Расследование офшор. Схема наполнения кошелька Путина. Что нужно знать о расследовании OCCRP. «Файлы райских островов»

В воскресенье газета Süddeutsche Zeitung из немецкой Баварии дала старт новому оффшорному скандалу, получившему название «Райское досье». Несколько месяцев назад в распоряжение газеты попали секретные файлы, в которых задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в небольших странах или на территориях с льготным налоговым режимом - так называемых оффшорах. Участники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которых газета привлекла к анализу полученных материалов, провели аналогию оффшоров с «райскими территориями». Так появилось это необычное название нового досье.

Метили в Путина, попали в Кэмерона и Порошенко

Оно впечатляет. Как утверждает Süddeutsche Zeitung, в основу досье легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 оффшорных юрисдикциях, - 13,4 миллиона документов. Для анализа полученной информации консорциум ICIJ привлёк около 400 журналистов из 67 стран. Тем не менее, работа с документами заняла несколько месяцев. В воскресенье с ней начали знакомить мировую общественность.

Это не первое разоблачение фирм и персоналий, скрывающих свои деньги в оффшорных оазисах. В прошлом году много шума наделало «Панамское досье». Тогда в печать попало более миллиона документов для внутреннего пользования зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca.

Так открылись данные об оффшорных счетах 140 политиков и госслужащих, в том числе мировых лидеров. Западная пресса взахлёб писала об уходе от налогов «представителей клептократических режимов: от России и Африки до Китая». Никто не скрывал, что сама утечка была устроена для того, чтобы найти «миллиарды Владимира Путина».

Сплетни о его состоянии появились вскоре после мюнхенской речи Путина в 2007 году. Говорили о сумме порядка 40 млрд. долларов. К выборам эти деньги попытались предъявить российской и мировой общественности. Однако счета российского президента никто не нашёл. Вскрылась только оффшорная история ценой в 2 млрд. долларов известного виолончелиста Сергея Ролдугина.

Ролдугина СМИ прямо связали с президентом России. Как утверждала британская Guardian, Сергей Ролдугин - близкий друг Владимира Путина. «Он познакомил Путина с его будущей женой Людмилой и стал крестным его старшей дочери Марии». На этом основании газета сделала вывод, что на самом деле числящиеся за музыкантом средства принадлежат Владимиру Путину.

Ролдугин попытался объяснить происхождение денег. Рассказал даже о том, как за свой счёт покупает для государственной коллекции уникальные музыкальные инструменты. Но его никто не слушал. Газеты ещё поупражнялись в вариациях про то, как «деньги Путина в оффшорах хранятся на счетах подставных лиц» (приводили в пример фамилии других известных российских бизнесменов), но вскоре выдохлись.

Предположения о деньгах Путина затмили реальные факты о счетах президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Исландии Зигмюндюра Гюннлейгссона (вкупе с целой группой исландских чиновников, банкиров и бизнесменов, включая министра финансов и министра внутренних дел), премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и ещё десятка мировых лидеров.

Кэмерон вскоре ушёл в отставку, лишились постов и исландские министры вместе со своим премьером. Запад метил в Путина, но реально сам обжёгся на оффшорных махинациях. СМИ вскоре стали охотно пояснять, что уход от налогов на самом деле вполне законная акция. Вот только государственным чиновникам пользоваться этими схемами нельзя. Тему тихонько спустили на тормозах.

Деньги в оффшоры - вместо европейского бюджета

«Райское досье» тоже пытаются связать с российским президентом. Всё это выглядит ещё менее убедительно, чем в панамских документах. Попавшие под раздачу россияне (Игорь Шувалов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Марина Сечина, сокурсник Путина Николай Егоров и другие) уличены в том, что зарегистрировали в оффшорах личные самолёты. Даже западные эксперты не считают это серьёзным нарушением, а всего лишь удобной формой для пользования джетами.

«Российский след» сейчас отыгрывают на министре торговли США Уилбуре Россе. В «Панамском досье» американских граждан не было вовсе. Хотя в уходе от налогов «зацепили» даже далёких от бизнеса людей, вроде аргентинского футболиста Лионеля Мессии, гонконгского актера Джеки Чана, испанского режиссера Педро Альмадовара и других.

Уилбур Росс, как пишет Süddeutsche Zeitung, через сеть оффшорных фирм, зарегистрированных на Каймановых островах, связан с зарегистрированной в Великобритании судоходной компанией Navigator, которая в свою очередь выполняет заказы российского нефтехимического холдинга «Сибур» по перевозке сжиженного газа.

