda Mossack Fonseca poole otsese küsimusega: "Poisid, kas need on kindlasti teie dokumendid?" Seega püüdsime seda kõike konteksti panna. Me ei saa avaldada lugu ühe infoallika põhjal, nii et kui nägime Mossack Fonseca dokumentides, et toimus mingi tehing, uurisime, kas see tõesti toimus, püüdsime ettevõtete kohta kõike teada saada. kes selles osalesid, vaatasid kus ja kelle poolt registreeritud jne.

Niipea, kui selle kõige ümber kontekst moodustub, saab selgeks, et see kõik vastab tõele, sest nii suurt hulka väga erinevaid andmeid oleks võimatu võltsida. See tähendab, et meil on häid tõendeid uurimise aluseks olnud andmete õigsuse kohta. Need andmed on väga detailsed, sees ei ole need omavahel vastuolus: meilid on samad, kõik kuupäevad vastavad üksteisele jne.

See kinnitab kaudselt ka dokumentide autentsust. Algselt saadud teave oli vaid osa suurest mõistatusest – sellest alates kogusime iseseisvalt palju muud teavet. Lõpuks oli meil võimalus see kõik kokku panna, et näidata, mis juhtus.

Kui raske oli nii ulatuslikku uurimist korraldada? Kas see on esimene kord, kui nii palju inimesi on ühe projekti kallal töötanud?

Nad mitte ainult ei teinud koostööd – nad vaikisid terve aasta! Tõelised professionaalid. Keegi ei kommenteerinud. Rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium andis endast parima: nende kasutatav tarkvara võimaldas ajakirjanikel üksteisega sujuvalt suhelda. Seetõttu meelitas Sueddeutsche Zeitung neid koostööle. Nad on kokku pannud suurepärase rahvusvahelise ajakirjanike ja uudisteorganisatsioonide meeskonna ning meil on samuti hea meel, et meid kutsuti.

Arvan, et see on tõepoolest esimene ülemaailmne uurimisprojekt selle sõna õiges tähenduses.

olevik

Roman Anin esitleb esimest rahvusvahelist projekti ülemaailmse korruptsiooni uurimiseks. Su juuksed tõusevad püsti, kui lõpetate selle ulatusliku uurimuse lugemise ja mõistate, kuidas maailm toimib, mida valitseb hägune korrumpeerunud eliit

Novaja Gazeta ning rahvusvahelise korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskuse (OCCRP) rahvusvaheline uurimine*

- Vene ametnikud, Ukraina poliitikud, Mehhiko narkokartellid, Aasia triaadid, rahvusvahelised relvakaupmehed kasutavad oma sissetulekute legaliseerimiseks samu offshore-firmasid, samu operaatoreid ja samu panku.

— Kuidas Lätis kontot omav Briti firma pesi Sergei Magnitski uuritud omastamise tagajärjel Venemaa eelarvest varastatud raha ja samal ajal “pesis” Rumeenias salakaubaveoga seotud Vietnami kolmikute raha.

- Vene ettevõtted kandsid miljoneid dollareid Uus-Meremaa ettevõtte kontodele, mis pesi Mehhiko suurima narkokartelli Sinaloa raha.

- Miljardi dollari suuruse käibega suurimate pesufirmade nominaalsed juhid on pahaaimamatud Venemaa kodanikud.

- Ühepäevafirmad kandsid vaid mõne kuuga Venemaa riigipankadest offshore-kontodele umbes 300 miljonit dollarit, mille tegevust USA ja Euroopa luureagentuurid uurivad.

*Organised Crime and Corruption Reporting Project – Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskus, mis koondab Ida-Euroopa uurivaid ajakirjanikke.

See uurimine kestis üle aasta ja selles osales kümneid uurivaid ajakirjanikke Venemaalt, Ukrainast, Rumeeniast, Lätist, Suurbritanniast, Serbiast ja teistest maailma riikidest. Kuid me peame seda siiski lõpetatuks. Vaatamata sadadele eksklusiivsetele dokumentidele – pangatehingud, kriminaalasjad, maailma eri riikides saadud kohtuotsused – mõistame, et oleme alles teekonna alguses ja tänane lugu on alles esimene katse selgitada, kuidas maailm rahapesu peseb. töötab.

Meie uurimine keskendub mitmele offshore-ettevõttele, mille käive ületab miljardi dollari.

Meile laekunud pangatehingud näitavad, et nende offshore-firmade kontodele kanti raha Venemaalt, USA-st, Suurbritanniast, Uus-Meremaalt, Hiinast, Ukrainast ... Kõik need tehingud on suure tõenäosusega omaette lugu ja igaüks neist dollaril on tõenäoliselt ainulaadne päritolu: see võidi varastada Venemaa eelarvest, see võis saada Rumeenia salakaubaveost, USA-s narkokaubitsemisest või Põhja-Koreast pärit relvadega ... Selgitame neid suhteid sellega, et kurjategijad maailma eri paigus kasutavad samu tehnoloogiaid ja seetõttu pole midagi üllatavat selles, et samad platvormid võivad töötada erinevate kasusaajate jaoks.

Kuid siiski on kõigil neil eraldi lugudel üks ühine joon - need on pesuplatvormide operaatorid, need, kellel on juurdepääs pangakontodele ja kes teavad, kelle raha neis ühistes kateldes pestakse ja kes selle lõpuks saama peaksid. Need on inimesed, keda me peame veel leidma.

NOMIREX

Raha tee Vladlen Stepanovi kontodele

2011. aasta jaanuaris kirjutasid Hermitage Capital Managementi juristid Šveitsi prokuratuurile kahtlustatava rahapesu kohta. See oli tuntud lugu sellest, kuidas Olga Stepanova (tol ajal 28. maksuinspektsiooni juhataja) eksabikaasa Vladlen Stepanovi offshore-firmadele kuulunud Credite Suisse'i Šveitsi kontodele laekus miljoneid dollareid, mis olid kulutas seejärel kinnisvara ostmiseks Dubais ja Montenegros. Sama Šveitsi kontoga tasuti ka Olga Tsareva ja Jelena Anisimova vara eest, kelle nimed ühtivad Stepanova endiste asetäitjate nimedega 28. ülevaatusel.

Hermitage Capital Managementi juristid viitasid oma avalduses, et see raha oli osa 5,4 miljardist rublast, mis varastati Venemaa eelarvest 2007. aastal petturlike maksutagastusskeemide abil. Tuletame meelde, et seda kuritegu uuris advokaat Sergei Magnitski, kes toodi kaks aastat tagasi eeluurimisvanglas surnuks. Vladlen Stepanov nõudis, et tema kontole tulnud raha teenis ta ise.

Enne Vladlen Stepanovi Šveitsi kontole jõudmist käis raha läbi üliraske tee. Suurem osa neist kanti üle Nomirexile (Suurbritannia) ja Bristoll Exportile (Uus-Meremaa) kuuluva Läti panga Trasta Komercbanka Riga LV kontodelt. Raha nende ettevõtete jaoks tuli omakorda Moldova firma Bunicon-Impex SRL arvelt. Kõik need ettevõtted ja nende finantstehingud on praegu Šveitsi õiguskaitseorganite pilgu all, kes uurivad Hermitage Capital Managementi avaldust.

Briti firma Nomirex registreeris 2006. aasta augustis Meridian Companies House Limited, ettevõtete registreerimisele ja haldamisele ning varade kaitsele spetsialiseerunud ettevõte. Meridian Companies House'i direktor venekeelne Erez Maharal ütles Novajale ja OCCRP-le, et tema ettevõte registreerib "riiulil" ettevõtteid, mis seejärel müüakse hulgi vahendajatele, kes omakorda müüvad need kellelegi. muu - "kellele mõnikord isegi neile endile teadmata.

Seetõttu ei tea Maharal enda sõnul, kes on Nomirexi kasusaaja, kuhu selle firma kontod avati ja kuhu raha läks. Tema hinnangul on kontrolli ülesanne usaldatud pankadele, kuid isegi pank ei suuda kontrollida enamikku informatsioonist, mida klient talle annab. «Eriti kui klient on sissetungija ja eksitab panka teadlikult hästi ettevalmistatud dokumendivoo abil. Ausatel inimestel pole ju midagi varjata. Ja ebaausad asendavad alati kellegi enda asemel. Nii et ma tunnen, et olen seadistatud."

Aastatel 2007–2009 esitas Nomirex Ühendkuningriigi reguleerivatele asutustele null aastaaruande, mis tähendas, et ettevõte ei tegelenud majandustegevusega. Nomirexi osalemine raha transiidis Vladlen Stepanovi Šveitsi kontodele näitab aga, et Nomirexi majandusaasta aruanded ei vastanud tõele. Veelgi enam, Novaja Gazetal ja OCCRP-l õnnestus saada pangatehinguid, mis näitavad, et kahe aasta jooksul kandsid kümned ettevõtted üle kogu maailma rohkem kui 365 miljonit dollarit Nomirexi kontole Läti Trasta Komercbanka Riga LV-s! Selle nimekirja juhid on kahtlased Venemaa ettevõtted, millel on kontod Venemaa riiklikes pankades - Sberbank ja VTB.

Venemaa riigipangad

234 miljonit dollarit kandis Nomirexi Läti kontole Peterburi Trade Construction Company LLC oma kontolt Sberbankis. 30. jaanuaril 2007 tegi Trade Construction Company LLC Nomirexile esimese makse summas 7,5 miljonit dollarit. Järgmisel päeval tegi Peterburi firma Nomirexi kasuks veel kolm tehingut sama kogusummaga 7,5 miljonit dollarit. Nii kandis Peterburi firma igapäevaseid ülekandeid Nomirexile vaid kahe kuuga 234 miljonit dollarit.

Vastavalt Venemaa seadusele "Kuritegevusest saadud tulu legaliseerimise (pesu ja terrorismi rahastamise) tõkestamise kohta" on sellised sagedased tehingud välismaise ettevõttega, kes kirjeldab oma äritegevust mitteaktiivsena (ja seda asjaolu saab hõlpsasti kontrollida), lisaks omamisele. pangakonto Lätis (jurisdiktsioon, mida rahvusvaheliste klassifikaatorite järgi peetakse rahapesule kalduvaks) - nii et kõiki neid tehinguid pidi Sberbanki turvateenistus hoolikalt kontrollima.

Loode-Sberbanki pressiteenistus ütles Novajale ja OCCRP-le: "Sberbank tegutseb täielikult kooskõlas Vene Föderatsiooni seadustega. Kõigi tehingute puhul saadab pank föderaalseaduse "Kriminaaltulu legaliseerimise (pesu) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta" rakendamise raames teabe viivitamatult Rosfinmonitoringule. Ning keelduti konkreetseid tehinguid kommenteerimast, viidates selle seaduse normidele, mis keelavad pangal teavitada kliente ja teisi isikuid rahapesu tõkestamise meetmetest.

Kaubandusehitusettevõtte põhikapital juriidiliste isikute ühtse riikliku registri andmetel on vaid 10 tuhat rubla, ainus asutaja ja juhataja on 31-aastane Peterburi elanik Vladimir Voronov. Novaja Gazetal ja OCCRP-l õnnestus Voronoviga ühendust võtta. Ta rääkis, et 2006. aastal ei leidnud ta pikka aega tööd, kuni nägi kuulutust, et teatud “Regionaalne õiguskeskus “Põhjapealinn” otsib inimesi direktorikandidaatide kohtadele. Voronovi ja Severnaja Stolitsa keskuse vahel (saadaval Novaja Gazeta ja OCCRP) sõlmitud lepingus on sõnaselgelt kirjas, et Voronov "tegutseb korduvalt" Venemaa juriidiliste isikute asutajana ja juhina. Seega registreeriti sellel ühtse riikliku juriidiliste isikute registri andmetel 27 ettevõtet.

Voronovi sõnul lubati talle, et pärast iga tema nimele registreeritud ettevõtte lõppostjale müümist saab ta sellest oma osa. Voronov aga enda sõnul mingit osa ei saanud, talle maksti ainult notaribüroos vajalike dokumentide allkirjastamise ja maksukontrolli sõitude eest igaühele 100-300 rubla.

Vladimir Voronoviga lepingu sõlminud OOO Regionaalõiguskeskus Northern Capital asutati 2004. aasta septembris. 2007. aasta märtsis see ettevõte likvideeriti. Selle ettevõtte ainuasutaja ja juhataja oli Igor Blinnikov. Novaja Gazeta ja OCCRP suutsid hankida 2010. aasta kohtuotsuse, mille kohaselt küsitles maksuamet Igor Blinnikovi kui ettevõtte asutajat ja juhatajat, mida maksuameti hinnangul kasutati maksudest kõrvalehoidmiseks. Blinnikov ütles kohtuotsuse teksti järgi maksuametile, et registreeris rahalise tasu eest hulga juriidilisi isikuid.