Вот так-то. Поймали министра на самом серьёзном для нынешней Америки преступлении - сотрудничестве с россиянами. Зная это, немецкая газета уже не стеснялась и добивала Росса заголовком статьи «Министр Трампа зарабатывает на сделках с Россией». Заодно SZ прошлась и по американскому президенту. Пусть теперь оправдывается, как Ролдугин за Путина.

Есть ещё одна причина для Трампа, чтобы не расслабляться. Баварская газета посвятила отдельную статью российскому инвестору Юрию Мильнеру. Он имел счастье приобрести крупные пакеты акций социальных сетей Facebook и Twitter. Для этой сделки, по сведениям газеты, Мильнер брал деньги в банке ВТБ и «Газпроме», что, как мыслят немецкие аналитики, никак нельзя сделать без прямой поддержки Кремля.

Так что ждёт теперь Трампа не просто кибервойна и атаки российских хакеров, а полноценный контроль Путина за американскими социальными сетями. Впрочем, эта история не совсем европейская. Особенно на фоне сведений об уходе от налогов компаний самого Евросоюза. Тут много чего интересного, показывающего, что клептократия прижилась не только в «режимах: от России и Африки до Китая».

Анализируя «Райское досье», Süddeutsche Zeitung приходит к выводу, что Евросоюз ежегодно недополучает 60 млрд. евро налогов на прибыль предприятий из-за того, что международные концерны регистрируются в налоговых оазисах - оффшорах. Это примерно одна пятая всех налоговых корпоративных отчислений в ЕС.

Газета ссылается на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. Он оценил потери Германии в 17 млрд. евро - почти треть собираемого в стране налога на прибыль корпораций. Франция могла бы получить со своих компаний на 25 процентов налогов больше, чем сейчас, Великобритания - на 20 процентов.

Странно, что баварская газета этому удивляется. Ведь налоговые оазисы глобальный бизнес устроил не для предприимчивых россиян и прочих африканцев и китайцев. Кстати, «Райское досье» снова уделило мало внимания американским корпорациям, зато отметило очень характерную деталь.

Европейцы прячут свои доходы не на каких-то экзотических океанских островах, а прямо на родном континенте. Большую часть своих потенциальных корпоративных налоговых поступлений (примерно до двух третей) Германия, например, теряет в оффшорах внутри Евросоюза - Нидерландах, Ирландии или Люксембурге.

В этой связи довольно странным выглядит предложение министра финансов ФРГ Петера Альтмайера, сделанное во вторник в Брюсселе. Как сообщила Deutsche Welle, Альтмайер призвал своих коллег урегулировать до следующей встречи министров финансов ЕС, намеченной на 5 декабря, «все условия и вопросы, связанные с публикацией чёрного списка, в который должны войти страны и территории, не придерживающиеся основных стандартов контроля за уплатой налогов».

Предложение странное потому, что о европейских оффшорах все знают и без чёрного списка. О них заговорили сразу после публикации «Панамского досье», но дальше разговоров дело не пошло. Сейчас обсуждение идёт по второму кругу. Французский министр финансов Брюно Ле Мэр даже предложил Международному валютному фонду и Всемирному банку прекратить финансовую поддержку государств, отказавшихся от международного сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Однако французу тут же ответили из Люксембурга. Тамошний глава минфина Пьер Граменья возразил против сокращения международных инвестиций. «Включение в черный список уже само по себе будет достаточно суровым наказанием», - отметил Граменья. Так что, поскольку решения в Евросоюзе принимаются консенсусом, дальше разговоров дело и на этот раз вряд ли продвинется.

В чём действительно есть согласие европейцев, так это в поиске миллиардов Владимира Путина. Их настойчиво ищут. Но находят только свои деньги, неправомерно скрытые в налоговых оазисах - оффшорах. Публикация документов «Райского досье» продолжается. В печати замелькали сведения о сомнительных финансовых операциях Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, британской королевы Елизаветы II, других известных миру людей. Становится всё интереснее…

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар — «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.

Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента в 2003-2015-м, до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013-го запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом ее деятельности были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 году: в его собственности были более 9 га земли, семь домов и 12 квартир.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры он переписал акции на свою супругу Татьяну, с которой затем развелся. Таким образом, закон нарушен не был.

Губернаторы

Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».