2005. aastal asutati teine ​​OÜ identse nimega “Regionaalne õiguskeskus “Northern Capital”. 2010. aastal likvideeriti ka see ettevõte.

Ja lõpuks, 2006. aastal ilmus kolmas ettevõte identse nimega "Põhjapealinna piirkondlik õiguskeskus". Ühtse riikliku juriidiliste isikute registri andmetel on see endiselt olemas, kuid tundub, et selle ainus asutaja ja tegevjuht on viis aastat tagasi surnud mees. Kolmas juriidiline keskus "Põhjapealinn" on registreeritud Peterburist pärit Sergei Lubnini nimele. Novaja Gazeta ja OCCRP käsutuses on kohtuotsus, milles maksuamet kontrollis mitmete maksudest kõrvalehoidumise skeemides kasutatud varifirmade tegevust. Neist ühe direktor ja asutaja oli Sergei Lubnin. Maksuamet, püüdes Lubninit küsitleda, saatis sissekirjutuskohas Peterburi päringu ja sai perekonnaseisuametist vastuse: Sergei Lubnin suri 27. märtsil 2007. aastal. Samal ajal on Lubnin Venemaa ettevõtete andmebaasi SKRIN andmetel jätkuvalt 97 ettevõtte tegevjuhina.

Sberbankist 234 miljonit dollarit Läti Nomirexi kontole kandnud Trade Construction Company “omanik” Vladimir Voronov ütles Novaja Gazetale ja OCCRP-le, et tema pole ainus, keda Põhjapealinna õiguskeskus kandidaadina kasutas. Direktor: " Iga päev palkasid nad vähemalt 10 uut inimest. Meil ei õnnestunud leida ühtegi tõelist inimest, kes juhtisid Põhjapealinna Keskust.

... Läti panka Trasta Komercbanka Riga LV Briti Nomirexi kontole 365 miljonit dollarit kandnud ettevõtete nimekirjas on teine ​​"liider" Moskva firma Style LLC, millel oli arveldus riigipangas VTB-24. . Esimene makse Style'i VTB-24 kontolt Nomirexile toimus 2008. aasta juulis. Seejärel kandis Style ühe kuu jooksul Briti ettevõttele 53 miljonit dollarit! Kõigil juhtudel oli väljamaksete aluseks väidetavalt ehitusmaterjalide ost.

Nende maksete õiguspärasus on väga kaheldav, sest Nomirex kirjeldas oma äritegevust aruannetes kui "mitteaktiivset" (ja see teave oleks pidanud olema VTB-24 turvateenistusele kättesaadav) ega saanud seetõttu Style'ile kaupa müüa.

VTB-24 esindaja Artem Bochkarev kinnitas Novaja Gazetale ja OCCRP-le, et „pank teenindas näidatud perioodil klienti - selliste andmetega juriidilist isikut. Kliendi osas viidi läbi kõik seaduses sätestatud isiku tuvastamise ja uurimise meetmed. Panga kliendi poolt teostatud arvelduste iseloomu ja mahtu hindas pank õigusaktide nõuete täitmise osas. Panga võetud meetmete tulemusena selle kliendi arveldused lõpetati. Täiendavat teavet ei saa pank Bochkarevi sõnul anda "pangandussaladuse hoidmise vajaduse tõttu".

Juriidiliste isikute ühtse riikliku registri andmetel asutati Style LLC 2008. aasta jaanuaris. Ettevõtte asutaja on Jekaterina Simchenko, tegevjuht Aleksei Volodkin. Jekaterina Simtšenkoga samanimeline mees nimetati Magadanski panga juhatusse 2007. aasta juulis, selgub panga aktsionäride üldkoosoleku protokollist. Mõni kuu hiljem, 2007. aasta lõpus, tühistas Venemaa Keskpank (CB) Magadansky Banki tegevusloa: seoses 2007. aasta juulist augustini toimunud korduvate rikkumistega seaduse “Tasude legaliseerimise (pesu) vastu võitlemise kohta alates 2007. aasta juulist kuni augustini. Kuritegevus ja terrorismi rahastamine.

2011. aasta juunis lõpetas Style LLC, mis saatis Briti ettevõttele Nomirex 53 miljonit dollarit, eksisteerimast – see reorganiseeriti ja föderaalse maksuteenistuse (FTS) andmetel liideti föderaalse maksuameti andmetel teatud LLC Mercy Vladivostokist. Teenus (FTS). Style’iga seotud inimestega – Jekaterina Simtšenko ja Aleksei Volodkiniga – ühendust saada ei õnnestunud: saadaolevad telefonid ei vasta.

Briti ettevõtte Nomirex Läti konto täiendus lisaks suurimate Venemaa riigipankade ülekannetele ka eraisikutele kuuluvate pankade poolt.

2007. aasta jaanuarist märtsini kandis USA-s Oregonis registreeritud Ziteron Ltd oma kontolt Moskva Nefteprombankile umbes 10 miljonit dollarit VTB Bank AG (Venemaa VTB Saksa divisjoni) korrespondentkontole, kust raha seejärel edasi läks. Läti Trasta Komercbanka Riga LV Nomirexi kontole. Oregoni äriregistri andmetel on Ziteron Ltd oma peamise tegevuskohana kirjas Lvov Ukrainas ja üks Oscar Augusto Cedeno, 45-aastane Panamast pärit jurist, kes töötas kunagi selle vabariigi välisministeeriumis. ettevõtte presidendina.

Cedeno ütles Novaja Gazetale ja OCCRP-le saadetud ametlikus kirjas: „Meie advokaadibüroo, mida juhin Panama Citys praktiseeriva advokaadina, ei ole kunagi asutanud, tegutsenud ega olnud Ziteron Ltd. residendist agent.

Meie Moskva klient Oleg Vol, endine Vene Õigusfirma töötaja, määras mind sellesse firmasse direktori kandidaadiks. Ziteron Ltd. direktori kandidaadina. Kolmele volikirjale kirjutasin alla härra Olegi palvel. Seega teatan, et ma ei teadnud kunagi pangakontode olemasolust, ma pole neid kunagi haldanud ega omanud juurdepääsu nendele kontodele ning ma ei tea, milliseid toiminguid see ettevõte tegi.