В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года. ​

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провела две похожие сделки: покупала у магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ИЦ) векселя за 5 млн и 7 млн руб., а затем снова продавала их Дубровскому за идентичную сумму. Челябинский губернатор владел ИЦ через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — Частном банке Эдмонда де Ротшильда.

15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако, по имеющимся у журналистов документам, не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО) как минимум по состоянию на 2014 год, говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc. (Панама) принадлежит ему с 2011 года и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 году. А о Delcroft Real Estates, по его словам, он ничего не слышал.

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки MF. Но сам он утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 году.

Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004-2006 годах имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007-2011-м (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Ltd. За месяц до подачи декларации в 2011 году, перед очередными думскими выборами, он перевел компанию на свою 23-летнюю дочь.

Силовики

Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd на БВО. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.

Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына: с февраля 2001 года по июнь 2004-го Денис Зубов был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на БВО.

Зубов-младший стал владельцем компании в 22 года, а сама она занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году, пишет «Новая газета».

В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены.

СМИ широко освещали свадьбу Пескова и Навки, состоявшуюся в самом дорогом отеле Сочи.

В скандале с раскрытием офшорной империи, к которой, предположительно, могут быть причастны президент РФ Владимир Путин и другие мировые лидеры, по данным «Новой газеты» оказался замешанным и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Расследование провели журналисты из нескольких стран и изданий, включая Sueddeutche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, российскую «Новую газету» и других.

По данным «Новой газеты», с Песковым связан офшор Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова). Согласно документам, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка. А между тем, указывает издание, супругам высокопоставленным чиновникам закон запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами.

Так как точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, непонятно, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора жены в течение трех месяцев после официального бракосочетания, отмечается в публикации. На момент регистрации офшора у Навки и Пескова уже были близкие отношения – в августе 2014 года у них родилась дочь.

Компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров, однако в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец – Татьяна Навка, утверждает «Новая газета». К заявке была приложена фотография паспорта Навки, в ней также говорилось, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. В документах отмечалось, что компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара.

СМИ писали о том, что свадьба Пескова и Навки состоялась в августе 2015 года. Впрочем, дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова вовсе заявляла, что свадьбы не было, что новобрачная объяснила тем, что девочка запуталась. По данным «Собеседника», в ЗАГСе их брак был зарегистрирован в июне того же года. Если информация соответствует действительности, то Песков в положенный по закону срок уложиться не успел – компания Carina Global Assets была ликвидирована в ноябре прошлого года.

В то же время сама Навка заявила «Новой газете», что у нее никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. «Вообще никаких иностранных компаний не было», – сообщила фигуристка.

СМИ широко освещали свадьбу Пескова и Навки, состоявшуюся в самом дорогом отеле Сочи. Особый интерес пресса проявила к замеченным во время свадебной церемонии на руке у Пескова часам Richard Mille. Отмечалось, что такие часы стоят от половины до годового официального заработка пресс-секретаря Путина – около 37 млн рублей. Позже Песков заявил, что часы ему подарила супруга Татьяна Навка, и подчеркнул, что стоят они «существенно дешевле, чем указывают некоторые товарищи».

Отметим, что основная часть расследования, касающегося офшорной империи, посвящена музыканту Сергею Ролдугину, одному из друзей детства Владимира Путина. По данным журналистов, виолончелист – оператор сети офшоров с активами в миллиарды долларов. Такие сведения всплыли из-за утечки из компании-регистратора Mossak Fonseca. По сведениям СМИ, связанные с музыкантом компании оперируют миллиардами долларов – эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову, сообщила «Новая газета».

Как утверждают журналисты, проводившие расследование, предприниматели зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты. Были названы три источника этих богатств: внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России – «Роснефти» и «Газпрома»; «пожертвования» от крупных российских бизнесменов; льготные займы от кипрского RCB Bank.

Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская дочка ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка «Россия», в том числе председатель совета директоров Юрий Ковальчук. Также компании получали деньги от сделок с акциями «Роснефти» и «Газпрома». С сетью «друзей» Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок, утверждают участники расследования.

Тэги: Путин, оффшоры, песков

Вчера вечером, 3 апреля, в СМИ начали появляться материалы журналистского расследования об Владимира Путина. Важность данных материалов оценили далеко не все, и исправить это нам позволит данный пост.

Что произошло

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca с 1977 года оказывала услуги по регистрации и ведению офшорных компаний. После утечки более 2,5 терабайт данных (11,5 миллионов документов с 1977-го по декабрь 2015-го) информация о работе Mossack Fonseca попала в распоряжение немецкого издания Suddeutsche Zeitung.
К расследованию было привлечено 400 журналистов со всего мира, а данные касались порядка 200 стран мира. В СМИ вся информация попала из анонимного источника. Источником могли быть хакеры или же сотрудники самой компании.
В документах Mossack Fonseca можно найти имена 29 миллиардеров из списка Forbes, имена 12 глав государств, а также более 100 действующих и бывших политиков.
Среди прочих имен можно встретить президента Украины Петра Порошенко, бывшего президента Египта Хосни Мубарака, премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона, знаменитого футболиста Лионеля Месси и актёра Джеки Чана.

Насколько это важно

Корреспондент The Financial Times Макс Седдон (Max Seddon) сравнивает произошедшее с одновременной утечкой в сеть альбомов Канье Уэста, Дрейка и Бейонсе, но сложившаяся ситуация больше похожа на взлом компьютеров Sony Pictures в конце 2014 года, когда СМИ также получили доступ к огромному объёму данных.

Масштабы произошедшего в истории с Sony Pictures и в скандале с участием Эдварда Сноудена СМИ поначалу недооценили, но обе утечки привели к международным конфликтам, увольнениям и перестановкам, а также породили десятки сенсационных публикаций в последующие месяцы.
Утечку Mossack Fonseca прокомментировал и сам Сноуден, назвав её самым крупным сливом в истории журналистики.

На счету «панамского слива» уже есть один скандал: получив вопрос об офшорах от журналиста, премьер-министр Исландии занервничал и сбежал с интервью.

Российская часть

Российской частью расследования занимались сотрудники «Новой газеты» и некоммерческой организации OCCRP (консорциум журналистов, занимающихся расследованием случаев коррупции). Последняя пообещала начать 3 апреля целую серию публикаций, основанных на документах Mossack Fonseca.
28 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил, что в зарубежных СМИ готовится «претендующий на сенсацию информационный вброс» о российском президенте.
В «панамских документах» не оказалось бумаг с именем или подписью Путина. К президенту России все это имеет лишь косвенное отношение.
Главным героем материала «Новой газеты» стал близкий друг Владимира Путина - виолончелист Сергей Ролдугин, с которым президент знаком ещё с семидесятых. О дружбе президента с музыкантом рассказывается в биографии Путина под названием «От первого лица».

Они вместе проходили через уличные драки на улицах неспокойного в то время Санкт-Петербурга; вместе ходили в самоволку, пока Ролдугин служил в армии, и, распевая песни, рассекали по ночному Ленинграду на старом «Запорожце»; вместе ходили в театр с «симпатичненькой девушкой Людой», в то время ещё не Путиной.

из материала «Новой газеты»

Сергей Ролдугин

Необычные отношения Ролдугина с российскими миллиардерами сделали его главным лицом расследования российских СМИ, разбиравших документы Mossack Fonseca. Связанные с Ролдугиным компании получали десятки миллионов долларов «за консультации», а крупные кредиты под низкие проценты им прощались всего за один доллар.
Как полагают журналисты, «небогатый виолончелист» не мог бы действовать таким образом самостоятельно, а значит за ним стоял его «влиятельный друг» Владимир Путин, для которого Ролдугин, по-видимому, и собирал миллиарды долларов в офшорных компаниях.
В «Новой газете» приводятся примеры использования этих денег: часть средств пошла на кредит компании, построившей горнолыжный курорт «Игора», где свою свадьбу сыграла дочь Путина.
Также выяснилось, что 20% компании Video International, основанной покойным Михаилом Лесиным и занимавшей до 70% российского рынка телевизионной рекламы, принадлежало компании, связанной с Ролдугиным. СМИ утверждают, что Лесин, погибший при загадочных обстоятельствах, знал об офшорах Ролдугина.

Кроме того виолончелисту принадлежало 15% офшора, управлявшего компанией Avtoinvest Ltd., владевшей 51% акций КамАЗа. Нашлись связи Ролдугина и с «АвтоВАЗом».

Как отреагировали российские СМИ

Утечку данных осветили далеко не все российские СМИ, точно так было и в случае с предполагаемой «дочерью Путина» Екатериной Тихоновой и громкой историей о няне-убийце. Например, ни на сайте Первого канала, ни на странице канала НТВ, ни на «Ленте.ру» новостей по этой теме нет.