Novaja Gazetal ja OCCRP-l õnnestus ühendust võtta Moskvas asuva advokaadi Oleg Voliga, kes töötas paljudes keskmise suurusega advokaadibüroodes. Wohl rääkis, et ka tema tegutses vahendajana Ameerika firma Ziteron Ltd loomisel, mis 2007. aastal saatis Moskva Nefteprombankist umbes 10 miljonit dollarit Läti Nomirexi kontole. Wol rääkis, et paar aastat tagasi pöördus tema poole mees, kes palus abi offshore-firma loomisel. "Tema nimi oli Maxim. Ma ei küsinud tema perekonnanime ega tunne teda siiani. Tema jaoks loodi Ziteron Ltd ja ma ei tea, milleks ta seda ettevõtet vajas. Voli sõnul kohtus ta Maximiga juhuslikult, ühiste sõprade kaudu, "nagu tavaliselt". Vol üritas hiljem Maximiga uuesti ühendust saada, kuid tema telefonidele enam ei vastatud. Wol andis Novaja Gazetale ja OCCRP-le viis väidetavalt Maximile kuulunud mobiilinumbrit, kuid ükski neist ei tööta enam. Maximi muude kontaktide hulgas oli ka Nefteprombanki ettevõtte meiliaadress, millelt Nomirexi kasuks ülekandeid tehti.

Nefteprombanki president Ivan Gubenko ütles Novaja Gazetale ja OCCRP-le saadetud kirjas, et pank "mõistab ja austab riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Pank jagab ja toetab igati Sinu kodanikuaktiivsust rahapesukahtlusega tehingute uurimisel. Gubenko rõhutas ka, et pank rakendab kriminaaltulu legaliseerimise (pesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise) seadusega ette nähtud meetmeid ning teostab ka sisekontrolli eeskirjadega ette nähtud protseduure. Kuid pangal ei ole õigust kommenteerida Ziteron Ltd konkreetseid tehinguid Nomirexile vastavalt selle seaduse normidele.

Vietnami salakaubavedajad

Kahjuks ei näita meie uurimine ülaltoodud tehingute kohta Venemaa pankadest (Sberbank, VTB-24, Nefteprombank) Briti ettevõttele Nomirex selle raha tegelikke kasusaajaid ja nende päritolu: kõigil juhtudel põrutasime vastu kõrget müüri, mis koosnes mitme tasemega nominaalsetest vahendajatest, kes ei tea midagi või ei taha avaldada ettevõtete tegelike omanike nimesid ja nende kontodelt liikuvat raha. Meil on aga kahtlus nende tehingute kahtlases olemuses ja usume, et asjaolu, et Venemaalt võeti finantskriisi eelõhtul või keset raha välja 300 miljonit dollarit üheööbimise tunnustega firmade kontodelt mitteaktiivseks. Briti ettevõte on piisav põhjus uurimise algatamiseks õiguskaitseorganite poolt, kellel on palju suuremad volitused teabe hankimiseks.

Sellise uurimise vajadust tugevdab mitte ainult asjaolu, et Nomirex oli seotud raha edastamisega Vladlen Stepanovi kontodele, millelt hiljem tasuti kinnisvara eest, vaid ka asjaolu, et Nomirexit kasutati finantshuvides. Rumeenias salakaubaveoga tegelev võimas Aasia rühmitus.

Selle Rumeenias 600 miljoni dollari pesus ja kuritegeliku tegevuse organiseerimises kahtlustatava rühmituse liikmed on praegu kohtu all (juurdluse materjalid on Novaja Gazeta ja OCCRP käsutuses). Läbiotsimiste käigus võeti kinni arvutid, mis sisaldasid infot, et selle grupeeringu liikmed kandsid raha sama firma Nomirex kontodele.

Süüdistuse kohaselt importis see rühmitus aastatel 2006–2010 kaupu Hiinast, Hongkongist ja Vietnamist Rumeeniasse makse ega tollimakse maksmata. Seejärel müüdi need kaubad Rumeenias maha ja saadud raha viidi autoga Moldova territooriumile, kust need seejärel uuesti Ukrainasse transporditi ning Ukrainast kanti raha offshore-firmade kontodele, mille hulgas oli ka Briti Nomirex kontoga Läti Trasta Komercbanka Riga LV-s.

Üks selle rühma liige, Hoa Le Duc, nõustus kohtuma OCCRP reporteriga tänavu augustis Bukarestis. Ta rääkis meile, et kohtus mõne aasta eest Ngo Trong Tu ja teise Venemaal elava vietnamlase Chu Hai Haga. “Neil on Venemaal oma toiduäri. Mõlemad on lõpetanud Venemaa instituudid ja elavad Venemaal. Õppisin neid tundma teiste Vietnami kogukonna liikmete kaudu. Meil ei õnnestunud Ngo Trong Tu ja Chu Hai Ha ühendust saada.

Kui rääkida grupi finantstehingutest, siis Hoa Le Duc eriti jutukas ei ole: «Selle juhtumi kohtuprotsess on veel pooleli, nii et ma ei taha kommenteerida. Ütleme nii, et partnerid palusid meil raha ühest kohast teise kanda. Aitasime neid, aga me ei tea, kus see raha praegu on. See pole meie asi. Tegime neile lihtsalt teene." Rumeenia prokuratuuri süüdistuse kohaselt oli Hoa Le Duca rühmitus spetsialiseerunud suurte rahasummade liigutamisele offshore-võrkude kaudu kahe protsendi rahalisest mahust.

Kaubalaev Faina ja T-72 tankid, seagripi vaktsiin, 2012. aasta jalgpalli EM

Briti ettevõtte Nomirexiga seotud inimesed ja pangatehingud ei vii meid mitte ainult Magnitski juhtumis esinenud Venemaa maksuameti ja Aasia salakaubavedajateni, vaid ka korruptsiooni- ja relvaskandaalideni Ukrainas.

2009. aasta juulis määrati Nomirexi direktoriks Lana Zamba, Küproselt pärit joogaõpetaja. Täpset ettevõtete arvu üle maailma on võimatu üles lugeda, mille direktorina on kirjas Küproselt pärit tagasihoidlik joogaõpetaja: neid näib olevat sadu. Näiteks oli Lana Zamba Briti ettevõtte Eurobalt Limited direktor, mis omakorda omab 56% Donetski ettevõttes Altkom Road Construction LLC. Veel 43% Donetskis asuvast Altkomist kuulub teisele Briti ettevõttele Sorena Export Limited. Mõlemal Briti ettevõttel on omakorda üks omanik – firma Belize Trinitron Investments Limitedist.

Altkom Teedeehituse tegevust uuriv ajaleht Ukrayinska Pravda märkis, et see ettevõte saab konkurentsitult palju lepinguid miljardite grivnate väärtuses. Veelgi enam, need lepingud sadas Ukrayinska Pravda andmetel Altcomile pärast seda, kui Ukrainas võimule tuli ametisolev president Viktor Janukovõtš ja tema Donetski meeskond. 2010. aasta aprillis-mais sai Altcom Lvivi lennujaama lennuraja rekonstrueerimise peatöövõtjaks; juunis 2010 teatas Altcomi direktor, et tema ettevõte on valmis kasutama Euro 2012 rajatistes 2,5 miljardit UAH; 2010. aasta oktoobris võitis Altcom ühe osalejaga hanke Lvivi-Krakowetsi maantee ehitamiseks 1,4 miljardi UAH eest ...

Nagu Ukrayinska Pravda kirjutas, sõltuvad kõik Euro 2012 raames tehtavate projektide töövõtjate valimise otsused "Boris Kolesnikovist ja talle alluvast riiklikust agentuurist Euro 2012 korraldamise eest". Asepeaminister Kolesnikov ütles Euroopa meistrivõistluste rajatiste ehitustööde teostajate valikut kommenteerides, et Altkom määrati peatöövõtjaks konkurentsipõhise valiku ajapuuduse tõttu. Nad saavad ühe osalejaga hanke võitjad nendel objektidel, mis nõuavad kohest ehitamist. Kui Euro 2012 teemal tekkis ajutine ajaline surve, ütlesime kohe: "Valime töövõtjad ise," selgitas Kolesnikov Ukrainska Pravdale.

Briti ettevõtet Nomirex seostatakse lisaks Euro 2012 objektidele ka teiste kahtlaste sadade miljonite dollarite väärtuses Ukraina projektidega. Lisaks Venemaa ettevõtetele, kes annetasid Nomirexile 300 miljonit dollarit, leidsime mitmeid teisi ettevõtteid, kellel on huvitavaid sidemeid teistest maailma riikidest. 2006. aastal asus Panamas asuv Miller Industrial Inc. kandis Trasta Komercbanka Riga LV-le 650 000 dollarit Nomirexi kontole. 2007. aastal kandis Uus-Meremaa ettevõte ScaNex Limited Nomirexi kontole umbes 6 miljonit dollarit. Samal aastal kandis Nomirexile umbes 6 miljonit dollarit üle ka teine ​​Uus-Meremaa ettevõte Dominus Limited. Nendel kolme pealtnäha erineva Uus-Meremaa ja Panama ettevõtte tehingutel on üks ühine joon: neil olid ühised juhid ja omanikud – Läti kodanikud Stan Gorin ja Eric Vanagels, keda tõsteti esile suurejoonelistes relvakaubanduse ja seagripivaktsiini tarnimise skandaalides. Ukraina.

Üheks skandaalsemaks Somaalia piraatide laevade konfiskeerimiseks võib pidada Faina laeva tabamist 2008. aasta septembris, mil pardalt leiti 33 tanki T-72, raskerelvi ja laskemoona. Ametlikult suundus laev Odessast Kenya Mumbasa sadamasse. Ajaloo tunnistajad on aga oletanud, et Faina tegelik sihtsadam võib olla Lõuna-Sudaanis asuv Juba. Faina ametlik omanik oli Panama ettevõte Waterlux AG, mida omakorda kontrollisid veel kaks Panama ettevõtet - Cascado AG ja Systemo AG. Nii et mõlemat ettevõtet – Cascadot ja Systemot – juhtisid omakorda samad lätlased Eric Vanagels ja Stan Gorin, kes juhtisid Nomirexile makseid teinud Uus-Meremaa firmasid.

Ja lõpuks, 2011. aasta mais langetas Oregoni ringkonnakohus otsuse Ameerika ettevõtte Olden Group LLC kasuks, mis aastatel 2008–2009 varustas Ukraina riigiettevõtet Ukrvaktsyna seagripivaktsiiniga. Kohus leidis, et saadetised tehti ülepaisutatud hindadega ja offshore-firmade võrgustiku kaudu, millest osa olid seotud samade lätlaste Eric Vanagelsi ja Stan Goriniga, kes juhtisid Uus-Meremaalt ja Panamast pärit firmasid, mis kandsid Nomirexile miljoneid dollareid.

Tormex

Moldova petturid

Tormexi pangatehingud

Tormex (Uus-Meremaa) on teine ​​offshore-ettevõte, mida võib pidada osaks meie uuritavast rahapesuga seotud finantsplatvormist. Pole kahtlust, et Tormex ja Nomirex on osad ühest tervikust. Novaja Gazeta ja OCCRP pangakontod näitavad, et 2008. aastal tehti Nomirexi kontolt Tormexile miljon dollari suurune ülekanne.

Täielik väljavõte raha liikumisest Tormexi kontol õnnestus meil saada tänu Moldovas uuritud pealtnäha tühisele juhtumile. 2008. aastal harutasid Moldova uurijad lahti loo, kuidas Rumeenia ärimehe poole pöördusid Chişinăust pärit inimesed, kes pakkusid talle veoautorehve. Ostja jäi hinnaga rahule ning ta kandis "müüjate" märgitud kontole 437 tuhat dollarit. See konto oli Läti pangas Baltic International Bank ja kuulus Uus-Meremaa ettevõttele Tormex. Raha läks, kuid Rumeenia ärimehele rehve ei toimetatud ning ta kirjutas Chişinău politseile avalduse. Moldova politsei küsis Läti pangalt väljavõtet raha liikumise kohta Tormexi kontol ning saadud dokumendid üllatasid ilmselt tavalisi Chişinău uurijaid: pangakanded näitasid, et rahavoog Tormexi kontol ületas vaid mõne aastaga 700 piiri. miljon dollarit! Ja selle Uus-Meremaa ettevõtte vastaspoolte hulgas oli ettevõtteid üle kogu maailma.

"Valgekrae" narkokartelli "Sinaloa" vastu

2005. aastal sai Liverpooli elanik Martin Woods töökoha Ameerika ühe suurima panga Wachovia Londoni filiaalis rahapesuvastase vanemametnikuna. Enne seda töötas Woods Briti politsei narkokontrolli struktuuris. Alates esimesest päevast hakkas Woods tegema oma tööd: jälgima Wachovia panka läbivaid kahtlasi tehinguid. Woods märkas kohe, et paljude klientide jaoks ei olnud pangal piisavalt teavet – teavet kasusaajate, maksete eesmärgi kohta, mis tekitas muret rahapesu võimaluse pärast. Ja alates 2006. aastast hakkas Martin Woods kirjutama Wachovia peakontorile ja Briti võimudele järjest nn kahtlase tegevuse aruandeid, milles kirjeldas kahtlaseid kliente ja nende tehinguid. Need aruanded on kättesaadavad Novaja Gazetale ja OCCRP-le, millest mõned puudutavad Venemaa kliente ja panku.