Агентство РИА Новости отчиталось о произошедшем короткой новостной заметкой с заголовком «СМИ ФРГ пишет о якобы причастности мировых лидеров к офшорным схемам». Оно сообщило о том, что журналисты обвиняют «ряд лиц, приближенных к Владимиру Путину».
«Вести.Ru» рассказали о сливе, как о неком скандале из футбольного мира, дважды сообщив только о том, что Мишель Платини и Лионель Месси обвиняются в уклонении от налогов, упомянув Mossack Fonseca.

«Слон», «Медуза», русский Forbes и РБК, напротив, подошли к расследованию обстоятельно, опубликовав объёмные выжимки, по большей части основанные на расследовании «Новой газеты».
Тем временем газета «Коммерсантъ» отмечает, что свежая утечка заметно слабее аналогичного слива 2013 года, когда в распоряжение журналистского консорциума ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) попала база данных, содержащих «сведения о собственниках сотен тысяч офшорных компаний Британских Виргинских островов и ряда других офшоров, не публикующих данных о владельцах компаний».

Прямых подтверждений коррупционных сделок ни для России, ни для Украины, ни для других стран расследователям в базах данных обнаружить не удалось.

из материала газеты «Коммерсантъ»

Как отреагировали российские политики и бизнесмены

Одной из первых среди российских политиков о коррупционном скандале высказалась глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Количество информационных атак в адрес президента России и незатейливость лживых сюжетов - это как многократная инъекция яда в надежде, что хоть какая-то доза сработает. Нет сомнений, что объектом посягательства являются граждане России.
Закончится ли на этом вброс яда? Конечно, нет. Тем более нападая на самого сильного национального лидера господа еще и тренируют остальных и без того впечатлительных, приучая к дисциплине сговорчивости и послушания.

Ирина Яровая, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, (журналисты утверждают, что «безвозмездные» кредиты компании, связанные с Ролдугиным, брали в зарубежной «дочке» ВТБ) заявил о непричастности Владимира Путина к созданию офшоров. Он говорит, что обвинения звучат со стороны людей, «у которых нет информации о финансовых транзакциях».

Путин никогда не был причастен к этому. Это чушь.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ

Алексей Навальный, напротив, заявил у себя в блоге, что опубликованной информации «хватит на импичмент».

У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов.
Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы «Роснефти» и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Алексей Навальный

В Кремле объяснили информационный вброс «высоким градусом путинофобии» и «попыткой перебить позитив от успехов в Сирии». По словам Дмитрия Пескова, в Кремле ждали от журналистов «более качественной работы». Сам пресс-секретарь заявил, что у его жены никогда не было офшорных компаний.

Безусловно, создан информационный продукт, который продвигают на нашу внутриполитическую сцену. Продукт этот обращён на внутреннюю аудиторию.
Хотя Путин никогда не фигурировал фактологически и упомянуты другие страны и другие лидеры, но для нас очевидно, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент в контексте парламентских выборов и в долгосрочной перспективе президентских выборов, а также в целом политическая стабильность в нашей стране.
Очевидно, что острие этой атаки направлено против нашей страны и против лично президента Путина.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Как отреагировали блогеры

Меньше всего журналистское расследование впечатлило российских блогеров. Согласно популярному мнению, новость о возможном наличии у президента офшоров, оценивающихся в два миллиарда долларов, не поражает воображение.

Многие комментаторы шутили о том, насколько мала эта сумма по меркам Путина, а также о том, насколько слабой оказалась обещанная сенсация.

Отмечали и несостоятельность самого расследования.

Нашли преимущества в карьере виолончелиста.

На текущий момент сенсационность материалов, из-за которых сооснователь OCCRP прочил Дмитрию Пескову 3 апреля работу допоздна, остаётся вопросом трактовки.
Многие СМИ отмечают, что документы, которые должны были «изменить мир», содержат преимущественно косвенные улики.

Журналисты из Suddeutsche Zeitung продолжают акцентировать внимание на объёме утечки, отмечая, что она содержит более 4,8 миллиона писем, двух миллионов PDF, миллиона фотографий, 320 тысяч текстовых документов и трёх миллионов баз данных.
Не окажется ли большинство этих данных информационным мусором, ещё только предстоит выяснить.

Многие обратили внимание на то, что в сливе нет информации о бизнесменах и политиках их США.