Tsiteerime väljavõtteid mõnest aruandest: “... Wachovia on loonud sarnaseid tehinguid, mida on läbi Läti pankade ja Raiffeisen Banki teinud Ühendkuningriigi ja Uus-Meremaa ettevõtted. Paljudel juhtudel vastasid Läti pangad meie päringutele ja teatasid, et ettevõtete tegevusaadressid asuvad Ida-Euroopas... Kõikidel juhtudel kasutati direktorikandidaate kaugetest maailma paikadest, sealhulgas Panamast, Briti Neitsisaartelt, Uus-Meremaa, Seišellid, Vanuatu, Belize ja teised. Endise politseinikuna, kellel on kogemusi Venemaa rahapesu (New York Banki juhtum - 1996-2001) uurimisel, on nende ettevõtete omadused ja kasutatud tehnikad - direktorikandidaatide esitamine, ebatäpsed, valearuanded, dollariülekanded, läbipaistmatud tehingud - see kõik on mulle tuttav."

Mis aga kõige kurioossem: Martin Woodsi aruannetes mainiti ka meid huvitavat Tormexi ettevõtet ja teist Uus-Meremaa ettevõtet - Keronoli, mida märkasid ka Hermitage Capital Managementi juristid kahtlasel rahatransiidil, mis võidi varastada. Venemaa eelarve võltsitud maksutagastuste tagajärjel.

Kuid Woodsi üllatuseks näitasid tema Wachovia ülemused aruannete vastu vähe huvi ja Woods vallandati peagi. Kuid tema töö oli väga huvitatud Scotland Yardist ja USA uimastikaitseametist (DEA). Selgus, et paljusid Woodsi tähelepanu alla sattunud ettevõtteid kahtlustas DEA Mehhiko suurima narkokartelli Sinaloa raha pesemises.

Martin Woodsist sai hiljem üks peamisi tunnistajaid ja tema aruanded on olulised tõendid eelmisel aastal lõppenud suurimas uurimises. DEA ametnikud leidsid, et offshore-firmad, kelle maksed käisid läbi Ameerika panga Wachovia, pesid raha Mehhiko narkokartelli Sinaloa kokaiini müügist (kohtuotsus on Novaya Gazeta ja OCCRP käsutuses). Süüdistusi tunnistanud pank pidi kohtueelse kokkuleppena tasuma USA ajaloo ühe raskeima trahvi, 160 miljonit dollarit. Meie jaoks on aga kõige huvitavam see, et üks Sinaloa narkokartelli rahapesuahelaga seotud firmadest oli Uus-Meremaa Tormex.

Põhja-Koreast pärit relvad

Tormexi asutas Uus-Meremaal 2007. aasta veebruaris GT Group, rahvusvaheline ettevõte, mis on spetsialiseerunud offshore-ettevõtete registreerimisele nomineeritud direktoritega. 2011. aasta juunis olid Uus-Meremaa ametivõimud sunnitud ettevõtte sulgema seoses skandaalidega, kus GT Groupi asutatud firmasid kasutati suurte rahvusvaheliste kuritegelike rühmituste ja terroriorganisatsioonide (nt Hezbollah) raha pesemiseks.

Suurim skandaal juhtus 2009. aasta lõpus, kui Bangkoki politsei arreteeris lennuki, mis vedas Põhja-Koreast Iraani 35 tonni lõhkeainet ja õhutõrjerakette (lennuki meeskond koosnes Kasahstani ja Valgevene kodanikest). Lennuki tellis SP Trading, mis asus meid huvitava Tormexiga samal aadressil, mõlemal firmal oli ühine asutaja - GT Group.

Vene jälg

Tänu Moldova petturite juhtumile suutsid Novaja Gazeta ja OCCRP hankida mitte ainult Tormexi pangatehinguid enam kui 700 miljoni dollari väärtuses, vaid ka ettevõttesiseseid dokumente, mis viitasid selle ettevõtte juhtidele.

Registreerimise päeval kirjutas Tormexi direktor (32-aastane Seišellide elanik) Moskva elanikule Albert M.-le (perekonnanime jätsime turvakaalutlustel sihilikult välja) ettevõtte juhtimise volikirja. ). Novaja Gazetal ja OCCRP-l õnnestus M-ga kohtuda. Ta on 40ndates eluaastates, töötab autojuhina ja elab tagasihoidlikku elustiili, mis on täiesti võrreldamatu sadade miljonite dollaritega, mis liikusid läbi tema “juhitud” ettevõtte kontodelt. Alguses ei saanud M. isegi aru, mis on kaalul. Siis hakkas talle meenuma, et mõni aasta tagasi pöördus tema poole mingi mees, kelle perekonnanime ta ei mäleta, ja pakkus võimalust töötada välismaal – Kanadas või Uus-Meremaal. “Küsisin, mida teha,” meenutab M. “Ta vastas, öeldakse, et mitte midagi. Lihtsalt kirjutage alla paarile paberile, umbes nagu CV. Paberid olid inglise keeles, ma ei saanud neist midagi aru, aga kirjutasin neile alla. Nii sai M.-st Sinaloa narkokartelli rahapesuga seotud 700 miljoni dollari suuruse käibega firma juht.

Venemaa jälg Tormexi ajaloos ei lõpe siin: tänu pangatehingutele õnnestus meil leida mitmeid üheöösuhete tunnustega Venemaa firmasid, mis kandsid Venemaa pankadest Tormexi kontodele miljoneid dollareid.

2008. aasta jaanuaris kandis Moskvas asuv firma Kom Stroy LLC Tormexi kontole üle miljoni dollari. Kom Stroy LLC asutaja on 25-aastane Moskva elanik Daniil Makogon. Ühtse riikliku juriidiliste isikute registri andmetel on selles registreeritud üle 15 ettevõtte. Novaja Gazetal ja OCCRP-l õnnestus Makogoniga ühendust võtta. Ta rääkis meile, et töötas 2006. aastal kullerina advokaadibüroos (ta ei mäleta nime), mis registreeris riiulifirmasid. «Kui ma sinna tööle sain, küsiti mult passi. Nagu, see oli kindlustus, et ma dokumentide ega rahaga ära ei kaoks. Olin naiivne ega pööranud sellele tähelepanu,” räägib Makogon. Pärast sellest ettevõttest lahkumist tagastati talle pass, kuid õiguskaitseorganite kõned sadasid kohe maha. «Olen väsinud ülekuulamistel käimisest ja selgituste andmisest mingisuguste pettuste kohta minu nimele registreeritud firmadega. Sain aru, et selle advokaadibüroo inimesed kasutasid minu passi.

Juulist augustini 2007 kandis Moskva Yukon LLC Tormexi kontole üle 10 miljoni dollari. Pangatehingute järgi maksti raha väidetavalt mingite elektroonikaseadmete osade eest. OOO Yukon asutas 2007. aasta aprillis (kolm kuud enne esimest makset) Natalia Kletsko. Novaja Gazeta ja OCCRP käsutuses on kohtuotsus, mille kohaselt kuulas Kletsko üle Moskva siseasjade peadirektoraadi maksukuritegude osakonna (UNP) detektiiv Aleksei Droganov (ta on kantud senaator Cardini nimekirjas Venemaa ametnikest, kes on seotud Venemaa ametnikega). Sergei Magnitski surm ja eelarvest 5,4 miljardi rubla omastamine). Kletsko selgitas ülekuulamisel, et 2007. aasta jaanuaris kohtus ta Mihhaili-nimelise mehega, kes viis ta notari juurde dokumente kinnitama ja seejärel maksuametisse, et tema nimele ettevõtteid registreerida. "Oma tegude eest sai ta Mihhaililt 500 rubla. - pangakülastuse eest 1000 rubla. - sõiduks maksuametisse, ”ütleb kohtuotsus. Meil ei õnnestunud Kletskoga ühendust võtta.

Yukon LLC kandis Tormexile raha oma Investsberbanki (täna OTP Bank) kontolt. OTP panga esindaja ütles meile, et teave tehingute ja kliendikontode kohta on pangasaladus, ning rõhutas, et järelevalve- ja õiguskaitseorganitel panga vastu pretensioone ei ole.

2007. aasta juulis, vaid 10 päeva jooksul, kandis teine ​​Moskva firma LLC Metal-Incom Tormexi kontole umbes 8 miljonit dollarit. "Metal-Incom" kasutas panka "Credit-Moscow". Sama panka mainis aruannetes Martin Woods: „Juuli lõpuks avastasin kahtlased tehingud kogusummas 500 miljonit dollarit. Nende hulgas oli ka läbi Londoni tehtud tehinguid Vene panga Credit-Moscow poolt,” kirjutas Woods.

Credit-Moscow Banki juriidilise osakonna direktor Irina Nikolajeva ütles meile, et meie küsitud teave on liigitatud pangasaladuse alla.

Mis puutub Metal-Incomi, siis see asutati 2007. aasta aprillis, selle direktor ja asutaja oli Doni-äärse Rostovi elanik Elmira Kuzeeva. Temale “omatud” ettevõtete koguarvu on raske välja arvutada: ühtse riikliku juriidiliste isikute registri järgi näib neid olevat umbes 200. Meil ​​on kohtuotsus, mille kohaselt kuulasid Elmira Kuzeeva õiguskaitseorganid üle. ja tunnistas, et registreeris ettevõtteid kellegi palvel. Selle isiku nime otsuses ei täpsustata.

Võimude reaktsioon

Seoses sellega, et tohutu osa meie poolt uuritava finantsplatvormi kaudu pestud rahast on Venemaa päritolu, pöördusime järelevalveasutuste poole palvega olukorda kommenteerida. Föderaalse finantsjärelevalve talituse juhataja asetäitja Aleksandr Klimentšenko ütles meile, et "toimingud, mis hõlmavad residendist juriidiliste isikute poolt volitatud pankades olevatelt kontodelt märkimisväärsete rahasummade ülekandmist mitteresidentide kontodele, mis on avatud pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, on Rosfinmonitoring on pikka aega huvi pakkunud”. Klimentšenok rõhutas ka, et Rosfinmonitoring saatis koos keskpangaga pankadele hulga kirju vajadusest pöörata erilist tähelepanu sellistele toimingutele. Küsimusele, kas Rosfinmonitoringul on tehnilisi vahendeid kahtlaste tehingute jälgimiseks, vastas Klimenchenok, et teenusel on vajalikud "teabe töötlemiseks spetsiaalsed analüütilised tööriistad". Konkreetseid tehinguid Klimentšenko seaduse normidele viidates ei kommenteerinud.

Keskpank andis täpsema vastuse. Saatsime sinna (nagu ka Rosfinmonitoringule) näiteid konkreetsetest tehingutest, aga ka rahvusvahelistes rahapesuskandaalides esile tõstetud offshore-firmadele suurimaid ülekandeid teinud firmade nimesid.

Keskpanga välis- ja avalike suhete osakonna direktori asetäitja Vladimir Hrustov vastas: „Päringu kinnitavas osas mainitakse kolme Venemaa ettevõtet (Style LLC, Construction Company Trade LLC, Yukon LLC) ja kahte välisettevõtet („Nomirex“). ”, "Tormex"). Aastatel 2007-2011 oli neid ettevõtteid korduvalt “nähtud” riigist raha väljaviimisega seotud kahtlaste toimingute tegemisel. Venemaa Pank saatis regulaarselt teavet selliste tehingute kohta Rosfinmonitoringule. Hrustov rõhutas ka, et keskpanga juhtkond oli teadlik meie palves loetletud tehingute faktidest.

Meil on raske ette kujutada, miks teadsid järelevalveasutused nende vastuseid järgides meie poolt Venemaalt viidatud tehingutest kogusummas umbes poole miljardi dollari eest, teadsid nende tehingute kahtlasest iseloomust ja omasid kõiki vahendeid jälgimiseks. Siiski ei suutnud nad vähemalt nelja aasta jooksul neid peatada. Samal ajal, kordame, saadeti Venemaalt kolossaalseid summasid Aasia kuritegelike rühmituste, Mehhiko narkokartellide ja relvaärikate raha pesnud offshore-firmade kontodele.

Samas tuleb mõista, et meie poolt välja toodud tehingud on vaid väike osa sellest tohutust summast, mis igal aastal kahtlaste tehingute kaudu Venemaalt välja võetakse. 2011. aastal teatas keskpank, et umbes 250 000 Venemaa ettevõtet ei maksnud 2010. aastal makse ja ei esitanud aastaaruandeid, kirjeldades oma äritegevust passiivsena. Samal ajal ulatus nende firmade sularahakäive keskpanga andmetel 4,2 triljoni rublani ehk peaaegu poole Venemaa aastaeelarvest.