Однако в Suddeutsche Zeitung намекнули на то, что грандиозная утечка всё же затронет и Северную Америку, посоветовав «просто подождать».

В Кремле не будут комментировать суть публикации об офшорах, представленной Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) , Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайтами мировых СМИ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вечером в воскресенье они опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Азербайджане, Украине, Сербии, Исландии, Великобритании и других странах. России посвящена значительная часть работы – в ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк "Россия" и панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов, полученных "сомнительными" сделками. По словам Дмитрия Пескова, в Москве хорошо знают, кто финансирует такое "журналистское сообщество".

Почти 17 часов потребовалось российским официальным лицам, чтобы заметить опубликованный вечером в воскресенье доклад об отмывании денег через офшоры и о возможной связи этих российских компаний с президентов России Владимиром Путиным. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков , в Кремле не будут комментировать по сути эту публикацию, поскольку там нет ничего конкретного про Путина и все строится на доводах и спекуляциях. Поэтому, по словам Пескова, в Кремле не видят смысла и в подготовке исков к авторам доклада.

При этом Дмитрий Песков признал, что упомянутый в докладе музыкант Сергей Ролдугин, как и "другие люди из разных сфер занятости, продолжают оставаться друзьями президента". Что же касается авторов доклада, то в Кремле, как заявил Дмитрий Песков, прекрасно понимают, кто финансирует это "журналистское сообщество" – в его составе "много экс-представителей Госдепа, ЦРУ и других спецслужб". "Видимо, традиции качественных журналистских расследований канули в Лету", – отметил пресс-секретарь российского президента. В целом, по его словам, мишенью представленного доклада является Владимир Путин в контексте предстоящих в России парламентских, а затем президентских выборов, а цель его публикации – дестабилизация ситуации в России. Поэтому в Кремле ждут продолжения публикаций подобных расследований и, по словам Дмитрия Пескова, оно будет.

Доклад "Панама-гейт" – так уже окрестили публикацию из-за географического расположения офшорной фирмы, на документах которой она основана. "Панама-гейт" стал самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных.

Наиболее полная русскоязычная версия опубликованных материалов "панама-гейта", посвященных российским чиновникам, политикам и их детям, – на специальном сайте "Новой газеты". Этот сайт, как и сайт самого консорциума журналистов-расследователей OCCRP , сразу после публикации подвергся атаке.

Расследование преподносилось его авторами (в данном случае – почти ста журналистами из десятков стран) как сенсационное. Глава OCCRP Дрю Салливан даже заявил, что после него "изменится мир". В России многие пользователи интернета, однако, еще до часа икс – 21:00 3 апреля по московскому времени – были склонны воспринимать его скептически. По мнению значительной части комментаторов, обвинения в воровстве и кумовстве, по крайней мере, в адрес Путина вряд ли способны пошатнуть его власть. Другие, как оппозиционный политик Алексей Навальный, приветствовали расследование.

Главный раздел "российской части" документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров", "связанных с Путиным". В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова , родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева , сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова , супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки , главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова .

В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы РФ от "Единой России" и члены Совета Федерации.

В публикации говорится, что коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.

Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co . Они охватывают период с 1977 по 2015 год и были переданы анонимным источником в немецкое издание Sueddeutsche Zeitung и лишь затем – другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Co. помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком "Россия" и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные "сомнительными сделками" с акциями российских компаний (например, "Роснефти" и "Газпрома"), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги , Юрий Ковальчук (глава банка "Россия") и другие.

В качестве примеров таких "сомнительных сделок" приводится договор о покупке акций "Роснефти" компанией Ролдугина. "Роснефть" тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в офшор.

Также в докладе были подвергнуты сомнению с точки зрения бизнес-логики отдельные сделки по кредитованию с участием действующего на Кипре банка RCB, подконтрольного российскому банку ВТБ. В понедельник его глава Андрей Костин заявил в интервью Bloomberg TV, что необеспеченных кредитов RCB выдавать просто не мог. "Не может быть и речи о том, что RCB мог выдать кредит без обеспечения", – заявил он. Банк регулируется Европейским Центробанком, и выводы о его сделках делают люди, "не владеющие информацией о финансовых транзакциях".

Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Владимира Путина.

По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова , основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам:

Если вдобавок к этому, в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк вовлеченный в эту историю торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то вероятно к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment). Для банка - это серьезный удар, а для российского вдвойне. Если не дойдет дело до суда, то многомиллионный штраф.