Maksu- ja rahanduseksperdid oletavad, et enamik neist ettevõtetest on kattefirmad, mida on kasutatud rahapesuks. Mitteametliku statistika järgi võivad 4,5 miljonist Venemaa ettevõttest enam kui pooled olla ühepäevafirmad ning nende abiga pestud vahendite käive võib tublisti ületada riikide aastaeelarvet. Suurem osa sellest rahast on kuritegeliku või korruptiivse päritoluga. Ja selles pole midagi üllatavat, et hiljem “pestakse” Venemaa ametnike raha välismaal samades kateldes salakaubavedajate, relvakaupmeeste või narkootikumide rahaga. Nad kasutavad samu tööriistu ja nende vahel pole vahet.

Projekt hõlmas: Mihai Munteanu(OCCRP, Rumeenia), Paul Radu(OCCRP, Rumeenia), Arta Giga(TV3 telekanal, Läti), Inga Kevad(Balti uuriva ajakirjanduse keskus, Läti), Vlad Lavrov(ajaleht "Kyiv Post", Ukraina), Valerie Hopkins(OCCRP, Bosnia ja Hertsegoviina), Stefan Dožtšinovitš(Serbia uuriva ajakirjanduse keskus), Graham Stack(vabakutseline, Ukraina, UK) ja teised.

Hr Oscar Augusto Cedeno vastuse tekst väljaandele.

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskus (OCCRP) seob umbes 24 miljardit dollarit Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, mida kontrollivad tema "siseringi" inimesed. Nii seisab teisipäeva, 24. oktoobri hilisõhtul avaldatud uurimises "Putin ja volikirjad". Eraldi artikkel on pühendatud presidendi nõole Mihhail Šelomovile: pärast temaga vestlemist jõudsid ajakirjanikud järeldusele, et ta ise ei teadnud mõnest tema ettevõttele Accept LLC kuuluvast varast.

OCCRP kirjutab, et uurimine valmistati ette ühiselt Novaja Gazetaga, kuid selle kohta venekeelse väljaande veebilehel selle kirjutamise ajal info puudub.

OCCRP on Putini siseringi – "pereliikmete, vanade sõprade ja pereliikmeteks saanud sõprade" varanduseks hinnanud 24 miljardit dollarit. Enamikul on äri, mis on seotud nafta- ja gaasivarade või riigiettevõtete tegevusega (Juri Kovaltšuk, Gennadi Timtšenko, vennad Arkadi ja Boriss Rotenberg). OCCRP toob aga siseringist välja kolm, kahtlustades, et tegemist on Putini "rahakottidega". Need on Mihhail Šelomov, Sergei Roldugin ja Petr Kolbin. Tšellist Rolduginit seostati Putiniga pärast Panama paberite avaldamist. Kolbinit mainiti seoses luksusliku kinnisvara müügiga endise võimleja Alina Kabaeva vanaemale.

OCCRP väidab, et kolmikul on ühine joon: nende ettevõtted kontrollivad tohutu väärtusega varasid, mille omanikud sageli ei tea, millised, kuid teevad märkimisväärseid jõupingutusi oma rikkuse selgitamiseks. Arvestades nende sidemeid presidendiga, tekitab see organisatsiooni sõnul küsimusi, kelle raha nad kontrollivad.

2014. aastal kirjutas Vedomosti Shelomovi varadest Peterburis artiklis "Kas on lihtne olla Putin" rubriigis "Seotud äri". Materjalis oli kirjas, et Šelomoviga pole võimalik ühendust saada.

OCCRP teatab, et ta töötab endiselt Sovcomfloti "vanemspetsialisti" tavalisel ametikohal. Sarnaste tööpakkumiste põhjal võib Šelomovi sissetulekut hinnata alla 10 000 dollari aastas. Ajakirjanikud leidsid aga tema OOO Akceptist varasid 573 miljoni dollari väärtuses.

OCCRP kirjutab, et esimese vestluse ajal - tänavu kevadel - oli Šelomov üllatunud, kui kuulis küsimusi Peterburi lähedal asuva Igora suusakuurordi kohta. "Acceptile" kuulub pool firmast, mis ehitab Igorisse võidusõidurada. Igoris toimus Reutersi andmetel presidendi tütreks kutsutava Jekaterina Tihhonova pulm. Šelomov võttis ise telefonitoru ja oli dialoogi ajal viisakas, kuid oli samas üllatunud: "Miks sa minult küsid?" Kui talle meenus side Igoraga, vastas ta: "Ma kuulsin sellest, aga ei midagi enamat." Ta ütles, et tema projekt on "siiani paberil" ja ehitusplatsil on endiselt "tühhermaa".

OCCRP andmetel sai Putini sõprade firmadega seotud Akcept LLC tegevus alguse 2004. aastal, kui ettevõte sai Panama offshore-firmalt Santal Trading Corporation 18 miljonit dollarit laenu 5% aastas ilma igasuguse tagatiseta. Sel aastal sai "Accept" panga "Russia" aktsionäriks, suurendades lõpuks osalust 6,1% -ni. Samuti ostis ta osaluse kindlustusseltsis Sogaz. 2013. aastal hinnati selle osakaaluks peaaegu 200 miljonit dollarit.

Rohkem kui 320 miljonit LLC "Accept" kontrollib ettevõtte "Platina" kaudu, mille ta omandas 2009. aasta novembris. OCCRP ühendab seda ettevõtet Arkadi ja Boriss Rotenbergidega, inimestega, kes teenivad miljardeid suurimate valitsuslepingutega. Teisel päeval teatas Bloomberg, et Arkadi Rotenbergi Stroygazmontazh ehitab silla Sahhalini. Projekti maksumuseks on hinnanguliselt ligi 300 miljardit rubla ja see avalikustatakse ametlikult 2018. aasta alguses. Nüüd on "Stroygazmontazhi" põhiprojektiks silla ehitamine Krimmi.

Putin on korduvalt eitanud ütlemata rikkuse olemasolu. Intervjuus režissöör Oliver Stone'ile nentis ta: "Kirstus pole taskuid."

Uurimiseks võttis OCCRP kommentaari William Browderilt, Hermitage Capitali juhilt ja kaasasutajalt. Ta vahistati Venemaal tagaselja süüdistatuna 200 miljoni Gazpromi aktsia ebaseaduslikus omandamises. Browder nimetas Putinit korduvalt maailma rikkaimaks meheks. Korruptsiooniuuringute keskuse kommentaaris märkis ta, et Putini nimele ei registreeritud sentigi (varasid), sest ta mõistab, et vastasel juhul muutuks ta väljapressimise suhtes haavatavaks.